业绩说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采取网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月29日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] 报告刊登 - 2023年年度报告全文及摘要于2024年4月20日刊登于指定网站[1]

合规情况 - 公司信息披露文件审阅均及时，未及时审阅次数为0次[3] - 公司在信息披露、内部制度等多方面均无问题[5] - 公司及股东履行股份流通限制等多项承诺[7] 工作执行 - 查询公司募集资金专户2次，项目进展与披露一致[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查2次，报告按规报送，未发现问题[3] - 发表专项意见6次，无发表非同意意见情况[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月1日[4] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 报告期内，我参加了公司2023年度召开的全部董事会和股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，本着严谨客观的态度对相关议案 进行了审议，对公司所有议案均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。公 司董事会和股东大会的召集召开依法合规，会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会，2023年12月公司董事会完成换届，依据《上市公司独立董事管理办法》 ，公司第六届董事会下设审计委员会及独立董事专门会议。报告期内，我作为公 司第五届董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照董事 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净 ...

内部控制审计 - 审计公司对阳光乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为阳光乳业于2023年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2023年营收569,933,839.82元，同比增0.06%[2] - 2023年归母净利润115,823,647.33元，同比增4.45%[2] - 2023年扣非后归母净利润116,224,472.31元，同比增13.07%[2] 财务数据 - 2023年末总资产1,427,404,152.93元，较上年末增5.11%[2] - 2023年末归母净资产1,336,112,706.50元，较上年末增5.70%[2] 其他 - 2023年四个专门委员会开9次会，独董专门会开1次[4] - 2024年董事会将优化治理结构，完善风控机制[8]

现金管理计划 - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理增加收益[1] - 产品为低风险、期限不超12个月的保本型[1] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内[2] - 投资额度最高不超2亿元，可滚动使用[2] 决策与风控 - 董事会授权总经理决策，财务部门办理事宜[3] - 投资存在宏观政策和操作监控风险[4] - 公司将采取评估风险等风控措施[4] 审议与保荐 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过议案[6] - 保荐机构对不超2亿闲置资金现金管理无异议[8]

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,在任职期间我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责 履行独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益 。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2023年12月18日公司完成了董事会换 届选举，我继续当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控制人及其附属 公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | （一 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议通过[1] - 第六届董事会第二次会议7票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 2022年天职为248家上市公司提供年报审计服务[1] - 2022年底天职合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 2022年度天职收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 天职职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[6] - 天职近三年受监管措施8次、自律监管措施1次，涉24名从业人员[7][8] 审计费用 - 2023年年报审计收费45万元，2024年待定，预计变化不超10%[11] - 2023年内控审计收费8万元，2024年预计变化不超10%[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事马众文、陈荣、顾兴斌独立性进行评估[1] - 马众文、陈荣2023年1 - 12月任独立董事，期间保持独立性[3][6] - 顾兴斌2023年12月18 - 31日任独立董事，期间保持独立性[9] - 三位独立董事2023年均无影响独立性情形，符合法规要求[1][5][7][11]