人事变动 - 2023年4月3日聘任李明为总裁，CHEN CHAO为高级副总裁[9][10] - 2023年4月21日聘任苗保刚为副总裁[10] - 2023年6月28日选举马志超等为第九届非独立董事，郑传芳等为独立董事[10] 会议决策 - 2023年3月27日终止重大资产重组关联交易[8] - 2023年6月12日进行董事会换届选举[10] 报告披露 - 履职期间按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9]

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年3月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室 二、会议出席情况 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长马志超先生 5、召开方式：本次股东大会采 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式 送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2024 年 3 月 20 日在上海市 徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事），公司监事、高级管 理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章 程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月17日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年3月20日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场表决的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书 列席了本次会议。经与会监事一致推选，本次会议由易超先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上 海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司监事会 2024年3月21日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届监事会第一 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、审计部负责人的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-032 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会全体董事和第 十届监事会非职工代表监事；于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年度第一次职工代 表大会，选举产生了职工监事，与第十届监事会非职工代表监事共同组成公司第 十届监事会。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监 事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委 员会成员及第十届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 （ ...

之法律意见书 致：上海科华生物工程股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受上海科华生物工程股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海科华生物工程股份有限公司 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控制权变更的基本情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）原第一大股东珠海保 联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）通过公开征集受让方的方式协议 转让其持有的公司5%股份，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿委托 给受让方。经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西安致同"）于2024年1月11日签署了《股份转让协议》和 《表决权委托协议》，珠海保联将其持有的公司5%股份以人民币20元/股的价格转 让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且 唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整与 改选事宜，西安致同拟通过控制公司董事会以实现对公司的实 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有限 公司于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）签署了 《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股 份的过户登记手续。鉴于公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司拟提前进行董事会、监事会换 届选举。根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举 1 名。公司于 2024 年 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | ...

声明人张镇西，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ ...