证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-095 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议 2023 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的 议案》 议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民 币 40,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可 循环滚动使用，取得的收 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，依据 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律规则和《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，三羊马（重庆）物流股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四 次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不 超过人民币 40,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。额度内 的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权， 授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。 事项尚需提交股东大会审议。具体情况 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对三 羊马 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理进行了审慎核查，核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的及资金来源 2、理财产品总类 为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产 管理公司等金融机构发布的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投 资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。 3、投资额度 公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、 成都新津红祥汽车运输有限公司、 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-093 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三羊马、证券代 码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价 格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 274,537,320.76 元。 本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率 ...

的法律意见书 二〇二三年十一月 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、黄莹律师（以下 简称"本所律师"）出席贵公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从 业办法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序的合法性、出席会议人员资格及会议召集人资格、会议表决程序和表决结 果的合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东大会规则 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-092 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于完成补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司 前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经 理职务，董事会接受张侃辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委 员会提名补选孙杨为第三届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三 届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《关于选举董事会专门委 员会委员、补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 30 日审议通过《关于补选第三届董事 会非独立董事的议案》，补选孙杨为第三届董 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-091 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至 15: ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-089 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"或"三羊马"或"受 让方"）第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于购买控股子公 司少数股东股权的议案》，因经营需要公司拟以自有资金不超过人民币 40 万元收购浙 江丰数碳中和发展有限公司（以下简称"浙江丰数"或"出让方"）持有的三羊马数 园科技（重庆）有限公司（以下简称"数园科技"或"交易标的公司"）40%股权。最 高购买金额为截止 2023 年 9 月 30 日浙江丰数碳中和发展有限公司对三羊马数园科技 （重庆）有限公司的实际缴纳出资。股权收购完成后，三羊马数园科技（重庆）有限 公司将成为公司全资子公司。 交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《公司章程》的规定，交易事项无需 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-090 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 210,000,000.00 元。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00 元。实际收到资金再 减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用 1,825,5 ...

可转债交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三 羊转债）2,100,000 张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元，募集资金总 额 210,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用 6,243,519.87 元，实际募集资金净额 203,756,480.13 元。本次发行的可转债期限 6 年，即 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25 日；票面利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.60%， 第五年 2.30%，第六年 2.80%。转股期限 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 ...