深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务编制情况 （一）财务报表的编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及 其他相关规定(以下合称"企业会计准则")进行确认和计量，在此基础上，结合中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。 （二）持续经营 本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经 营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础 上编制。 二、主要会计数据和财务指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,179,927.48 | 863,166.09 | | 总资产 | 1,409,059.01 | 989,316.32 | | 流动负债 | 709,194.22 | 392,509.12 | | 负债 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-015 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提 供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请共计不超过等值人民币 1,300,000.00 万元的综合授信额度，其中深圳市康冠 医疗设备有限公司（以下简称"康冠医疗"）申请的授信额度为 10,000.00 万元 人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请 的综合授信额度无偿提供连带责任担保。 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内， 根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康冠科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707888 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707888 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 | 无 | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | | | 项及整改情况 | | | --- | --- | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400148 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ShenzhenDahua International CPAs, LLP 深圳市康冠科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-016 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"大华验字[2022]000145 号"《验资报告》予以验 证。 公司 2023 年度募集资金使用金额为 1 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-012 深圳市康冠科技股份有限公司 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 3 月 29 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以 ...

证券简称：康冠科技 证券代码：001308 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 | | | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 康冠科技、本公司、公 | 指 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次股权激 | 指 | 公司 2024 年股票期权激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 本激励计划草案 | 指 | 公司 年股票期权激励计划（草案） 2024 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | | | 公司公告本激励计划时符合公司（含合并报表子公司）任职资 | | 激励对象 | 指 | 格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务） | | | | 人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 有效期 | ...

证券简称： 康冠科技 证券代码：001308 深圳市康冠科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年四月 1 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 特别提示 一、《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"康冠科技"）依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《深圳 市康冠科技股份有限公司公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量总计 2,666.3272 万份，涉及 ...

1、审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中监事陈文福因是激励对象 的关联人，对此议案回避表决。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-010 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司 于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主 席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事 郑谋先生以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形 ...