证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-034 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 7 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 4 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事现场出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、 陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 关于深圳市康冠科技股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 2024 年股票期权激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第 061 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《常年法律顾问聘请合同》， 信达接受公司的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的特聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项 的法律意见书 信达专字（2024）第 007 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"康冠科技"）独立董事黄绍彬先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

2023年年度股东大会 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第 092 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基 础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-038 深圳市康冠科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2024年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体详见公司于2024年4月9日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文 件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内，即2023 年10月9日至2024年4月8日（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自 查 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-033 深圳市康冠科技股份有限公司 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-037 深圳市康冠科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的相关规定和公司2023年年度股东 大会的授权，董事会认为2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，确定以 2024年5月7日为授权日，向符合授予条件的2,112名激励对象授予2,641.4391万份 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1、等待期 本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、 24 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-035 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 4 月 30 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整 20 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-036 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对公司 2024 年股票期权激励 计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科技股份 ...

财务数据 - 康冠科技2024年Q1营收为28.3亿元，同比增长30.8%[1] - 2024年Q1归母净利为1.85亿元，同比下降26.7%[1] - 2024年Q1智能交互显示/创新显示/智能电视收入同比增长分别为11.28%/114.62%/16.77%[2] - 2024年Q1毛利率为12.6%，同比下降6.46%[2] - 2024年Q1销售费用同比增长86.04%达8854万元[2] - 康冠科技2024年Q1经营现金流净额同比下降159.05%[1] - 海信视像2024年Q1营收为127亿，同比增长10.6%[3] - 康冠科技2024年归母净利率为6.5%，同比下降5.19%[2] - 康冠科技2024年Q1净利率为6.5%，同比下降5.19%[2] - 康冠科技2024年Q1总市值为172.72亿元[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为189.92亿元，较2022年增长64.1%[5] - 2026年预计净利润为19.34亿元，净利率为10.2%[5] - ROE预计为16.9%，ROIC为13.1%[5] - 资产负债率预计为38.6%，净负债比率为-25.9%[5] - 每股收益预计为2.82元，每股净资产为16.66元[5] 其他信息 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考之用[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[17] - 报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安[19]