江西阳光乳业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第六届董事会董事候选人的审查意见 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，第五届董事会 提名委员会查阅了相关董事候选人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举 发表如下意见： 一、经审阅胡霄云先生、梅英女士、高金文先生、喻宜洋先生的个人履历等 相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 二、经审阅陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知 识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先 生均已取得独立董 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-029 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9：15-9：25、9：30-11：30、1 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-027 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价 原则，与天职国际会计 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-028 江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公 司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本项议案需提交公司 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》、《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议， 同意提名胡霄云、高金文、梅英、喻宜洋为公司第六届董事会非独立董事候选人， 同意提名陈荣、马众文、顾兴斌为公司第六届董事会独立董事候选人。（以上董 事候选人简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合《公 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾兴斌作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董 事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业 股份 有限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（ 以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人马众文作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董 事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业 股份 有限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（ 以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 江西阳光乳业股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-026 江西阳光乳业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的 具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举 产生。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司监事会审议，同意提名肖爱国和刘永平为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人。（以上非职工代表监事候选人简 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，特制定董事会审计委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。独立董事应当在审计委员会成员 中过半数。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员应当由独立董事担任 且为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-031 第六届监事会职工代表监事简历 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开职工代表大会进行第六届职工代表监事选举。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举周永兵先生担任公司第六届监事会 职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述职工代表监 事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等 关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司监事会 2023 年 12 ...