深圳市康冠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 深圳市康冠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司和受聘会计师事务所对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决 策资料应当妥善归档保 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-020 深圳市康冠科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄绍彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄绍彬先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 一、征集人基本情况 1、征集人黄绍彬先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间 接持有本公司股票。 2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存 在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2023 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开 征集表 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规 定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规 范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。 一、公司 2023 年整体经营情况 报告期内，公司坚定不移地执行以科技创新带动公司业务发展的战略，不断夯 实公司行业地位，坚持以柔性化制造、全流程软硬件定制化研发设计、差异化市场 策略和依靠优质客户资源，自主创新开拓多样化智能显示类产品，不断深度发掘客 户，提高研发生产制造能力，提升产能及产品力。在本年度第四季度，公司产能进 一步释放，出货量达到历史新高，本年度综合产品销量及销售额皆实现稳健增长。 其中，创新类显示产品的广阔发展前景，报告期内该业务 ...

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。公司于 2024 年 3 月 28 日通过专人投送纸质文件的方式发出了本次独 立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 独立董事：邓燏、黄绍彬、杨健君 2024 年 4 月 10 日 1、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 独立董事认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司全体股东，特 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-018 深圳市康冠科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华 国际"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 1 家，新三板公司 13 家。 2022 年度经审计的 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会 审议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 1 三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在 《首次 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 | 及其附属企业 | 惠州市康冠科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | - | | 50,000.00 募集资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市康冠医疗设备有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.44 | 8,572.37 | 5.83 | 9,084.60 | 494.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市商城众网软件有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 676.77 | 100.00 | - | - | 776.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市皓丽智能科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 3.60 | 4,137.71 | - | 1,000.00 | 3,141.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市康冠商用科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 42,508.00 | 39,475.90 | | 81,98 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F，首席合伙人为张建栋先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 27 年 的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 21 名，注册会计师 69 名，注册 会计师中超过 35 人签署过证券 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市康冠科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市康冠科技股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及有关法律、法规规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督 职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现 将本年度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，有关议案及决议情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.2.23 | 第二届监事会第五次会议 | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》 | | | | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法>的议案》 | ...