会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月10日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[6] 会议地点 - 现场会议在江西省宜春市奉新县赤田镇塅里村伏龙岗公司会议室[7] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案，4月20日披露[8] - 审议关联交易议案时关联股东回避表决，其它议案1/2以上通过[9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东等，不接受电话登记[11][12] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码361318，投票简称阳光投票[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[21] 委托投票 - 可授权委托出席股东大会，有效期至会议结束[23] - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”中单选投票[23]

关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-003 江西阳光乳业股份有限公司 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2024 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智、江西阳光创世纪管理有限公司、 江西阳光乳业电商科技有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 9,430.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为6,446.12万元。 2024年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联 交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。第六 届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联 监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议，关 联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙 ...

江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就在任独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并发表如下意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股， 募 集 资 金 总 额 ...

业绩总结 - 2023年营收569,933,839.82元，同比增0.06%[2] - 2023年归母净利润115,823,647.33元，同比增4.45%[2] - 2023年扣非后归母净利润116,224,472.31元，同比增13.07%[2] 财务数据 - 2023年末总资产1,427,404,152.93元，较上年末增5.11%[2] - 2023年末归母净资产1,336,112,706.50元，较上年末增5.70%[2] 其他 - 2023年四个专门委员会开9次会，独董专门会开1次[4] - 2024年董事会将优化治理结构，完善风控机制[8]

合规情况 - 公司信息披露文件审阅均及时，未及时审阅次数为0次[3] - 公司在信息披露、内部制度等多方面均无问题[5] - 公司及股东履行股份流通限制等多项承诺[7] 工作执行 - 查询公司募集资金专户2次，项目进展与披露一致[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查2次，报告按规报送，未发现问题[3] - 发表专项意见6次，无发表非同意意见情况[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月1日[4] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募集资金总额6.68822亿元，净额6.007996亿元[8] - 2022年5月13日募集资金到账，5月16日出具验资报告[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7251.313865万元，本年度使用1636.080641万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5.3961428596亿元，与净额差异1132.782461万元为利息净额[10] 专户余额及定期存款 - 截至2023年12月31日，中国银行专户余额2.4816506372亿元，建设银行专户余额1.4907422922亿元，工商银行专户余额1.4237499302亿元[14] - 公司将部分闲置资金存定期，中国银行2亿元2024年6月30日到期，利率2.00%[14] - 建设银行1亿元2024年6月29日到期，利率1.90%；工商银行5000万元2024年7月11日到期，利率2.00%[14] 投资项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[17] - 江西基地乳品制扩建检测研发升级项目承诺投资总额282,905,100元，本年度投入6,353,474.92元，累计投入40,953,566.17元[22] - 安徽基地乳业项目承诺投资金额600,996,000.00元，已投资16,360,806.41元，占比2.07%[23] - 营销渠道建设和品牌推广项目承诺投资金额175,289,200.00元，已投资10,007,331.49元，占比29.06%[23] 资金使用决策 - 2022年7月18日公司会议同意使用募集资金4108.63万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，2022年已完成置换[24] - 2023年4月27日公司会议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，授权12个月内使用不超过1亿元闲置募集资金，单笔期限最长不超过1年，资金可滚动使用[24] 现金管理操作 - 2022年7月26日公司购买中信证券收益凭证3000万元，利率1.5%-4.7%，到期赎回本金3000万元，取得收益44.75万元[24]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入108,881,781.06元，上年同期116,279,377.63元，同比减少6.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,504,922.08元，上年同期21,935,327.82元，同比减少1.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,294,005.72元，上年同期22,082,983.04元，同比增加0.96%[6] - 本期营业总收入为108,881,781.06元，上期为116,279,377.63元[24] - 本期营业总成本为87,235,482.44元，上期为94,077,429.82元[24] - 本期营业成本为71,078,058.14元，上期为78,861,704.12元[24] - 公司2024年第一季度营业利润为22,358,471.89元，上年同期为23,135,261.29元[27] - 公司2024年第一季度利润总额为20,991,294.31元，上年同期为22,618,059.05元[27] - 公司2024年第一季度净利润为19,689,324.27元，上年同期为21,111,006.39元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,504,922.08元，上年同期为21,935,327.82元[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0761元，上年同期为0.0776元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5,859,400.09元，上年同期7,716,054.03元，同比减少175.94%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少175.94%，原因是购买商品、接受劳务支付现金高于2023年同期，主要为购买生鲜乳等原材料支付预付款[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,958,994.41元，上年同期为116,374,569.85元[30] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5,859,400.09元，上年同期为7,716,054.03元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,680,728.28元，上年同期为 -5,019,066.10元[32] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10,540,128.37元，上年同期为2,696,987.93元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,426,600,629.07元，上年度末1,427,404,152.93元，同比减少0.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,356,211,507.85元，上年度末1,336,112,706.50元，同比增加1.50%[6] - 期末货币资金为477,347,078.17元，期初为487,887,206.54元[18] - 期末应收账款为31,732,740.40元，期初为31,368,328.27元[18] - 期末预付款项为13,624,124.51元，期初为3,763,918.71元[18] - 期末存货为37,019,344.16元，期初为32,718,209.59元[18] - 期末固定资产为225,719,963.93元，期初为225,994,419.78元[21] - 期末应付账款为21,452,007.75元，期初为26,339,081.12元[21] 股东持股情况 - 江西阳光乳业集团有限公司持股比例55.03%，持股数量155,537,800股[14] - 南昌致合企业管理中心（有限合伙）持股比例18.18%，持股数量51,400,000股[14] - 共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量6,360,000股[14] 控股股东增持情况 - 2024年2月6日控股股东阳光集团增持公司股份776,800股，增持金额8,120,518.44元，截止报告期末累计增持1,337,800股，金额14,041,806.44元，且计划6个月内继续增持不低于1000万元不超过2000万元[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[33]

控股股东增持情况 - 2024年2月6日增持776,800股，金额8,120,518.44元[2] - 增持前2月5日持股205,600,000股，占比72.74%[2] - 增持后2月6日持股206,376,800股，占比73.01%[2] 阳光集团持股情况 - 截至2月6日收盘，阳光集团持股154,976,800股，占比54.8280%[3] - 截至2月6日收盘，阳光集团及一致行动人合计持股206,376,800股，占比73.0124%[3] 未来增持计划 - 2月7日起6个月内增持1000 - 2000万元（含6日金额）[2][4] - 资金为自有资金，不设价格区间[4] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[2][6]

会议信息 - 江西阳光乳业第六届董事会第一次会议于2023年12月18日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事任命 - 胡霄云任第六届董事会董事长、公司总经理[2] - 陈荣、顾兴斌、梅英任审计委员会成员[2] - 高道平等任副总经理，艾剑波任财务负责人等[3]