证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-017 深圳市康冠科技股份有限公司 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 3:00 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 9 日公司召开了第二届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： ...

2023年度独立董事述职报告 深圳市康冠科技股份有限公司 --邓燏 （二）独立性情况 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者 的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 一、独立董事的基本情况 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，本人未持有公司股份，独立履行职责，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不受其组织或个人影响。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 2023年，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会会议。本人均亲自出席报 告期内的董事会会议及股东大会会议，没有 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 --杨健君 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技 股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积 极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小投资者的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨健君，男，博士研究生学历，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。 2002年10月至2011年12月担任电子科技大学教师；2011年12月至今担任电子科 技大学中山学院教师，曾任二级教学副院长；2020年12月起担任本公司第一届 董事会独立董事，任期至2022年7月届满；2022年5月起担任本公司第二届董事 会独立董事，任期三年。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-021 本次会计政策变更是深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据国家统一的会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 深圳市康冠科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准则解释第 17 号》规 定："关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度提前执行， 本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"；本公司 自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《准则解释 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400149 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华国际内字第 2400149 号内部控制审计报告 大华国际内字第 2400149 号 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 按照 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-011 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 3 月 29 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌 先生主持， ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对康冠科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资 金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股。发行价 格为每股 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人 民币 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-019 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次调整后的组织架构如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 202 4 年 4 月 10 日 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地适应公司长远战略发展规划，进一步完善公司的治理结构，提升专业化 管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司结合战略发展规划和当下实际 经营情况，对部分组织架构进行了调整与优化，并授权公司经营管理层负责组织 架构调整后的具体实施事宜。 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 --黄绍彬 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技 股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积 极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小投资者的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄绍彬，男，本科学历，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1995年 11月至2000年5月担任深圳石化集团化工公司化学品部业务经理；2001年9月至 2004年6月担任广东盛唐律师事务所执业律师；2004年至今于广东深金牛律师事 务所任执业律师、合伙人；2020年6月起担任本公司第一届董事会独立董事，任 期至2022年7月届满；2022年5月起担任本公司第二届董事会独立董事，任期三 年。 2023年，公司召开定期及临时股东大会共计3次。本人出席了2023年第一次 临时股东 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定，对康冠科技 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关 联方提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请共计 不超过等值人民币 1,300,000.00 万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备 有限公司（以下简称"康 ...