审计机构续聘 - 公司拟续聘天职为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议通过[1] - 第六届董事会第二次会议7票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 2022年天职为248家上市公司提供年报审计服务[1] - 2022年底天职合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 2022年度天职收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 天职职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[6] - 天职近三年受监管措施8次、自律监管措施1次，涉24名从业人员[7][8] 审计费用 - 2023年年报审计收费45万元，2024年待定，预计变化不超10%[11] - 2023年内控审计收费8万元，2024年预计变化不超10%[11]

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募集资金总额6.68822亿元，净额6.007996亿元[8] - 2022年5月13日募集资金到账，5月16日出具验资报告[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7251.313865万元，本年度使用1636.080641万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5.3961428596亿元，与净额差异1132.782461万元为利息净额[10] 专户余额及定期存款 - 截至2023年12月31日，中国银行专户余额2.4816506372亿元，建设银行专户余额1.4907422922亿元，工商银行专户余额1.4237499302亿元[14] - 公司将部分闲置资金存定期，中国银行2亿元2024年6月30日到期，利率2.00%[14] - 建设银行1亿元2024年6月29日到期，利率1.90%；工商银行5000万元2024年7月11日到期，利率2.00%[14] 投资项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[17] - 江西基地乳品制扩建检测研发升级项目承诺投资总额282,905,100元，本年度投入6,353,474.92元，累计投入40,953,566.17元[22] - 安徽基地乳业项目承诺投资金额600,996,000.00元，已投资16,360,806.41元，占比2.07%[23] - 营销渠道建设和品牌推广项目承诺投资金额175,289,200.00元，已投资10,007,331.49元，占比29.06%[23] 资金使用决策 - 2022年7月18日公司会议同意使用募集资金4108.63万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，2022年已完成置换[24] - 2023年4月27日公司会议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，授权12个月内使用不超过1亿元闲置募集资金，单笔期限最长不超过1年，资金可滚动使用[24] 现金管理操作 - 2022年7月26日公司购买中信证券收益凭证3000万元，利率1.5%-4.7%，到期赎回本金3000万元，取得收益44.75万元[24]

独立董事评估 - 公司对独立董事马众文、陈荣、顾兴斌独立性进行评估[1] - 马众文、陈荣2023年1 - 12月任独立董事，期间保持独立性[3][6] - 顾兴斌2023年12月18 - 31日任独立董事，期间保持独立性[9] - 三位独立董事2023年均无影响独立性情形，符合法规要求[1][5][7][11]

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,在任职期间我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责 履行独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益 。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2023年12月18日公司完成了董事会换 届选举，我继续当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控制人及其附属 公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | （一 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价营业收入占合并报表营收总额100%[5] 内部控制制度 - 建立独立董事制度，董事会下设审计委员会[8] - 实行劳动合同制，制定《人力资源制度》[9] - 采取集权型财务管理体制[11] 业务流程控制 - 制定销售计划、政策及制度，管理销售流程[12] - 合理设置采购岗位，有严格采购流程[13] - 分设岗位执行存货业务，建立岗位分工[15] - 对固定资产取得、移动、处置制定内控措施[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并利润总额10%[21] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失≥合并资产总额1%[23] 内控结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] - 截止2023年12月31日建立有效内控制度，无重大缺陷[26]

公司治理 - 2023年12月18日完成董事会换届选举[2] - 独立董事苑德闽现场出席董事会4次，出席股东大会1次[3] 委员会会议 - 2023年度召集董事会薪酬与考核委员会会议1次[4] - 参加审计、战略、提名委员会会议分别为5次、1次、1次[4] 审计与薪酬 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[8] - 2023年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度[9]

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年12月18日当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独 立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控 制人及其附属公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | | | | | 独立董事参加董事会 | | | | 参加股 | | --- ...

股票代码：001318 股票简称：阳光乳业 公告编号：2024-012 江西阳光乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规 定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解 释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超9430万元，上年度6446.12万元[1] - 2024年预计向安徽华好采购商品5800万元，上年4811.67万元[4] 2023年关联交易差异 - 向江西阳光租赁实际92.40万元，预计100万元，差异 -7.6%[6] - 向安徽华好采购商品实际4811.67万元，预计6200万元，差异 -22.39%[6] - 向安徽华好商贸销售产品实际9.61万元，预计100万元，差异 -90.39%[6] 关联方财务数据 - 2023年江西阳光乳业总资产76405.13万元等[10] - 2023年安徽华好生态养殖总资产23676.04万元等[14] - 2023年安徽华好商贸总资产1975.12万元等[17] 交易相关情况 - 七个关联方经营正常，履约良好[27] - 交易以市场价格为参考，遵循公平原则[28] - 本次关联交易未损害公司和股东利益[30]

控股股东增持情况 - 2024年2月6日增持776,800股，金额8,120,518.44元[2] - 增持前2月5日持股205,600,000股，占比72.74%[2] - 增持后2月6日持股206,376,800股，占比73.01%[2] 阳光集团持股情况 - 截至2月6日收盘，阳光集团持股154,976,800股，占比54.8280%[3] - 截至2月6日收盘，阳光集团及一致行动人合计持股206,376,800股，占比73.0124%[3] 未来增持计划 - 2月7日起6个月内增持1000 - 2000万元（含6日金额）[2][4] - 资金为自有资金，不设价格区间[4] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[2][6]