| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-023 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 514,296,856 元。 | 514,317,177 元。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 第十条 本公司章程自生效之日起， | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | | 起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 人员，股东可以起诉公司，公 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 脑脊液/尿液总蛋 白测定试剂盒(邻 | 沪械注准 | 2024 年 02 月 21 日 至 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人脑脊液或 | | | 苯三酚红法) | 20242400062 | 2029 年 02 月 20 日 | 尿液中总蛋白的含量，作 辅助诊断用。 | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海科华生物工程股份有限公司 募集资金存放与使用管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上海科华生物工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 郑传芳为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会议事规则 (2024年3月修订) 第一章 总则 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。设 董事长一人、副董事长一人，经董事会全体董事过半数选举产生。一般董事可以由 总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事， 总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书一人。 独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有 《公司章程》规定的专有职权。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 事职务。 在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即 1 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（ ...

第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。 上海科华生物工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、主持 委员会工作。 第七条 提名委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补足委 ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 上海科华生物工程股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张镇西被提名为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。 承诺人：张镇西 2024 年 3 月 4 日 ...

声明人单文华，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强事前、事中控制，强化专业审计，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责： 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制，保障公司财务报告真实、准确、完整。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，其中审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑传芳，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...