机器人概念股市场表现 - A股市场机器人概念股午后逆势拉升，出现涨停潮，多只个股涨幅显著，包括舜宇精工30CM涨停、上纬新材20CM涨停、震裕科技涨超15%、豪恩汽电涨超14%、汉威科技涨超13%、成都华微涨超11%、恒工精密涨超10%，以及春兴精工、秦川机床、巨轮智能、博杰股份、拓普集团、浙江荣泰、五洲新春、科森科技、泰尔股份10CM涨停 [1] - 具体个股涨幅数据显示，舜宇精工涨幅29.98%，总市值27.89亿；上纬新材涨幅20.00%，总市值412亿；震裕科技涨幅15.16%，总市值279亿；豪恩汽电涨幅14.87%，总市值124亿；骏创科技涨幅14.49%，总市值50.63亿；斯菱股份涨幅14.43%，总市值185亿；汉威科技涨幅13.16%，总市值173亿；成都华微涨幅11.21%，总市值326亿；科达自控涨幅11.15%，总市值31.50亿；恒工精密涨幅10.28%，总市值84.51亿；春兴精工涨幅10.02%，总市值56.97亿；秦川机床涨幅10.02%，总市值142亿；巨轮智能涨幅10.01%，总市值196亿；博杰股份涨幅10.00%，总市值93.10亿；拓普集团涨幅10.00%，总市值1176亿；浙江荣泰涨幅10.00%，总市值314亿；五洲新春涨幅9.99%，总市值158亿；科森科技涨幅9.99%，总市值266.86亿 [2] 市场传闻与潜在催化剂 - 市场传闻称机器人明年T3有量产指引，特斯拉和供应商上午开电话会，明年三季度指引上修至周产1000-10000台，对应年化5-50万台，但传闻靠谱性未知 [1]

公司治理 - 第九届第一次董事会会议于2025年8月28日在公司办公楼一楼视听会议室召开 [1] - 会议审议关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬方案的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中汽车轮胎模具及相关装备制造占比55.3% [1] - 智能装备制造行业收入占比40.91% [1] - 其他业务收入占比3.79% [1]

公司治理变动 - 聘任吴潮忠为公司名誉董事长 任期与第九届董事会一致 [1] - 该决议于2025年8月28日经第九届董事会第一次会议审议通过 [1] 业务结构分析 - 汽车轮胎模具及相关装备制造业务占比55.3% 为最大营收来源 [1] - 智能装备制造行业贡献40.91%营业收入 [1] - 其他业务收入占比3.79% [1]

人事变动 - 2025年8月28日公司第九届董事会第一次会议同意聘任吴潮忠为名誉董事长[2] - 吴潮忠不再担任董事长，此前担任第一至八届董事会董事长[2][6] 薪酬情况 - 吴潮忠名誉董事长年薪30万元（税前）[3]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-041 公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格。第九届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成 员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳 证券交易所审核无异议。 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会；同日， 公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长及 选举代表公司执行公司事务的董事、聘任公司名誉董事长、公司第九届董事会各 专业委员会人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会的换届选 举已经完成，现将有关 ...

人事变动 - 选举吴友武为第九届董事会董事长及法定代表人[2] - 聘任吴潮忠为公司名誉董事长[3] - 聘任吴友武为公司总经理，年薪40 - 50万元（税前）[4] - 聘任谢创鸿为公司常务副总经理，年薪40 - 50万元（税前）[5] - 聘任吴晓冬为公司董事会秘书，年薪40 - 50万元（税前）[5] - 聘任喻晓为公司财务总监，年薪30万元（税前）[5] 会议信息 - 第九届董事会第一次会议通知于2025年8月18日送达，8月28日下午4:30召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] - 确定第九届董事会各专业委员会人员组成[4]

股东大会信息 - 巨轮智能2025年第一次临时股东大会现场会议于8月28日下午3点召开，网络投票时间为8月28日[2][3] - 出席股东大会的股东及股东授权代理人共2327人，代表有表决权股份数304,711,482股，占公司有表决权股份总数的13.8543%[4] 议案表决情况 - 议案1.1选举吴友武为非独立董事，同意293,687,284股，占比96.3821%[8] - 议案2.1选举杨敏兰为独立董事，同意293,667,659股，占比96.3756%[9] - 议案3.1非独立董事吴友武薪酬，同意300,980,582股，占比98.7756%[11] - 《公司非独立董事姚宁先生薪酬》同意300,989,782股，占比98.7786%[12] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意301,116,382股，占比98.8202%[15] - 《股东会议事规则》同意301,406,782股，占比98.9155%[16]

股东大会股东情况 - 参加股东大会股东2327人，代表有表决权股份304,711,482股，占公司股份总数13.8543%[4] - 参加现场投票股东4人，代表有表决权股份280,952,648股，占公司股份总数12.7741％[6] - 通过网络投票股东2323人，代表有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数1.0802％[6] - 参加投票中小投资者2323人，代表有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数1.0802％[6] 董事会选举情况 - 选举吴友武等6人为第九届董事会非独立董事和独立董事，同意股数占比超96%[9][10] - 选举吴友武等6人为公司第九届董事会非独立董事和独立董事，同意股数占比超53%[12][14] 议案通过情况 - 公司非独立董事姚宁薪酬议案通过，同意股数300,989,782，占比98.7786%[11] - 修订《公司章程》并取消监事会的议案通过，同意股数301,116,382，占比98.8202%[11] - 境外参股公司财务资助延迟付息的议案通过，同意股数290,777,282，占比98.8663%[11] - 《股东会议事规则》议案通过，同意股数301,406,782，占比98.9155%[13] 董事薪酬方案 - 公司董事薪酬方案投票子议案数为7个[15] - 各位董事薪酬方案均通过，薪酬占比超84%[15] 关联交易 - 全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易金额20,424,634元，占比85.9665%，方案通过[16] 合规情况 - 广东圣桥律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[17]

公司业务发展 - 巨轮智能与OPS公司联合开发可应用于行星滚柱丝杠行业的数控设备 正处于中国和海外市场双推广阶段[1] - 公司注册成立全资子公司欧吉索机床(广东)有限公司 主要从事金属切削机床及数控机床制造销售 将针对中国市场开发本土机型[2] - 公司加大行星滚柱丝杠数控设备和XT减速器的市场开拓 已与罗升集团签约合作加速减速器产品海外市场开拓[3] 技术合作与优势 - OPS公司在德国拥有60多年电火花成型机床和20多年高速加工中心制造经验 是全球先进的设备制造商[1] - OPS公司高速加工和EDM技术处于先进地位 在模具自动化加工和石墨电极应用方面有较大优势[1] - 行星滚柱丝杠具有体积空间小 精度高 输出大和耐用稳定的性能特点 正被广泛应用于工业领域[2] 市场与客户基础 - OPS公司在欧美发达国家具有较高知名度和市场份额 客户包括奔驰 宝马 奥迪 大众 福特 西门子 美的电器和特斯拉等[1] - 欧吉索机床2006年进入中国市场后销售业绩逐年增长 2012年与巨轮智能在广东揭阳设立生产基地[1] - 行星滚柱丝杠作为人形机器人线性执行器的核心传动部件 在特斯拉擎天柱二代成本占比达20%[2] 产品战略定位 - 行星滚柱丝杠数控设备是继XT减速器后公司在人形机器人零部件的又一布局[3] - 公司数控设备有望弥补国产行星滚柱丝杠设备空白 助力滚柱丝杠国产化[2] - 子公司将全力研制高精密数控机床及自动化产线 寻求新的发展方向与利润增长点[2]

业务进展 - 公司与OPS联合开发数控设备 可应用于行星滚柱丝杠行业 [2] - 相关产品正处于中国和海外市场双推广阶段 [2] - 业务收入释放需要一定周期 [2] 技术应用 - OPS高速加工中心和电火花成型机床可与标准机器人系统及线型机器人系统连接实现自动化 [2]