证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-045 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价 格的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-044 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 因公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期已于 2024 年 5 月 16 日期 满，且原激励对象中有 11 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司董事会 经公司 2021 年度股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述 11 名离职 人员已获授但尚未行权的全部股票期权共计 102,017份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公 ...

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以未来实 施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 6.00 元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分 配利润结转以后年度分配。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额因期权激励计划行权发 生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。以公 司现有总股本 686,572,613 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），预计派发现金红利 411,943,567.8元（含税）。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-043 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-040 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 14 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 1 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 071 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达 接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-041 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 17 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 14 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-042 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象 名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在内部对本激励计划授予激 励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计 划激励对象有关的任何异议。公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励 1 对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-027）。 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-039 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 二、担保进展情况 近日，康冠科技就康冠商用向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 （以下简称"浦发银行深圳分行"）申请综合授信额度事项提供最高额连带责 任保证，被担保债权的最高限额为 20,000 万元。 康冠科技就惠州康冠向浦发银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高 额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 30,000 万元。 康冠科技就康冠医疗向浦发银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高 额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 1,000 万元。 | | | | | | 本次担保实际 | 本次担保实际 | 本次担保实际 | | --- | --- ...

深圳市康冠科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（授权日）的核查意见 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、 法规和规范性文件的有关规定和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的规定， 对公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象名单（授权日）进行了核查，发表 核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、截止本次激励计划授权日，列入本次激励计划授予激励对象名单的人员 符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 2 1、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）经公司第二届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过，原 审议确 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 | 95 | 杨云飞 | 799 | 孔容秀 | 1502 | 李伟杰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 96 | 邓炳壮 | 800 | 朱继杭 | 1503 | 叶健成 | | 97 | 代泽文 | 801 | 乐翊 | 1504 | 陈星燕 | | 98 | 唐书足 | 802 | 陈昌 | 1505 | 肖宗汶 | | 99 | 韩梓翔 | 803 | 朱火亮 | 1506 | 杨金坤 | | 100 | 张之 | 804 | 文烽 | 1507 | 崔先发 | | 101 | 邹贵达 | 805 | 梅涵华 | 1508 | 程梦珍 | | 102 | 向建 | 806 | 张婧 | 1509 | 吕静怡 | | 103 | 邱晓锋 | 807 | 吴远 | 1 ...