深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第五次 会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 我们认为：1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营 性占用资金的情况。公司与关联方的资金往来属正常的资金往来，公司控股股东 及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 综上，我们同意调整公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 四、《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》的独立意见 我们认为：本次调整公司及子公司 2023 年度对外担保额，有利于降低企业 融资成本，推进经营业务开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司， 公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对好上好关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授 信额度并接受关联方担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、已审批授信额度及担保事项概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申 请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向银 行申请总额度不超过人民币 196,320 万元（或等值外币、含本数）的综合 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-041 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次 股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事 会第五次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议日期及时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:0 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-038 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司 应收款项坏账准备会计估计进行变更，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更日期 本期会计估计变更的起始日期为 2023 年 7 月 1 日。 （二）变更前后采用的会计估计 变更应收款项（包含应收账款和其他应收款）中按信用风险特征组合—账 龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备计提比例。 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中，采用账龄组合计提坏账 准备的预期信用损失率变更比较表如下： | 应收款项账龄 | | | 变更前预计信用损失率 | | 变更后预计信用损失率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 半年以内（含半年） | | ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-039 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构， 负责公司 2023 年度财务报告审计工作，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2 023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布 的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市中闻 （深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信息科技股份 有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）的委托，就好上好 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜出具法律意见书 （以下简称"本法律意见书"）。 关于出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 1．本所得到公司的承诺和保证，其向本所提供的文件资料（包括但不限 于书面文件、电子邮件、 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-033 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 （三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 1、 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、 法律法规规定不得实行股权激励的； 5、 中国证监会认定的其他情形。 划或安排。 （四）公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 重要内容提示： 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司的全资子公司北高智科技（深圳）有限 公司因业务发展需要，已于近日变更注册地址，现已完成工商变更登记手续，并 取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 1 项目 变更前 变更后 名称 北高智科技（深圳）有限公司 无变化 统一社会信用代 码 91440300MA5GXE4T14 无变化 类型 有限责任公司（法人独资） 无变化 法定代表人 丁志军 无变化 经营范围 一般经营项目是：软件开发；信息系统 集成服务；物联网技术服务；信息技术 咨询服务；计算机系统服务；电子产品 销售；电子元器件批发；电子元器件零 售；物联网技术研发；物联网设备销售； 可穿戴智能设备销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动），许可经营项目是：货物进 出口；技术进出口。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）；第二类增值电信 无变化 一、本次变更内容 | | 业务。 ...

公司基本信息 - 证券代码 001298，证券简称好上好，全名为深圳市好上好信息科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 5 日 15:00 - 17:00 召开 2022 年度网上业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员包括董事长王玉成、董事陈鹏、董事会秘书王丽春、财务总监孟振江、独立董事程一木、保荐代表人余洋 [2] 业务相关 主营业务 - 电子元器件分销业务，代理 SoC 芯片等各类电子元器件，应用于多领域终端产品制造 [3][4][5][6][7] - 物联网产品设计及制造业务，推出智能家居产品等，应用于家庭、办公等场景 [4][5][6][7] - 芯片定制业务，推出两款 TWS 耳机芯片，正在开发数款定制芯片 [4] 产品销售情况 - 2022 年部分产品销售下滑，主要集中在手机市场领域相关产品 [3] 销售渠道 - 针对分销业务扩充销售区域和人员；针对物联网产品建立代理商渠道网络；针对定制芯片业务通过好上好销售渠道协同销售 [5] 客户与供应商 - 客户包括小米集团等知名电子产品制造商，拥有联发科等境内外原厂授权 [6][17][18] 技术服务能力 - 除部分产品外，多数产品销售需提供技术支持，包括整体方案设计和现场技术支持 [9][13] - 截至 2022 年 12 月 31 日，拥有专利 57 项、软件著作权 153 项、集成电路布图设计权 2 项，正在申请专利 16 项 [9][10][13] 市场地位与竞争力 - 2022 年 5 月排名，本土分销商第 12 名，全球分销商第 36 名 [8][10][11][14] - 竞争优势体现在供应商资源、客户资源、技术服务、品牌、信息系统、团队与管理等方面 [12][13][14] 行业趋势 - 海外分销商通过并购扩大规模；本土分销商规模迅速增长，行业整合加快；国产芯片崛起助力本土分销商发展，但贸易战影响供应链稳定 [9] 财务相关 营收与利润 - 2022 年度实现营业收入 639,518.74 万元，同比下降 6.52%；净利润较上期下降 46.79% [4][7][16][17] 现金流 - 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为正的 1.98 亿元，较 2020、2021 年度有较大改善 [15] 利润分配方案 - 以 2022 年 12 月 31 日总股本 96,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元，共计 28,800,000.00 元；每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 43,200,000 股，转增后总股本为 139,200,000 股 [15] 资金与借款 - 2022 年 10 月发行股份募集资金 7.49 亿用于境内主体募投项目；融资渠道来自境外银行满足境外主体日常经营 [10] 结算方式与风险 - 电子元器件分销业务中，供应商货款账期短于客户，易出现资金缺口，公司通过多种方式进行资金管理 [10] - 交易中主动承担客户账期风险，有严格风控机制 [11] 发展规划 2023 年计划 - 大力开发市场，深挖现有客户需求，开拓新市场和新客户 [18][19][20][21] - 探索产业链并购，整合同行业公司和芯片设计公司 [18][19][20][21] - 持续增加研发投入，加强研发人才队伍建设 [18][19][20][21] - 加强内部控制管理，更新完善管理制度，加强培训 [19] 定增计划 - 2023 年 4 月 17 日审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案，在相关股东大会通过后至 2023 年年度股东大会召开日前实施 [2][3][20] 其他 电子后视镜进展 - 正在与供应商一起开发电子后视镜相关应用方案，研发和推广正常推进 [2] 订单情况 - 截至目前，已签未交合同订单较 2022 年第四季度有所上升 [17] 国家政策影响 - 国家对集成电路政策支持，为公司创造良好外部条件，公司成为电子元器件和集成电路国际交易中心发起股东之一 [16] 影响销售和盈利能力因素 - 下游市场规模、产品结构、技术资源投入、资金实力 [15]