证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-014 云南旅游股份有限公司 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2024 年5月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月20日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织架构调整的议 案》。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于组织架构调整的公告》。 2024年5月21日 第八届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 ...

云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了第八届董 事会第十一次会议，审议通过了《公司关于组织架构调整的议案》。为保障公司战 略规划有效落地和战略目标实现，确保职能更好发挥作用，公司结合实际，对组织 架构进行了调整完善，撤销行政人事中心并新增行政服务中心（党委工作部）、人 力资源中心（党委组织部）及安全管理部。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-015 云南旅游股份有限公司 关于组织架构调整的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024年5月21日 2 调整后的组织架构如下： 特此公告。 1 云南旅游股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[2] - 出席会议股东及委托代理人22人，持股655,411,159股，占总股本64.7361%[6] 议案审议结果 - 多项议案赞成股数占出席大会有效表决权股份超99.99%[16][17][19][20][21][22][23] - 《公司关于提请授权董事会办理定增提案》赞成占比92.7790%[24] 合法性认定 - 股东大会所审议议案均获通过，表决合规[26] - 律师认为股东大会召集和召开合法有效[27]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-013 云南旅游股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-009）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入125,789,314.61元，较上年同期增长20.36%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入1.26亿元，较上期1.05亿元增长20.36%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -31,678,097.56元，较上年同期下降52.75%[5] - 公司2024年Q1净利润为-33604862.62元，上年同期为-21981143.92元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -105,382,183.83元，较上年同期增长25.23%[5] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为-105382183.83元，上年同期为-140947806.91元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,841,694,187.60元，较上年度末下降4.06%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计38.42亿元，较期初40.04亿元下降4.06%[12] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货较年初增长49.39%，达95,137,461.92元，主要系合同履约成本增加[8] 财务数据关键指标变化 - 预收款项 - 预收款项较年初增长88.12%，为8,961,353.42元，主要系预收租赁款及汽车服务款所致[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本同比增长40.78%，为118,823,970.55元，主要系营业收入增加对应直接成本增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益同比增长832.92%，达1,651,268.08元，主要系确认联营企业的投资收益增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为59,402[8] 财务数据关键指标变化 - 大股东持股比例 - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例35.74%，为第一大股东[8] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日，公司流动资产合计10.47亿元，较期初11.76亿元下降10.96%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日，公司非流动资产合计27.94亿元，较期初28.28亿元下降1.2%[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日，公司流动负债合计13.78亿元，较期初15.14亿元下降8.97%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日，公司非流动负债合计9.26亿元，较期初9.20亿元增长0.69%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年Q1营业利润为-33789733.25元，上年同期为-26332439.36元[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年Q1基本每股收益为-0.0313元，上年同期为-0.0205元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计128061295.72元，上年同期为177255786.77元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计233443479.55元，上年同期为318203593.68元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计23067322.63元，上年同期为29854448.09元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为-23067322.63元，上年同期为-29854448.09元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计10801431.20元，上年同期为11518570.45元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-139252044.61元，上年同期为-181819195.24元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度，公司营业总成本1.64亿元，较上期1.29亿元增长27.37%[13] 法律诉讼情况 - 杨建国持有江南园林10%股权起诉公司股权转让纠纷，案件在江苏省高级人民法院再审审查中[10] - 常州中驰投资合伙企业持有江南园林7.39%股权起诉公司股权转让纠纷，案件在江苏省高级人民法院再审审查中[10] - 2023年公司二审败诉，目前该诉讼处于再审申请阶段[10]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-010 云南旅游股份有限公司 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于高级管理人员变动的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 第八届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024年4 月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年4月8日以通讯表决的方式召开， 会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议 案》，同意聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 议案已经董事会提名委员会资格审查通过，并经审计委员会审议通过。 2024年4月9日 1 ...

二、聘任财务总监的情况 公司于2024年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》，决定聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会任 期一致。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-011 云南旅游股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监郭 春女士的书面辞职报告，因工作变动，郭春女士辞去公司财务总监职务。辞职后， 郭春女士不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭春女士辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，郭春女士未持有本公司股票。其辞去公司财务总监职务不 会影响公司日常经营活动的开展。 郭春女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭春 女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，李洪伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002059，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址于2019年9月17日变更为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层，邮编650224[19] - 董事会秘书为郭金，联系电话0871—65014605；证券事务代表为刘伟，联系电话0871 - 65012363[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司统一社会信用代码为9153000071947854XF[22] - 2014年2月14日公司主营业务删除了“游乐场经营项目”[22] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入719,259,554.93元，较2022年调整后增长33.56%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -426,701,124.25元，较2022年调整后下降51.77%[23] - 2023年末总资产4,004,320,938.03元，较2022年末调整后下降20.04%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,459,485,434.56元，较2022年末调整后下降21.58%[23] - 2023年营业收入扣除金额27,284,392.21元，扣除后金额691,975,162.72元[25] - 2023年第四季度营业收入349,247,704.39元，为四个季度中最高[29] - 2023年非经常性损益合计 -23,611,772.08元[32] - 公司执行相关公告对可比期间非经常性损益影响金额为 -2,248,595.34元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -157,150,440.05元，较2022年下降172.84%[23] - 2023年基本每股收益 -0.4215元/股，较2022年调整后下降50.64%[23] - 公司2023年实现营业收入71,926万元，同比上升33.56%；利润总额-48,695万元，同比增亏40.46%；净利润-48,973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670万元，同比增亏51.77%[38] - 2023年公司实现营业收入7.19亿元，同比上升33.56%；利润总额-4.87亿元，同比增亏40.46%；净利润-4.90亿元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-4.27亿元，同比增亏51.77%[49] - 2023年销售费用2635.41万元，同比下降17.27%；管理费用1.63亿元，同比下降15.53%；财务费用2137.01万元，同比下降0.37%；研发费用5343.34万元，同比下降4.47%[59] - 2023年研发人员数量143人，较2022年减少16.37%；研发人员数量占比22.84%，较2022年增加13.11%[60] - 2023年研发投入金额5343.34万元，较2022年下降4.47%；研发投入占营业收入比例7.43%，较2022年下降2.96%[61] - 经营活动现金流入小计8.37亿元，2022年为14.33亿元，同比减少41.61%[63] - 经营活动产生的现金流量净额-1.57亿元，2022年为2.16亿元，同比减少172.84%[63] - 投资活动现金流入小计217.00万元，2022年为2.72亿元，同比减少99.20%[63] - 筹资活动现金流入小计500.00万元，2022年为5951.60万元，同比减少91.60%[63] - 现金及现金等价物净增加额-3.20亿元，2022年为-1.63亿元，同比增加96.62%[63] - 投资收益-1.07亿元，占利润总额比例21.90%，主要系对联营企业的投资收益[65] - 信用减值-1.24亿元，占利润总额比例25.29%，主要系计提坏账准备[65] - 货币资金6.38亿元，占总资产比例15.93%，较年初占比减少9.68%[67] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2.69亿元，变动幅度-100.00%[69] - 使用受限货币资金余额2.27亿元，受限固定资产金额6.09亿元，受限无形资产金额1775.47万元，受限下属公司股权16.63亿元[68] 公司业务发展情况 - 2023年新签约南阳等3个文旅项目，南阳项目实现全过程管理输出服务新模式，滁州项目提升核心竞争力[39] - 黄石卡乐星球·恐龙水世界于2023年6月开园，成为消暑娱乐优选地[40] - 截止2023年末，公司累计获得923项自主知识产权，其中专利443项，包括国内发明专利51项，欧美发明专利9项，1项发明专利获深圳市专利奖，参与制订12项国家标准[45] - 公司所属子公司恐龙谷公司拥有世界级恐龙掩埋及发掘原址现场等稀缺化石资源，衍生出恐龙文化类主题产品[46] - 公司打造出昆明世博园等旅游品牌，构建涵盖“吃、住、行、游、购、娱”的产业链体系[46] - 公司作为云南省综合性旅游上市公司，能通过资本运作整合优质旅游资源和企业[47] - 公司在旅游等多方面积累丰富经营管理经验，拥有专业技术人才队伍[47] - 公司传统旅游业务经营改善，旅游文化科技板块工程建设收入增加，但综合毛利率下降[48] - 公司基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备[48] 各业务线数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块营业收入1.14亿元，同比增长34.50%；旅游综合服务板块营业收入1.62亿元，同比下降1.40%；旅游文化科技板块营业收入4.44亿元，同比增长53.08%[50] - 主营业务营业收入7.16亿元，同比增长35.24%；其他业务营业收入0.03亿元，同比下降65.16%[50] - 省内营业收入2.76亿元，同比增长10.83%；省外营业收入4.44亿元，同比增长53.08%[50] - 文旅综合体运营板块营业成本1.20亿元，同比增长4.37%；旅游综合服务板块营业成本1.38亿元，同比下降5.59%；旅游文化科技板块营业成本4.38亿元，同比增长55.21%[54] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.42亿元，占年度销售总额比例61.49%；前五名供应商合计采购金额1.17亿元，占年度采购总额比例16.76%[56][57] 公司子公司财务数据 - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司注册资本7600万元，总资产17.93亿元，净资产6.58亿元，营业收入4.44亿元，营业利润 -3.68亿元，净利润 -3.73亿元[76] - 云南旅游汽车有限公司注册资本2.59亿元，总资产10.72亿元，净资产2.95亿元，营业收入1.42亿元，营业利润 -0.26亿元，净利润 -0.26亿元[76] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司注册资本3.82亿元，总资产8.98亿元，净资产3.85亿元，营业收入0.89亿元，营业利润 -0.19亿元，净利润 -0.19亿元[76] - 肇庆华侨城实业发展有限公司注册资本19.1亿元，总资产55.38亿元，净资产26.72亿元，营业收入3.88亿元，营业利润 -3.37亿元，净利润 -3.46亿元[76] 公司治理结构人员情况 - 2023年公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占全体董事的三分之一，职工董事1人[83] - 2023年公司监事会成员3人，其中职工监事1人[83] - 2023年7月17日经换届选举，河车当选董事长，游增沧当选监事长等多人当选相应职务[96] - 2023年3月31日经公司第七届董事会第四十一次会议审议，李涛、昌盛被聘任为副总经理，郭春被聘任为财务总监[96] - 2023年7月17日，鲁宁、龙超等因公司第七届董事会任期届满离任，洪龙弟、张立琼等因公司第七届监事会任期届满离任[96] - 2023年3月30日，李磊因工作变动离任财务总监[96] - 冯军2023年7月17日至今任公司董事、董事长，同时担任华侨城云南区域多个公司董事长[97] - 李坚2019年9月17日至今任公司董事，2021年7月6日至今任公司总经理[98] - 李涛2023年7月17日至今任公司董事，2023年3月至今任公司副总经理[98] - 程旭哲2018年4月25日至今任公司董事，2022年6月10日至2023年7月17日任公司董事长[98] - 游增淦2021年12月20日至2023年7月17日任公司董事，2023年7月17日至今任公司监事长[100] - 王海波2010年8月9日至今任公司监事[100] 公司与投资者沟通情况 - 2023年5月11日公司通过网络平台线上交流，就2022年度业绩等问题与投资者沟通[79] - 2023年12月31日公司通过互动易平台回复投资者45项提问[79] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.10%，于2月27日召开[93] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.49%，于3月21日召开[93] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为64.67%，于5月25日召开[93] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.35%，于7月17日召开[93] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为62.52%，于12月25日召开[93] 公司董事、监事和高管持股及报酬情况 - 董事李坚期初持股数为39185007股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数为39185007股[94] - 报告期内董事、监事和高级管理人员合计期初持股数为39185007股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数为39185007股[95] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[95] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为467.07万元[104] - 李坚从公司获得的税前报酬总额为41.4万元[104] - 李涛从公司获得的税前报酬总额为32.43万元[104] - 杨向红从公司获得的税前报酬总额为10万元[104] - 王好谦从公司获得的税前报酬总额为4.54万元[104] - 李小军从公司获得的税前报酬总额为4.54万元[104] - 刘诤诤从公司获得的税前报酬总额为21.89万元[104] - 杨丽从公司获得的税前报酬总额为39.16万元[104] - 郭春从公司获得的税前报酬总额为68.43万元[104] - 昌盛从公司获得的税前报酬总额为40.93万元[104] 公司董事会会议情况 - 2023年公司召开多次董事会会议，如第七届董事会第四十一次会议于3月31日召开，4月1日审议通过多项议案[106] - 董事李坚、程旭哲、吴通、杨向红本报告期应参加董事会次数为11次，现场出席4次，通讯出席7次[107] - 董事李涛、王好谦本报告期应参加董事会次数为6次，现场出席3次，通讯出席3次[107] - 董事游增冷、鲁宁、龙超本报告期应参加董事会次数为5次，鲁宁、龙超现场出席1次，通讯出席4次，游增冷现场出席1次[107] - 董事鲁宁对《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》议案弃权，理由是资料不齐全[108] - 报告期内公司全体董事对公司有关建议被采纳[109] 公司专门委员会会议情况 - 提名委员会于2023年2月27日、3月27日、6月20日、7月17日召开会议审议相关提名议案[110] - 薪酬与考核委员会于2023年7月17日、12月27日召开会议审议相关议案[110] - 审计委员会于2023年1月5日、3月21日、4月26日召开会议听取审计汇报[110] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工27人，主要子公司在职员工1434人，在职员工合计1461人，当期领取薪酬员工总人数1404人，需承担费用的离退休职工人数158人[113] - 员工专业构成中生产人员933人、销售人员68人、技术人员240人、财务人员63人、行政人员157人[113] - 员工教育程度方面，研究生及以上61人、本科511人、大专389人、中专及以下500人[114] - 公司根据年度经营任务目标和实际完成情况调整人工成本预算，受2022年利润总额影响，人工成本较上年下降[115] - 公司进行薪酬体系改革，调整薪酬结构和固浮比，适度增加绩效奖金占比[115] - 2023年公司搭建“星”系列人才培养体系，采取“线上+线下”“内部+外部”相结合方式开展培训[116] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[118] 公司内部控制情况 - 公司建立和完善符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部控制制度[119] - 公司制定《控股子公司管理制度》等制度，通过

（一）2023年任期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大 会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出 合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。本年度出席董事会会议情况如下： | 报告期内董事会会议召开次数 | | | | 6次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | 次数 | | 席次数 | 参加会议次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席 | | 李小军 | 6次 | 3次 | 3次 | 0次 | 0次 | 否 | 云南旅游股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于2023年7月17日正式担任云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，报告期内，我根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-006 云南旅游股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司预计 2024 年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称"华 侨城集团"）及所属企业（以下统称"关联方"）租赁土地、房屋及场地，采购咨询等 服务、物业保洁服务、门票、住宿、水电等，以及向关联方销售商品、销售材料、 提供工程服务、咨询服务等。具体情况如下： （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 2024 年度合 | 同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易类别 | | | | | | 金额 | | | | | 原则 | | 或预计金额 | 金额 | | | | 购买商 | 采购酒店用房、门票支付土 | 公允市 | | | | | | 华侨城 | 品 ...