巨轮智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-047 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月29日审议通过了《关于提请召开 公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日下午3:00 （2）网络投票时间为：2024年1月16日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间 ...

巨轮智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，作为巨 轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细阅读了公 司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，我 们对公司第八届董事会第八次会议相关议案发表意见如下： 一、关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的独立意见 本次提供财务资助遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司在不影响公司自身正常经营的情况 下，根据参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下简称"OPS公司"） 的实际情况对向其提供的财务资助，有利于该参股公司的持续经营发展，符合公 司及全体股东的整体利益；在公司本次提供财务资助37.5万欧元的同时，OPS公 司其他股东包括力丰机械有限公司以及Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG等也向 OPS公司提供财务资助共72.5万欧元。公司按照 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-043 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室 召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供财 务资助的公告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 1 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的《独立董事工 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等相关专门委员会。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员由不在公司担 任高级管理人员的董事担任，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、巨轮智能装备股份公司（以下简称"公司"）全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.向其间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下 简称"OPS公司"）提供37.5万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内 外经济环境引起的业绩下滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起 至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为 准。 2、经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事 项发表同意的独立意见。 3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监 控，确保公司资金安全。 一、财务资助事项概述 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-046 企业类型：有限责任公司 注册地址：Daimlerstraße 22, 57299 Burbach，德国 巨轮智 ...

1、史桂东，1980 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部铝花纹项目助理， 现任公司轮胎模具事业部质量管理部副经理。 截至公告日，史桂东先生未持有公司股份。史桂东先生与持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史桂东先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴 责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。史桂东先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定。 2、刘建强，1979 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部向心机构项目助 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-045 巨轮智能装备股份有限公司 关于补选第八届监事会职工代表监事的公告 本公司 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-044 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）产业升级、人才队 伍建设发展需要，结合公司班子结构的考虑，公司于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事 候选人的议案》，决定对公司部分董事进行调整。具体如下： 一、董事离任情况 公司董事会近日收到公司董事陈志勇先生提交的辞任报告，陈志勇先生因工 作安排原因，向公司董事会提请辞去公司董事职务，辞任后继续在公司担任董事 长助理兼任巨轮（欧洲）控股有限公司董事、营运总监，巨轮（美国）控股有限 公司执行董事，美国东北轮胎模具股份有限公司董事，巨轮股份（香港）国际控 股有限公司执行董事。截至本公告披露日，陈志勇先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达公司董事会之 日起生效。陈志勇先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公 司董 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-042 巨轮智能装备股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主业，优化产业结构，发展先进制造业，夯实主营业 务领域的优势，进一步提升高质量发展水平，巨轮智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 29 日召 开第七届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司通过公 开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名 为"天津讯盈数字科技有限公司"，以下简称"天津讯盈"）100%股权， 首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于 86,764.25 万元人 民币，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件许可的范围内办理 与本次公开挂牌转让全资子公司 100%股权相关的事宜，包括但不限于： 根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况， ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-041 巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东吴潮忠 先生函告，获悉其所持有的本公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 起始日 解除 日期 质权人 吴潮忠 是 22,000,000 8.49 1.00 2023-04 -03 2023-11 -10 江阴市融汇 农村小额贷 款有限公司 一、本次解除质押基本情况 | | | | | | | | | 解除质 | 浙江农 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 23,200,0 | | | | | 2023-11 | 押登记 | 发小额 | 办理 | ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东吴潮忠 先生函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 上述股份的质押情况，详见公司于2023年4月12日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。 二、股东股份累计质押基本情况 截至2023年11月8日，吴潮忠先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 累计被质押 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | | | | 已质押股份 | | 未质押 ...