会议决策 - 审议通过变更公司注册资本等议案，尚需股东大会特别决议审议[2][3] - 聘任钟志颖为董事会秘书、副总经理[4] - 调整募集资金投资项目拟投入金额[5] 资金使用 - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金18,509.41万元[6] - 公司及子公司用不超15,000.00万元闲置自有资金现金管理[8] - 公司及子公司用不超16,000.00万元闲置募集资金现金管理[9] 会议安排 - 提请召开2025年第一次临时股东大会，7月8日14:30召开[10]

公司人事 - 2023年12月4日公司选举何成实先生为第二届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 上市时何成实先生未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 公司承诺督促其上市后六个月内取得资格证书[1] - 近日何成实先生取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.74亿元 与上年同期基本持平 [1] - 归属于上市公司股东的净利润3349.58万元 同比增长5.97% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2644.51万元 同比大幅增长273.2% [1] 客户资源 - 铝型材挤压模具及配套设备领域与旭升集团、豪美新材、栋梁铝业及WISPECO建立长期合作 [1] - 精密机械零部件业务主要客户包括中车公司、庞巴迪集团等轨道交通及装备制造领先企业 [1] 业务布局 - 主营业务涵盖铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件三大板块 [2] - 产品广泛应用于交通运输、汽车轻量化、航空航天、建筑装饰等领域 [2] - 消费电子行业铝型材应用于笔记本电脑、手机结构件与外观件 5G换机潮推动市场需求增长 [2] 发展战略 - 新建项目有序推进 预计2025年下半年陆续投产 [2] - 通过提升经营效益、加强投资者沟通促进产业资本与金融资本融合 [2] - 持续深耕铝型材主业并拓展精密机械零部件业务 提供定制化一站式解决方案 [2]

公司基本信息 - 证券代码 001400，证券简称江顺科技，为江苏江顺精密科技集团股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 14 日下午 15:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长兼总经理张理罡、董事兼财务总监兼董事会秘书陈锦红、独立董事刘云 [2] 业务布局与发展 - 关注机器人行业发展，将积极探索与相关公司合作 [2] - 积极推进海外工厂布局，已在新加坡设立子公司，后续将根据市场情况推进子公司建设，加强生产和服务能力 [8] - 新建项目按计划有序推进，预计今年下半年陆续有产能投产以巩固行业地位 [10] 核心技术与标准 - 主持起草有色金属行业首部铝型材热挤压模具行业标准，获批设立“院士工作站”和“省高精度工业模具数字化设计工程技术研究中心” [2] - 公司及子公司拥有一模多出模具制造技术、连淬连回的模具热处理技术等多项核心技术 [3] 行业情况 - 铝型材挤压模具及铝型材挤压配套设备行业以中小企业为主，集中度低，领先企业深耕现有客户，加大研发投入，升级生产线自动化，提升新品开发水平和一站式配套服务能力 [4] - 精密机械零部件制造是精密设备仪器生产制造基础，过去核心精密机械零部件行业多被欧美日外资企业垄断，近年来产业链业务向中国转移，相关制造商在国内寻找支持有生产能力的企业 [5] - 进入公司所处行业壁垒包括客户壁垒、技术壁垒、人才壁垒、资金壁垒 [17] 产品优势 - 定制开发优势：20 余年生产实践积累，有研发设计能力突出、经验丰富的人才队伍，持续加强研发和先进设备投入，能满足多样化定制需求 [7] - 产品规格优势：行业内多数企业规模小、产品种类单一，公司可满足大规模、多品类产品需求 [7] - 配套服务优势：对铝型材挤压模具的维修保养和铝型材挤压配套设备的安装调试支持指导能力强，提升客户满意度和粘性 [7] 产品应用与客户 - 产品主要为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件，应用于交通运输、新能源、汽车轻量化、电子信息、航空航天、建筑装饰、轨道交通、工程机械等领域 [12] - 铝型材在消费电子行业用于笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等，渗透率逐步上升，未来随着应用深入和 5G 手机换机需求增长，需求量将进一步提高 [11] - 铝型材挤压模具和铝型材挤压配套设备应用于航空航天领域，但受保密协议限制不便披露客户 [7][13] - 铝型材挤压模具方面与华建铝业、敏实集团、旭升集团等国内新能源汽车铝型材制造企业建立长期稳定合作关系 [14] - 铝型材挤压模具和铝型材挤压配套设备与旭升集团、豪美新材等国内知名企业及 WISPECO 等国外知名企业建立长期稳定合作关系；精密机械零部件主要客户包括中车公司、布兰肯集团等 [18] 财务与盈利 - 2024 年精密机械零部件业务实现营业收入 1.58 亿元，同比增长 18.67% [15] - 2025 年第一季度实现营业收入 27,413.24 万元，较上年同期基本持平；实现归属于母公司所有者的净利润 3,349.58 万元，较上年同期增长 5.97% [16] 公司决策与规划 - 秉持积极、持续且稳定的利润分配政策，未来将综合考虑股东权益、公司经营和可持续发展制定合理利润分配方案 [9] - 未来如有股份回购、股权激励计划等重大事项，将按规定履行决策程序并及时披露 [12] - 高度重视上市公司市场价值管理工作，通过顶层战略设计、经营效益改善等手段促进市值稳定增长，维护股东利益 [17]

一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 30 日上午 11 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席施红福先生主持，公 司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公司根据生产经营需要，拟将《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公 开发行股票并上市招股说明书》中载明的"补充流动资金项目"项目资金全部转 入公司一般账户，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关 于使用募集资金补充流动资金的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 证券代码：001400 证券简称：江顺科 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-006 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及 使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （万元） | | 1 | 铝型材精密工模具扩产建设项目 | 20,092.86 | 17,582.86 | | 2 | 铝挤压成套设备生产线建设项目 | 23,455.70 | 20,525.61 | | 3 | 补充流动资金项目 | 12,500.00 | 10,938.50 | | | 合计 | 56,048.56 | 49,046.97 | 本次募集资金中的 10,938.50 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经 营需要，公司拟将上述"补充流动资金项目"项目的 10,938.50 万元转入公司一 般账户用于补充流动资金。 江苏江顺精密 ...

会议信息 - 公司于2025年4月27日发出召开第二届董事会第十三次会议通知，4月30日会议召开[1] - 本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[1] 议案情况 - 会议审议并通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》[2] - 公司拟将“补充流动资金项目”项目资金全部转入公司一般账户[2] - 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年第一季度业绩说明会[1] - 会议于2025年5月14日15:30 - 16:30召开[2] - 以全景网“投资者关系互动平台”网络文字互动方式进行[2] 参会人员 - 董事长兼总经理张理罡、董事财务总监兼董事会秘书陈锦红、独立董事刘云出席[2] 投资者参与方式 - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 可在2025年5月14日15:00前通过指定网址或二维码征集问题[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.741亿元，同比下降0.41%[5] - 营业总收入本期发生额为274,132,396.73元，较上期下降0.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3349.58万元，同比增长5.97%[5] - 净利润本期为33,495,768.43元，较上期增长6.0%[20] - 综合收益总额为33,495,768.43元，较上期的31,609,809.77元增长5.96%[21] - 基本每股收益为0.7444元，较上期的0.7024元增长5.98%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为181,661,552.43元，较上期下降2.9%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为98,175,340.99元，较上期的112,098,884.77元下降12.42%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为51,607,039.67元，较上期的67,354,252.65元下降23.39%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2644.51万元，同比大幅增长273.20%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为202,980,319.59元，较上期的220,658,558.52元下降8.01%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为26,445,125.51元，较上期的-15,268,368.91元显著改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,735,136.72元，较上期的-212,253,552.02元大幅收窄[23] - 取得借款收到的现金为100,000,000元，较上期的189,400,000元下降47.20%[23] - 期末现金及现金等价物余额为71,371,818.07元，较上期的126,526,061.85元下降43.59%[23] - 收到的税费返还为8,121,687.65元，较上期的8,616,328.90元下降5.74%[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为98,648,140.60元，较期初下降14.2%[15] - 应收账款期末余额为262,908,690.59元，较期初增长9.3%[15] - 存货期末余额为190,602,432.40元，较期初下降20.9%[16] - 流动资产合计期末余额为696,233,667.52元，较期初下降8.4%[16] - 短期借款期末余额为179,133,894.97元，较期初下降10.1%[16] - 应付账款期末余额为170,706,076.35元，较期初下降10.2%[16] - 未分配利润期末余额为605,450,227.32元，较期初增长5.9%[17] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比下降1.05个百分点[5] - 总资产为14.51亿元，较上年度末下降2.66%[5] - 应收款项融资为6803.62万元，同比下降31.67%，主要系票据背书金额增加所致[9] - 在建工程为5717.53万元，同比增长34.02%，主要系新增设备采购待验收所致[9] - 使用权资产为1393.73万元，同比激增2010.23%，主要系新增租赁合同所致[9] - 其他收益为316.31万元，同比增长174.02%，主要系进项税额的加计抵减额增加所致[9] 公司重大事项 - 公司于2025年3月28日收到中国证监会首次公开发行股票注册批复[13]