董事会提名 - 公司董事会提名杨敏兰为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[14][15][12][17] - 被提名人具备相关知识和工作经验，会计专业需特定资格[10][11] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[18][19] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[19]

融资与股本 - 2004年8月2日发行3800万股A股，每股面值1元，发行价7.34元[7] - 2007年1月8日发行2亿元可转换公司债券[7] - 2011年8月4日发行3.5亿元可转换公司债券[8] - 2014年11月21日非公开发行9216.5898万股新股，募资净额979985393.30元[8] - 公司注册资本2199395670元，已发行股份2199395670股[9][15] 股权结构 - 设立时普通股总数10300万股，外轮模具、凌峰实业等公司分别持股30%、14%等[14] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[20] - 发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东转让需合规[21] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定担保、重大资产交易等超规定比例须股东会审议[33][34] - 满足特定条件时需召开临时股东会[36] - 不同主体召集股东会有不同程序要求[38][39][40] - 不同主体提案权及股东会通知时间有规定[43] - 股东会决议普通和特别通过比例分别为过半数和三分之二以上[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[72] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[73] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[78] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并出意见[79] 利润分配相关 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95][96] 其他 - 公司指定报刊及巨潮资讯网为信息披露平台[109] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[111][112] - 公司解散需按程序清算[116]

人事变动 - 曾旭钊当选公司第九届董事会职工代表董事[1] - 任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起二年[1] 个人信息 - 曾旭钊1972年出生，毕业于广东工业大学机械系相关专业[4] - 2006年获“五一劳动奖章”，2010年被授予“全国劳动模范”荣誉称号[4] 持股与合规 - 截至公告日，曾旭钊持有公司股份10000股[5] - 与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5] - 不存在《公司法》规定不得担任相关职务的情形[5] - 最近三年未受证监会行政处罚、深交所公开谴责和通报批评[5] - 不存在被认定不适合担任董事的其他情形[5]

独立董事提名 - 提名张宪民为巨轮智能第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[11] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[14] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，非前五股东[15] - 最近十二个月无规定情形，非禁入人员等[18] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[19] - 无重大失信等不良记录，担任独董境内上市公司不超三家[19]

人员提名 - 黄家耀被提名为巨轮智能第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 黄家耀及直系亲属无相关持股及任职情况[5] - 黄家耀无相关不利情形及不良记录[6][7] - 黄家耀担任独立董事符合数量及任期要求[7] 声明承诺 - 黄家耀承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为8月28日下午3:00[1] - 会议股权登记日为2025年8月25日[4] - 会议登记时间为2025年8月26日 - 2025年8月27日[10] 投票信息 - 网络投票时间为8月28日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00[1][20][21][22] - 网络投票代码为"362031"，投票简称为"巨轮投票"[18] 议案情况 - 议案4、议案6.01、议案6.02属特别决议事项，须三分之二以上通过；其他为普通决议事项，须过半数通过[8] - 议案1、2、3、6为逐项表决议案，1、2表决用累积投票方式[8] - 议案1、2、3、5影响中小股东利益，将单独说明表决情况和结果[9] - 议案3、5关联股东需回避表决[9] 提案应选及子议案数 - 《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选3人[25] - 《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》应选3人[26] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》子议案数为7个[26] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为4个[26]

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议8月1日发通知，8月12日11:00召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会议案[3] - 审议通过境外参股公司财务资助延迟付息议案[3] 后续安排 - 两项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月12日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 拟提前进行董事会换届选举，提名吴友武等3人为第九届非独立董事候选人，杨敏兰等3人为独立董事候选人，均以9票同意通过提名[2][4] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》等多项议案以9票同意通过，部分尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][11][12] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会定于8月28日下午3:00召开，由董事会负责召集[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 股份与股本 - 公司已发行股份数为2,199,395,670股，均为普通股[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] 董事相关 - 第九届董事会非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起二年[6] - 非独立董事2025年度报酬总额税前为40 - 50万元，独立董事为8万元，议案尚需提交股东大会审议[17] - 公司董事会原由九名董事组成，现改为七名，含三名独立董事和一名职工代表董事[43] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[50] - 公司拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产5％的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[51] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[52] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘，总经理每届任期二年，连聘可连任[54][55] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[55] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[52] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[53] 信息披露与报告 - 公司需在每个会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[56] - 公司指定符合条件报刊及巨潮资讯网为信息披露平台，其他传媒披露信息不得先于指定平台[61] 利润分配 - 单一以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[58] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30％[58] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[62] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[66]

公司技术突破 - 公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得重大突破 [1] - 该技术打破了国外制造技术的垄断 [1] - 产品回差精度、运转精度、传动效率、整体结构强度、使用寿命等技术指标达到国际先进水平 [1] 业务影响 - 相关业务收入对公司短期业绩影响有限 [1]

流动性及规模 - 机器人ETF嘉实盘中换手率达4.51%，成交金额2480.73万元 [2] - 近1周日均成交4549.31万元 [2] - 近1年规模增长5.22亿元，融资买入额123.83万元，融资余额1545.66万元 [2] 收益表现 - 近1年净值上涨45.32%，在指数股票型基金中排名前15.90% [2] - 成立以来最高单月回报25.78%，最长连涨月数3个月，连涨涨幅37.12%，上涨月份平均收益率8.93% [2] 指数成分股 - 中证机器人指数前十大权重股合计占比48.86%，包括科大讯飞(9.70%)、汇川技术(9.96%)、石头科技(5.03%)等 [2] - 权重股涨跌幅：双环传动(+1.45%)、大华股份(+0.92%)、拓邦股份(+1.15%)，科大讯飞(-0.96%) [4] 行业动态 - 2024年全球商用服务机器人出货量突破10万台，中国厂商占据84.7%份额，主导企业包括擎朗智能、普渡机器人等 [4] - 人形机器人产业市场繁荣，汽车厂商、家电及云厂商加速布局，订单落地推动硬件与算法迭代 [5] 投资渠道 - 机器人ETF嘉实联接基金(024619)为无股票账户投资者提供布局渠道 [6]