股权交易 - 公司子公司曾持标的公司80.0091%股权[3] - 2022年12月同意转让80.009149%股权给RBJ Corporate[3] - 扣除分红后交易对价1000万欧元[3] 款项回收 - 2022年12月收到80万欧元分红[4] - 2022年12月收到510万欧元交易款[4] - 2024年3月收到490万欧元二期款[5] - 截止披露日1000万欧元转让款回收完毕[5]

业绩相关 - 与10家轮胎制造商签销售合同，金额57393.29万元[2][3][6] - 合同金额占2022年度主营业务收入60.15%[8] - 合同正常履行预计影响2024年度业绩[2][8] 市场与产品 - 2023下半年轮胎行业复苏提供市场机会[7] - 销售的硫化机是省级冠军和高新产品[7] 风险与应对 - 合同可能无法如约履行[2][9] - 公司可能担责，将做好应对[2][6][9]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-005 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚 树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和 国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、 刘建强先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 ...

人事变动 - 公司2024年1月30日审议通过聘任财务总监议案[1] - 财务总监肖燕璇因个人原因辞职，不再任职[2] - 董事会同意聘任喻晓为财务总监，任期至本届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 喻晓1990年出生，有相关资格，曾任职脑立方科技[6] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6]

法律意见书 广东圣桥律师事务所 关于巨轮智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：巨轮智能装备股份有限公司 广东圣桥律师事务所（以下简称"本所"）接受巨轮智能装备股份有限公司（以 下简称"巨轮智能"或"公司"）的委托，指派张宇光律师、李勇彬律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、深圳证券交易所相关规定及《巨轮智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事 宜进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会 已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2024 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-004 巨轮智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 16 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股 份有限公司办公楼一楼视听会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-001 1、公司第八届董事会第九次会议的会议通知于 2024 年 1 月 3 日以书面、电 子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张 铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的 规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、 刘建强先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2021 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了公司因公开挂牌转 让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为"天津讯盈 数字科技有限公司"，以下简称"天津讯盈"）100%股权而被动形成对外 财务资助事项。具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日在《中国证券报》 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-003 巨轮智能装备股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权而被动形成的 对外财务资助的进展公告 二、财务资助进展情况 公司近期收到和信保理提前偿还其按照约定应分别于 2024 年 3 月 31 日、2024 年 9 月 30 日之前偿还的最后两期财务资助本金合计 41,200 万元及相应利息。截止本公告披露日，公司因公开挂牌转让全资子公司 1 100%股权而被动形成的上述对外财务资助 124,100.00 万元及相应利息 已全部回收完毕。 二○二四年一月九日 2 《证 ...

关于高级管理人员调整变动的公告 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-002 巨轮智能装备股份有限公司 许玲玲女士联系方式如下： 1 1、电话：0663-3271838 2、传真：0663-3269266 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董 事会秘书的议案》，决定对公司部分高级管理人员进行调整。具体如下： 一、证券总监离任情况 公司董事会近日收到公司证券总监何锦彬先生提交的辞职报告，何锦彬先生 因个人原因，向公司董事会提请辞去公司证券总监职务，何锦彬先生辞职后将不 再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，何锦彬先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何锦彬先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司董事会对何锦彬先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 第一章 总 则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员构成 巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 足三名，董事会应根据《公司独立董事工作制度》相关规定增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计委员会办公室，向审计委员会报告工作。 审计委员会办公室设在公司审计部，负责向委员会提供资料、筹备委员会 会议。 第三条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以 ...