| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-021 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式送达全体董 事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：单文华 2024 年 3 月 4 日 上海科华生物工程股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人单文华被提名为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。 ...

一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 单文华为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 发出独立董事专门会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或取消提案 的情形，应当在原定召开日前至少一日通知全体独立董事并说明原因。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现 场与通讯相结合或其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议由二分之一以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如 有需要， ...

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-025 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14: ...

上海科华生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，保障股东和公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定《上海科华生物工程股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司在决策和实施关联交易时，应遵循以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、因业务发展需要，公司与关联人之间发生必要的关联交易时，须严格遵 守《股票上市规则》等监管规则要求，遵循"公平、公正、公开"的原则，履行 决策审批和信息披露义务； 3、审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避表决。 第三条 公司在决策实施与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 为进一步完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-022 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月1日以邮件方式送达各位监事， 会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有 限公司（以下简称"珠海保联"）于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安致同"）签署了《股份转让协议》及《表 决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股份的过户登记手续。鉴于 公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳 发展，根据《中华人民共和国公司法》及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公 司拟提前进行董事会、监事会换届选举，并将董事会成员人数由5人调增为9人。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 张镇西为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...