证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-030 1 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 鉴于 2023 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公 司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 52,300 股进行回购注 销；公司 2023 年营业收入相对于 2022 年增长率未达到业绩考核目标，169 名激励对 象第一个行权期可解除限售的限制性股票 446,940 股均不得解除限售，由公司予以 回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 141,988,100 元变更为 141,488,860 元，公司总股本将由 141,988,100 股变更为 141,488,860 股。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-025 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中， 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体 情况如 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-032 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信 ...

（一）通过对信永中和会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投 资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司董事会审 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提 出建议，切实有效地履行了审查监督职能。 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等多位公司代表[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-021 一、本次进行现金管理进展的主要情况 （一）尚未到期现金管理产品的基本情况 投资 主体 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起始日 （预计） 到期日 预计 年化 收益 率 资金 来源 是否 到期 赎回 亿多 软件 中国 银行 (机构专属)中 银理财-稳富 (周周开)0201 非保本 浮动收 益 700.00 2024/01 /16 2024/04 /24 近七 日年 化收 自有 资金 否 | | | | | | | | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2.67% | | | | 亿道 | 宁波 | 2024 年单位结 | 保本浮 | | 2024/02 | 2024/05 | 1.00% | 自有 | | | | | 构性存款 | | 5,000.00 | | | -2.90 | | 否 | | 数码 | 银行 | 7202401374 号 | 动收益 | | /05 | /06 | % ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 （以下无正文） | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亿道信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 联系电话：0755-23976396 | | | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话：0755-23976396 | | | | 现场检查人员姓名：张勇、邹仕华、祁佳 | | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2023 2 14 日—2023 12 31 | 日 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 3 14 15 | | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； 查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、 | | | | 会议记录、决议等资料；访谈公司管理层，了解公司基本制度的执行情况及董事、监事 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动 ...

公司概况 - 亿道信息是电子产品及解决方案提供商，以研发设计为核心 [1] 产品布局 加固智能行业终端产品 - 包含加固笔记本计算机、加固平板等多种形态，有防水防尘抗摔抗震特性，订单小批量、多批次、定制化程度高 [1] - 2023 年上半年占公司整体营收 10%以上，产品毛利 40%以上 [1] 消费类智能终端产品 - 包含笔记本电脑、平板电脑等，PC 及平板为营收贡献最大业务板块 [1] - 2023 年上半年 PC 及平板占公司整体营收约 80% [2] - 专注 XR 产品研发与量产服务，形成核心竞争力 [2] 自主品牌进展 - 2023 年 5 月底成立本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户 [2] - 品牌建设持续有序推进，在境内外铺设销售渠道，在欧洲、美洲等地设办公团队，挖掘细分场景需求，推动行业数字化建设 [2] 客户与市场 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得 Medion、TCL 等海内外知名客户认可 [2] - 消费类 PC 产品可搭载多种主流芯片，销往全球 80 多个国家和地区 [2] AI PC 相关 - AI 是未来消费电子产业重要趋势，AI PC 有持续学习能力且能保护用户隐私，AI 技术推动产业变革 [3] - 公司与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，取得技术和市场布局优势 [3] - 已在大语言、AIGC 等主流模型积极跟进，提供生成式 AI 本地化解决方案，未来将跟进 AI 技术创新并落地产品 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通 过的《关于增加 ...

公司业务布局与产品分类 - 公司是以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商，产品分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] AI PC项目研发与前景 - AI是未来消费电子产业发展重要趋势，AI PC通过AI能力本地化部署有诸多优势，技术发展有望推动产业变革 [2] - 公司基于PC行业深耕，与原厂全方位合作取得技术和市场布局优势，已在主流模型积极跟进，提供AIGC本地化解决方案 [2] 产品生产模式 - 公司产品生产主要通过外协厂商完成，外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人现场监督指导并对最终产品负责 [2][3] 自有品牌情况 - 2023年公司推出自有品牌“ONERugged”，产品生态围绕多种加固计算机，涵盖七大解决方案，服务大型终端等客户 [3] - “ONERugged”以高性能等为战略点，坚持自主研发和产业生态构建，重视用户需求推动行业数字化建设 [3]