上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军律师、 何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-017 深圳市联域光电股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,538 户，解除限售股份数量为 368,069 股，占公司无限售条件股份的 2.05%，占公司总股本的 0.50%，限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 6 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日（星期四）。 一、公司首次公开发行网下配售限售股股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，首次公 开发行股票完成后，公司总股本为 73,200,000 股。其中，有限售条件股份数量 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股1830万股，发行后总股本7320万股[1] - 限售股5526.8069万股，占比75.50%；无限售股1793.1931万股，占比24.50%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股36.8069万股，占总股本0.50%[2] - 网下配售比例限售6个月股份约占发行总量2.01%[5] 解除限售信息 - 2024年5月9日解除限售，股东户数5538户[6] - 屈东明48股限售股被司法冻结[7] 股份变动 - 限售股变动后为5490万股，占比75.00%[9] - 无限售股变动后为1830万股，占比25.00%[9] 保荐人意见 - 保荐人认为本次限售股上市流通申请合规[10]

公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入138.17亿元，同比增长26.70%[1] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比增长14.14%[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入36.64亿元，同比增长20.24%[1] - 2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长31.34%[1] 业绩增长原因 - 全球推广节能减排和碳达峰、碳中和政策推动LED照明市场发展[2] - LED照明产品智能化和物联化应用进一步促进市场增长[2] - 公司"大客户战略"成效显著，主要客户采购金额大幅增长[2] - 公司积极参与行业展会等市场推广活动，提升了产品知名度和美誉度[2] 中山募投项目进展 - 中山募投项目"智能照明生产总部基地项目"已完成主体建设[2] - 户外和工业LED照明在北美市场渗透率较低，未来市场需求依然较大[2] - 公司将积极把握市场机遇，聚焦后续重点品种的开发和销售[2] 经营活动现金流和毛利率变化 - 2024年第一季度经营活动现金流下降主要是尚在信用期内货款未结算[3] - 2023年第四季度和2024年第一季度毛利率下降主要是越南生产基地投产初期的一次性支出增加[3] 未来发展目标 - 2024年公司将聚焦核心主业，持续提升经营发展质量[3] - 公司将综合考虑行业特点、发展阶段等因素确定合理的利润分配方案[3]

会议信息 - 公司第一届董事会第二十五次会议于2024年4月24日召开[2] - 会议通知于2024年4月18日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 该议案经董事会审计委员会全票审议通过[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》披露于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入366,448,601.68元，较上年同期增长20.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,237,153.02元，较上年同期增长31.34%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -21,319,348.55元，较上年同期下降244.61%[5] - 本报告期末总资产1,860,554,246.05元，较上年度末下降2.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,262,755,736.16元，较上年度末增长3.41%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额903,582,392.63元，期初余额977,877,903.56元[16] - 2024年3月31日应收票据期末余额12,000,000.00元，期初余额10,500,000.00元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额348,867,920.91元，期初余额303,226,769.63元[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额5,884,592.71元，期初余额7,285,965.93元[16] - 2024年3月31日其他应收款期末余额21,738,974.50元，期初余额23,652,197.53元[16] - 2024年第一季度公司资产总计18.61亿元，较上期19.04亿元减少2.29%[17][18] - 营业总收入3.66亿元，较上期3.05亿元增长20.24%[20] - 营业总成本3.25亿元，较上期2.70亿元增长20.70%[20] - 营业利润4529.73万元，较上期3399.45万元增长33.25%[21] - 净利润4023.72万元，较上期3063.59万元增长31.34%[21] - 综合收益总额3991.48万元，较上期3061.71万元增长30.37%[22] - 基本每股收益0.5497元，较上期0.5580元减少1.49%[22] - 流动负债合计5.29亿元，较上期6.08亿元减少12.93%[17] - 非流动负债合计6870.50万元，较上期7531.31万元减少8.77%[18] - 归属于母公司所有者权益合计12.63亿元，较上期12.21亿元增长3.49%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为315,430,612.27元，上期为258,473,358.87元[24] - 收到的税费返还本期为34,527,986.92元，上期为19,888,944.32元[24] - 经营活动现金流入小计本期为361,832,059.41元，上期为289,101,390.96元[24] - 经营活动现金流出小计本期为383,151,407.96元，上期为274,358,230.28元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,319,348.55元，上期为14,743,160.68元[25] - 投资活动现金流入小计本期为65,000.00元，上期为0.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为38,098,152.60元，上期为35,162,849.63元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,033,152.60元，上期为 - 35,162,849.63元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为16,479,021.89元，上期为7,473,702.12元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,545,064.87元，上期为 - 29,794,627.75元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,715,971.31元，其中计入当期损益的政府补助6,591,586.56元[6] 在建工程及费用变化 - 在建工程较年初减少440.86万元，下降45.28%，因中山制造、研发基地项目部分验收转固定资产[9] - 销售费用较2023年同期增加420.13万元，增长44.59%，因销售人员职工薪酬等增加[9] - 管理费用较2023年同期增加583.16万元，增长55.04%，因管理人员职工薪酬等增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,446人[10] - 甘周聪持股比例2.47%，持股数量1,809,987.00股；郭垒庆持股比例1.24%，持股数量904,994.00股；徐建军持股比例0.69%，持股数量502,307.00股；UBS AG持股比例0.31%，持股数量224,313.00股[11] 子公司相关情况 - 公司全资子公司深圳市海搏电子有限公司使用30万美元在香港投资设立子公司，2024年1月完成工商登记[13] - 公司使用4000万元在广东省中山市投资设立全资子公司，2024年2月完成工商登记[13] - 公司全资子公司联域智能2024年2月28日完成经营范围变更工商登记[13] - 公司全资子公司联域智能2024年4月完成注册地址变更工商登记，由“中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、C栋、D栋、E栋”变更为“中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、D栋、E栋”[14]

会议信息 - 第一届监事会第十六次会议于2024年4月24日召开[2] - 会议通知于2024年4月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议情况 - 第一届监事会第十五次会议于2024年4月15日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[11][12] 薪酬方案 - 公司监事2024年度薪酬方案将直接提交股东大会审议，任职监事基础年薪10 - 30万元[12][13]

业绩审计 - 审计公司对公司2023年度财报及关联资金往来汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 关联资金往来 - 香港联域照明2023年末往来资金余额84,343.77元[11] - SAB TECH年末往来资金余额177,699.00元[11] - 广东联域智能2023年偿还累计112,382,617.42元[11] - 深圳海搏电子年末往来资金余额29,695.85元[11] - 其他关联资金年末余额291,738.62元[11]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会、5次审计委员会、2次战略委员会会议[5][7][11] - 2023年未召开提名委员会会议[10] - 2023年独立董事参加2次独董专门会议[12] 议案审议情况 - 2023年3月17日审计委员会审议通过7项议案[7] - 2023年9 - 10月审计委员会审议通过半年及三季度财报议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[13] - 2024年将加强沟通提更多合理化建议[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2022年年度报告经股东大会审议通过[16]