独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职规范 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[20] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] 补选与会议相关 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14][15] - 公司证券部需在独立董事专门会议召开前5日提供资料，一致同意可不受此限制[35] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[33] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[33] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[47] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[47] 公司支持与津贴 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[39][40] - 独立董事行使职权费用由公司承担[40][43] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴[45]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 公司运营情况 - 2023年无募集资金使用[5] - 无重大收购、出售资产事项[5] - 无对外担保及财务资助情况[5]

股东大会时间 - 2024年4月19日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年4月19日09:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 会议登记时间为2024年4月17 - 18日特定时段[8] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为362007，简称为华兰投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日特定时段[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月19日09:15至15:00[14] 其他 - 中小投资者定义明确[5] - 会期半天，出席者费用自理[8] - 授权指示及受托人投票规则明确[17]

业绩数据 - 2023年应收账款账面原值248392.60万元，净值229564.55万元，占合并资产总额14.25%[7] - 2023年度营业收入534187.26万元，较2022年增加18.26%[11] - 2023年服务费102724.79万元，占主营业务收入19.26%[12] - 本期营业总收入534.19亿元，上期451.70亿元，同比增长18.27%[27] - 本期净利润17.62亿元，上期12.48亿元，同比增长41.27%[27] - 本期基本每股收益0.8121元，上期0.5897元，同比增长37.72%[27] - 本期经营活动现金流量净额13.46亿元，上期9.57亿元，同比增长40.69%[30] - 本期投资活动现金流量净额 -9.98亿元，上期 -24.50亿元，亏损幅度收窄59.26%[30] - 本期筹资活动现金流量净额 -4.55亿元，上期19.18亿元，由正转负[30] 资产负债 - 流动资产期末余额9326541857.42元，期初8077183237.37元[22] - 非流动资产期末余额6779241437.77元，期初6666195347.92元[22] - 流动负债期末余额2581451033.21元，期初2148351092.00元[24] - 非流动负债期末余额103149534.83元，期初384540818.74元[24] - 负债合计期末余额2684600568.04元，期初2532891910.74元[24] - 股东权益合计期末余额13421182727.15元，期初12210486674.55元[24] 股东权益变动 - 2023年股东权益合计上年末90.6404531968亿元，本年增减使股东权益增加31.4653654334亿元，期末122.1058186302亿元[35] - 2024年股东权益合计上年末122.1048667455亿元，本年增减使股东权益增加12.106960526亿元，期末134.2118272715亿元[33] 公司结构 - 公司属生物制药行业，主要经营人血白蛋白等产品的生产和销售[60] - 本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加3户[61] - 持有华兰生物疫苗股份有限公司67.50%的股权和表决权[62] - 持有新乡市太行禽业有限公司等多家子公司100%的股权和表决权[62] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项为应收账款可收回性、收入确认、服务费确认[7] 会计政策 - 公司对金融资产、金融负债分类及计量有相关规定[97][103] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[128] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定方法不同[148][149] - 收入在客户取得相关商品或服务控制权时确认[195]

会议召开 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[2] - 2023年召开4次董事会审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[4] 利润分配 - 2022年度以1824366726股为基数，每10股派现3元，共547310017.80元[12] - 2022年度分配后剩余未分配利润1585703332.07元滚存至下一年度[12] 机构聘任 - 2023年3月29日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] 激励计划 - 2023年9月18日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[16]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应指定新人选，未达前暂停职权[4][5] - 会议召开前五天通知全体委员，经全体同意可随时召开[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[11] 会议相关 - 对所议事项集中审议、依次表决[15] - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[15] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[17] 细则规定 - 工作细则由公司董事会负责制定和解释，自审议通过生效[20]

财务内控 - 大华会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为截至2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[30] 公司治理 - 公司内部控制架构由股东大会、董事会等组成，董事会下设四个专门委员会，审计委员会下设内部审计部[16] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，制定相关规章制度[16] - 公司制定《独立董事工作制度》完善法人治理结构[18] - 公司董事会下设战略委员会负责研究并提出中长期发展战略建议[18] 制度建设 - 公司制定人力资源制度体系合理配置人力资源[19] - 公司对子公司实行统一预决算管理和财务政策[19] - 公司关联交易审批程序合规，未损害股东权益[21] - 公司建立独立会计核算体系规范会计核算和财务管理[22] - 公司对外担保制度健全，未发生违规担保行为[23] - 公司建立《对外投资管理制度》保证对外投资活动规范[23] - 公司制定信息披露和内幕信息知情人登记管理制度[23][24] 公司信息 - 公司成立日期为2012年02月09日[31] - 公司注册资本为2670万元[31] - 公司统一社会信用代码为91110108590676050Q[31] 人员与机构信息 - 会计师事务所执业日期为2011年11月[32] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[32] - 吕勇军证书发证日期为1994年12月30日[33] - 路珂证书批准注册协会为河南省注册会计师协会[34] - 路珂证书编号为000000635[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷：资产总额错报金额≤资产总额1%，营收错报金额<营收总额1%[25] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额<资产总额2%，营收总额1%≤错报金额<营收总额2%[25] - 财务报告内控重大缺陷：资产总额错报金额≥资产总额2%，营收错报金额≥营收总额2%[25]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定人力资源制度体系实现合理配置[9] - 对子公司实行统一预决算等管理[9] 合规情况 - 关联交易审批程序合规未损害权益[11] - 2023年度信息披露内部控制严格有效[14] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[16][21] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[23][24] - 无其他内部控制相关重大事项说明[25]

公司基本信息 - 公司于2004年5月26日首次发行2200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1,828,780,926元[11] - 公司成立时经批准发行4500万股普通股由发起人认购[17] - 公司现有总股本为1,828,780,926股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[29] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票比例不超50%[29] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与权力 - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事、请求监事会或董事会诉讼[35][37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[41] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有相关提议和召集规定[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[142] - 公司应每年度分红一次，有特定情况除外[145] - 每年现金分配利润不少于当年母公司报表可分配利润的10%[148] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[176] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[176]

独立董事评估 - 公司董事会对苏志国、王云龙、刘万丽独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2024年3月30日[2]