股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人208人，代表41,656,290股，占比69.4271%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》总表决：同意41,565,190股，占比99.7813％[4] - 中小股东表决：同意2,325,189股，占比96.2298％[4] 其他 - 上海市广发律师事务所见证，律师认为大会合法有效[6] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日14时30分召开，股权登记日为7月3日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会208人，代表股份41,656,290股，占比69.4271%[7] - 现场3人，代表股份36,990,000股，占比61.6500%[7] - 网络205人，代表股份4,666,290股，占比7.7771%[8] - 中小投资者204人，代表股份2,416,289股，占比4.0271%[8] 议案表决结果 - 审议议案同意41,565,190股，占比99.7813%[10] - 反对82,000股，占比0.1968%[10] - 弃权9,100股，占比0.0218%[10] - 中小投资者同意2,325,189股，占比96.2298%[10] - 中小投资者反对82,000股，占比3.3936%[10]

募集资金调整 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，履行了必要的决策程序，调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响 [1] - 调整不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，符合证监会和深交所相关规定 [1] - 监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [1] 募集资金置换 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账未超过6个月 [1] - 募集资金置换不影响募投计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [1] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的事项 [1] 闲置自有资金管理 - 公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响日常经营资金运转及主营业务发展 [2] - 现金管理仅限于购买低风险产品，有利于提高资金使用效率和投资收益 [2] - 监事会同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理 [2] 闲置募集资金管理 - 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规和公司规定 [3] - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常运营，有利于提高资金使用效率和投资回报 [3] - 监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3]

募资情况 - 公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募资总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[4] 项目投资 - 铝型材精密工模具扩产项目总投资20092.86万元，调整后投入17582.86万元[6] - 铝挤压成套设备生产线项目总投资23455.70万元，调整后投入20525.61万元[6] - 补充流动资金项目总投资12500.00万元，调整后投入10938.50万元[6] 现金管理 - 拟用不超1.6亿元闲置募资现金管理，额度可循环，有效期12个月[2][10] - 投资保本型理财产品，收益优先补足募投项目资金缺口[2][14] - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过，无需股东大会[1][20] - 各方认为现金管理合规，不影响项目和运营，可提高资金效率[1][22][23] 备查文件 - 第二届董事会第十四次会议决议[24] - 第二届监事会第十一次会议决议[24] - 华泰联合证券核查意见[24]

募集资金情况 - 公司发行1500万股，发行价每股37.36元，募资总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] 募投项目投入 - 截至2025年4月30日，公司自筹资金预先投入募投项目1.850941亿元[4] - 铝型材精密工模具扩产等三项目调整后拟投募集资金及自筹先投入情况[6] 资金置换事项 - 2025年6月18日，董事会、监事会同意用募集资金置换自筹资金[9][11] - 会计师事务所认为专项说明公允，保荐人对置换事项无异议[13][14]

现金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金，额度可滚动使用[2] - 投资期限12个月，单笔最长不超12个月[3] - 投资稳健型、低风险、高流动性理财产品[4] 决策授权 - 董事会授权经营管理层决策并签署文件，有效期12个月[7] 审议通过 - 2025年6月18日，董事会和监事会会议通过现金管理议案[13][16] 风险与措施 - 理财面临收益波动等风险[9] - 公司采取多项风控措施[10] 保荐意见 - 保荐人对现金管理事项无异议[19]

募集资金 - 发行1500万股A股，发行价37.36元/股，募资总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] 现金管理 - 拟用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[6] - 使用期限12个月，单笔产品期限最长不超12个月[7] - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过议案[18][20] - 收益优先补足募投项目投资不足部分[12] 项目投资 - 铝型材精密工模具扩产项目调整后投入1.758286亿元[8] - 铝挤压成套设备生产线项目调整后投入2.052561亿元[8] - 补充流动资金项目调整后投入1.09385亿元[8]

募资情况 - 公司发行1500万股，发行价每股37.36元，募资总额5.604亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募资净额全部到位[2] 项目调整 - 三个募投项目总投资调整后为4.904697亿元[7] - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过调整议案[6][10] - 保荐人对调整事项无异议[11]

募资情况 - 2025年4月21日公开发行1500万股A股，每股37.36元，募资5.604亿元[14] - 扣除承销等费用后净额4.904697075亿元存入指定账户[14] 项目投资 - 铝型材等三项目投资总额分别为20092.86万、23455.70万、12500万元[15] - 截至2025年4月30日自筹资金实际投入18509.41万元[17]

委托理财额度规定 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[3] - 占比超50%且超五千万元，董事会通过后报股东大会批准[4] 委托理财计算与期限 - 以发生额连续十二个月累计计算，已履行不再累计[4] - 可合理预计未来十二个月范围、额度及期限，使用期不超12个月[4] 部门职责 - 财务部为经办部门，负责人为交易第一责任人[5] - 审计部为监督部门，负责人为监督第一责任人[5] 监督与披露 - 独立董事可监督检查，发现问题汇报董事会[10] - 公司按规定履行信息披露义务[10] 违规处理 - 违规致损失追究相关责任人法律及经济责任[10]