公司治理变动 - 巨轮智能于8月12日晚间通过职工代表大会选举曾旭钊为第九届董事会职工代表董事 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月12日召开第八届董事会第十九次会议审议董事会提前换届选举及非独立董事候选人提名议案 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中汽车轮胎模具及相关装备制造占比70.95% [2] - 智能装备制造行业营收占比25.2% [2] - 其他业务营收占比3.86% [2]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 董事离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应在正式离职后5个工作日内办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数的25%[11]

任职要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所培训合格证书[4] - 近三十六个月受证监会处罚等情况不得担任[4] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 聘任秘书同时需聘证券事务代表[11] 解聘与代行 - 解聘秘书需有充分理由，特定情形一个月内解聘[12] - 秘书空缺指定人员代行，超三月董事长代行[13] - 董事长代行后六个月内完成聘任[13] 其他要求 - 公司保证秘书参加深交所后续培训[19] - 指派人员负责与深交所联系办理事务[20]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3] - 需履行内部审核程序，由董事长决定[5] - 信息登记归档保存不少于十年[5] - 不符合规定或未及时披露将惩戒相关人员[8]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2][14] 任期与辞职 - 总经理班子成员每届任期3年，可连选连任[14] - 任期未满自愿辞职的总经理应提前1个月向董事会书面申请[15] - 任期未满自愿辞职的副总经理等班子成员应提前1个月向总经理书面申请[15] 职权与会议 - 总经理行使部分职权时须与三分之二以上其他高级管理人员商议[4] - 总经理会议由总经理主持，特殊情况可委托副总经理主持[12] - 总经理办公会议可定期或不定期召开[11] - 总经理会议决定以会议纪要或决议形式做出，经签署后由总经理班子实施[12] 职责与细则 - 副总经理协助总经理工作，对总经理负责并定期报告工作[13] - 本细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[17]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 总经理可实施与关联自然人成交≤30万元、与关联法人成交≤300万元且占净资产绝对值≤0.5%的关联交易[14] - 董事会可实施超总经理权限但成交金额占净资产绝对值≤5%的关联交易[15] - 股东会表决授权成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易[15] 关联交易程序 - 实际执行协议变化或续签按新金额履行审议披露程序[16] - 日常关联交易超预计金额及时履行程序[16] - 日常关联交易协议超三年每三年重履行程序[16] 财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助需董事和股东会审议[19] - 为关联人提供担保需董事审议同意，为控股股东等提供需反担保[19] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[20] - 应披露关联交易需独立董事同意后提交董事会[23] - 股东会审议的关联交易一般需审计或评估[20] - 本办法“以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 本办法自董事会审议通过生效[27]

会计师事务所选聘 - 聘期1年可续聘[4] - 采用竞争性谈判等方式并保障公平公正[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 文件保存与决策流程 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 解聘应事先通知事务所，股东会表决时允许其陈述意见[22] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职情况评估报告及监督职责情况报告[7] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[25] 违规处理与制度生效 - 董事会可对相关责任人通报批评[25] - 股东会可决议解聘事务所，违约损失由相关人员承担[25] - 情节严重可对责任人员经济处罚或纪律处分[25] - 制度自股东会审议通过之日起生效[30]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[7] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 内部审计工作报告等资料保存不少于十年[13] 审计委员会职责 - 董事会审计委员会指导和监督内部审计制度建立实施[7] 内部审计部门职能 - 对内部控制制度等进行检查评估[7] - 对会计资料及经济活动合法性审计[7] - 协助建立健全反舞弊机制[7] - 参加或列席会议，参与制定制度[9] - 有权对阻挠审计人员采取临时措施[10] 人员奖励与制度规定 - 对优异内部审计人员给予奖励[15] - 制度与法规冲突按法规执行[17] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17]

股份转让限制 - 上市交易1年内董事和高管不得转让所持股份[3] - 离职后半年内董事和高管不得转让所持股份[3] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖[5] 减持披露要求 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告并公告[6][7] 其他披露事项 - 股份被强制执行2个交易日内披露[7] - 个人及近亲属身份信息变化2个交易日内申报[7]