江西阳光乳业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表、审计部负责人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监 事会非职工代表监事，2023 年 12 月 1 日公司召开了职工代表大会，选举产生了 公司第六届监事会职工代表监事。2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会 第一次会议，选举了公司第六届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员、证券 事务代表、审计部负责人；公司召开第六届监事会第一次会议，选举了公司第六 届监事会主席，现将相关情况公告如下： 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-035 一、 公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：胡霄云先生 2、非独立董事：胡霄云先生、高金文先生、梅英女士、喻宜洋先生 4、独立董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由肖爱国先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事和高级管理人员列席，符合 《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-034 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2023 年 12 月 18 日 监事会选举肖爱国先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会 任期相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、江西阳光乳业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议； 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司监事会 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-032 江西阳光乳业股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （三）会议主持人：董事长胡霄云先生。 （1）现场会议：2023年12月18日14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月18日 （四）现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公大 楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 一、会议通知情况 公司于2023年1 2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议 ...

会议安排 - 公司董事会2023年12月1日决议召开股东大会，12月2日公告通知[5] - 现场会议12月18日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 2名股东现场出席，代表205,600,000股，占比72.7376%[9] - 1名股东网络投票，代表1,700股，占比0.0006%[9] 会议结果 - 审议多项议案，全部通过[10][12] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[13]

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 2 | 目实施情况；访谈公司相关人员沟通相关情况。 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | | √ | | 款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与 | √ | | | 招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司及同行业上市公司披露的定期报告， ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 二、本次培训的主要内容 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的 通知》等法规的要求，对阳光乳业相关人员进行了专项培训。具体培训内容包括 董事、监事和高管人员的规范要求、减持监管要求、上市公司信息披露要求以及 相关违规案例等内容。 三、本次持续督导培训结论 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的相关人员提高 了对上市公司规范运作及相关信息披露的认识，有助于进一步提升公司的规范运 作水平，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 培训时间 2023 年 12 月 1 日 培训地点 公司会议室 培训主题 上市公司规范运作 培训人员 张树敏、周滨 参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司控股股东和实 际控制人等相关人员 一、本次培训的基本情况 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江西阳光乳业股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西阳光乳业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立认真履行职责，不受公司及其主要股 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名马 众文为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份 有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈荣作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事 会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业股 份有 限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（以 下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-024 江西阳光乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职"或"天职会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服 务，在为公司提供 2022 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及 内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时 天职也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性的 ...