2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 4:30 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议方式进行。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、 吴晓冬先生，独立董事黄家耀先生均亲自出席会议，董事姚宁先生，独立董事杨 敏兰先生、张宪民先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的 规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由第九届董事会董事吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-039 巨轮智能装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第九届董事会第一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电 子邮件送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 公司第九届董事会各专业委员会人员组成如下，任期同公 ...

股东大会信息 - 巨轮智能2025年第一次临时股东大会现场会议于8月28日下午3点召开，网络投票时间为8月28日[2][3] - 出席股东大会的股东及股东授权代理人共2327人，代表有表决权股份数304,711,482股，占公司有表决权股份总数的13.8543%[4] 议案表决情况 - 议案1.1选举吴友武为非独立董事，同意293,687,284股，占比96.3821%[8] - 议案2.1选举杨敏兰为独立董事，同意293,667,659股，占比96.3756%[9] - 议案3.1非独立董事吴友武薪酬，同意300,980,582股，占比98.7756%[11] - 《公司非独立董事姚宁先生薪酬》同意300,989,782股，占比98.7786%[12] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意301,116,382股，占比98.8202%[15] - 《股东会议事规则》同意301,406,782股，占比98.9155%[16]

股东大会股东情况 - 参加股东大会股东2327人，代表有表决权股份304,711,482股，占公司股份总数13.8543%[4] - 参加现场投票股东4人，代表有表决权股份280,952,648股，占公司股份总数12.7741％[6] - 通过网络投票股东2323人，代表有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数1.0802％[6] - 参加投票中小投资者2323人，代表有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数1.0802％[6] 董事会选举情况 - 选举吴友武等6人为第九届董事会非独立董事和独立董事，同意股数占比超96%[9][10] - 选举吴友武等6人为公司第九届董事会非独立董事和独立董事，同意股数占比超53%[12][14] 议案通过情况 - 公司非独立董事姚宁薪酬议案通过，同意股数300,989,782，占比98.7786%[11] - 修订《公司章程》并取消监事会的议案通过，同意股数301,116,382，占比98.8202%[11] - 境外参股公司财务资助延迟付息的议案通过，同意股数290,777,282，占比98.8663%[11] - 《股东会议事规则》议案通过，同意股数301,406,782，占比98.9155%[13] 董事薪酬方案 - 公司董事薪酬方案投票子议案数为7个[15] - 各位董事薪酬方案均通过，薪酬占比超84%[15] 关联交易 - 全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易金额20,424,634元，占比85.9665%，方案通过[16] 合规情况 - 广东圣桥律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[17]

公司业务发展 - 巨轮智能与OPS公司联合开发可应用于行星滚柱丝杠行业的数控设备 正处于中国和海外市场双推广阶段[1] - 公司注册成立全资子公司欧吉索机床(广东)有限公司 主要从事金属切削机床及数控机床制造销售 将针对中国市场开发本土机型[2] - 公司加大行星滚柱丝杠数控设备和XT减速器的市场开拓 已与罗升集团签约合作加速减速器产品海外市场开拓[3] 技术合作与优势 - OPS公司在德国拥有60多年电火花成型机床和20多年高速加工中心制造经验 是全球先进的设备制造商[1] - OPS公司高速加工和EDM技术处于先进地位 在模具自动化加工和石墨电极应用方面有较大优势[1] - 行星滚柱丝杠具有体积空间小 精度高 输出大和耐用稳定的性能特点 正被广泛应用于工业领域[2] 市场与客户基础 - OPS公司在欧美发达国家具有较高知名度和市场份额 客户包括奔驰 宝马 奥迪 大众 福特 西门子 美的电器和特斯拉等[1] - 欧吉索机床2006年进入中国市场后销售业绩逐年增长 2012年与巨轮智能在广东揭阳设立生产基地[1] - 行星滚柱丝杠作为人形机器人线性执行器的核心传动部件 在特斯拉擎天柱二代成本占比达20%[2] 产品战略定位 - 行星滚柱丝杠数控设备是继XT减速器后公司在人形机器人零部件的又一布局[3] - 公司数控设备有望弥补国产行星滚柱丝杠设备空白 助力滚柱丝杠国产化[2] - 子公司将全力研制高精密数控机床及自动化产线 寻求新的发展方向与利润增长点[2]

业务进展 - 公司与OPS联合开发数控设备 可应用于行星滚柱丝杠行业 [2] - 相关产品正处于中国和海外市场双推广阶段 [2] - 业务收入释放需要一定周期 [2] 技术应用 - OPS高速加工中心和电火花成型机床可与标准机器人系统及线型机器人系统连接实现自动化 [2]

机器人指数表现 - 中证机器人指数强势上涨3.41% [1] - 成分股科大智能20cm涨停 云天励飞上涨18.22% 东杰智能上涨10.25% [1] - 机器人ETF嘉实(159526)上涨3.56% [1] ETF流动性及规模 - 机器人ETF嘉实盘中换手6.81% 成交4033.61万元 [3] - 近1周日均成交5344.78万元 [3] - 近1年规模增长5.54亿元 份额增长3.59亿份 [3] - 最新资金净流入671.21万元 近5个交易日合计净流入1332.51万元 [3] ETF收益表现 - 近1年净值上涨83.05% 在指数股票型基金中排名前14.54% [3] - 自成立以来最高单月回报25.78% 最长连涨月数3个月 最长连涨涨幅37.12% 上涨月份平均收益率8.93% [3] 指数成分结构 - 中证机器人指数前十大权重股合计占比48.86% [3] - 权重股包括科大讯飞(9.70%) 汇川技术(9.96%) 石头科技(5.03%) 大华股份(4.88%) 中控技术(4.40%) [3][5] - 汇川技术上涨4.40% 科大讯飞上涨5.28% 石头科技上涨5.99% 大华股份上涨4.14% [5] 行业催化因素 - 英伟达推出Jetson AGX Thor机器人芯片模块 将于下个月发货 [5] - 世界人工智能大会 世界机器人大会 世界人形机器人运动会持续催化行业 [6] - 广东省对人工智能与机器人产业单个项目最高给予5000万元奖补 [6] - 北京 上海等地持续举办行业盛会为产业注入新动能 [6]

公司业务定位 - 公司目前无提供机器人本体产品 [2] - 公司致力于减速器等机器人核心部件研发和产业化 [2] 产业发展方向 - 公司助力机器人产业的高质量发展 [2]

公司产品研发进展 - XT减速器正在进行细化和轻量化研发工作 [2] - 公司正积极为XT减速器寻找应用场景 [2] 行业活动参与情况 - 投资者关注北京世界人形机器人大会是否有企业应用公司XT减速器 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价8.53元 单日上涨2.4% [1] - 换手率12.26% 成交量237.70万手 成交金额20.21亿元 [1] - 主力资金净流入1.42亿元 占成交额7.04% 其中超大单净流入6761.42万元（占比3.35%）大单净流入7461.56万元（占比3.69%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出8801.53万元 占成交额4.36% [1] - 小单资金净流出5421.45万元 占成交额2.68% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入4.12亿元 同比减少24.69% [1] - 归属净利润5625.05万元 同比减少1091.40% [1] - 扣非净利润6003.02万元 同比减少7034.84% [1] 企业财务健康度 - 流动比率0.984 速动比率0.726 [1] - 资产负债率47.05% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于广东省揭阳市 [1] - 主营业务为汽车制造业 [1] - 注册资本21.99亿元 实缴资本21.99亿元 [1] - 法定代表人吴潮忠 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资9家企业 参与招投标112次 [2] - 拥有商标信息21条 专利信息320条 [2] - 取得行政许可15个 [2]

机器人ETF嘉实流动性表现 - 盘中换手率达9.41% 单日成交5377.59万元 [3] - 近1周日均成交5183.92万元 [3] 机器人ETF嘉实收益表现 - 近1年净值上涨83.61% 在指数股票型基金中排名前11.48% [3] - 成立以来最高单月回报25.78% 最长连涨3个月累计涨幅37.12% [3] - 上涨月份平均收益率8.93% [3] 中证机器人指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比48.86% [3] - 权重股包括汇川技术(9.96%) 科大讯飞(9.70%) 石头科技(5.03%) 大华股份(4.88%) 中控技术(4.40%) 双环传动(3.53%) 机器人(3.34%) 大族激光(3.18%) 巨轮智能(2.77%) 拓邦股份(2.67%) [5] 人形机器人行业催化事件 - 英伟达8月25日发布"机器人新大脑"产品 与富士康合作人形机器人 11月首发 [5] - 智元机器人推出灵创平台降低动作编排难度 [5] - 波士顿动力人形机器人实现自主工作 [5] - 天太机器人签署全球首个10000台人形机器人订单 2026年底交付 [5] - Tesla Gen3预计10-11月定型 2025年第四季度下单 2026年初量产 2030年目标100万台 [5] 行业前景展望 - 2025-2026年为国内外人形机器人量产元年 [6] - 机构全面看好T链确定性供应商和头部人形核心供应链 [6]