国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亿道信息 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本 次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年四月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | | 第一章 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | | 第三章 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | | 第四章 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………… ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状 况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 ...

各位股东及股东代表： 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（赵晋琳）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵晋琳，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，博士学历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任四川德阳东方电机厂电视大学教师；1995 年 7 月至 1995 年 12 月，任深圳市地方税务局罗湖分局科员；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任 深圳市地方税务局涉外分局注册税务师；2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任深圳市 地方税务局企业所得税处副科长； ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-036 深圳市亿道信息股份有限公司 1 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定；（3）董事会出具的《2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、 完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-027 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司资产负债率超过 70%。 前述担保为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供 担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下 简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司（以下简称"数码国际"）提供不 超过人民币 73,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-033 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年全年计提资产减值准备金额合 计为 2,015.67 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-028 深圳市亿道信息股份有限公司 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、本次发行证券的种类和数量 发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股 票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量 按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-029 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。 2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司 独立董事已经就本次激励计划相关事项发表 ...