深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，依法独立履行监事会各项职权和义务，依法行使对公司董事及高级管理 人员履职的监督职能，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式， 对公司依法合规运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行监督检查，有效地开展工作，在维护公司和股东合法权益、健全法 人治理结构等方面发挥了积极作用。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席监事会情况 报告期内，公司第三届监事会成员马保军、曾凡灵、张妙琼具体出席监事会 会议情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马保军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | | 曾凡灵 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | | 张妙琼 | 11 | 11 | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-028 深圳市亿道信息股份有限公司 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、本次发行证券的种类和数量 发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股 票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量 按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-026 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 8.3 亿元（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公 司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，授 信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项 目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保 函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-032 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-036 深圳市亿道信息股份有限公司 1 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定；（3）董事会出具的《2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、 完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-024 深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发 行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税）， 募集资金净额为 109,422.18 万元。 以上募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了 XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及年末余额 2023 年度公司实际使用募集资金 750,661,274.60 元；2023 年度收到的银行存 款利息及理财收益扣除手续费的净额为 18,913,195.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 750,661,274.60 元，累计收到的银行存款利息 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-035 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-027 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司资产负债率超过 70%。 前述担保为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供 担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下 简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司（以下简称"数码国际"）提供不 超过人民币 73,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告 ...