会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事九名，实际出席九名[2] 议案通过 - 以9票赞成通过《公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 以9票赞成通过《公司关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》[2] - 以9票赞成通过《公司关于修订<合规管理办法>的议案》[2] - 以9票赞成通过《公司关于修订<法定代表人授权委托管理制度>的议案》[3] 报告刊载 - 《公司2024年第三季度报告》同日刊载于《证券时报》等[2]

股东大会信息 - 2024年9月20日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年10月9日14:30召开，网络投票于当日进行[3] - 股权登记日为2024年9月26日[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东492人，代表股份611,353,416股，占比60.3845%[5] - 《聘请2024年度审计机构提案》赞成股数占出席有效表决权股份99.9248%[6] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集等程序及决议合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月9日14:30召开[1] - 9月20日刊登召开股东大会通知[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及委托代理人492人，持股611,353,416股，占总股本60.3845%[6] - 中小股东489人，代表股份26,604,703股，占总股份2.6278%[8] 提案表决结果 - 《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的提案》表决赞成610,893,716股，占出席有效表决权股份99.9248%[16] - 中小投资者表决赞成26,145,003股，占所持有效表决权股份总数98.2721%[17]

借款情况 - 为省国旅提供不超1600万元1年期股东借款[3] - 按持股比例为省国旅提供1428万元股东借款[3] 省国旅情况 - 成立于1997年4月25日，注册资本267万元[4] - 2024年6月30日资产1147.29万元，负债4994.26万元，净资产 - 3846.97万元[5] 应对策略 - 调整省国旅经营策略促还款[6] - 指定专人跟踪指导资产盘活[6] - 督促回收账款筹措资金还款[6] - 拟转让省国旅股权收回债权[6]

会议信息 - 云南旅游第八届董事会第十六次会议于2024年9月18日召开，9名董事全部出席[2] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年10月9日14:30在公司召开[5] 议案决议 - 9票赞成通过聘请2024年度审计机构等议案[3] - 9票赞成通过调整董事会专门委员会委员议案[3] - 9票赞成通过聘任总法律顾问议案，聘吴勇军[5] 委员会调整 - 战略委员会调整后成员为程旭哲等5人[4] - 提名委员会调整后成员为王好谦等3人[5]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-034 云南旅游股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2 吴勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2024年9月20日 1 附件： 截至目前，吴勇军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月18日召开第八届董事会第 十六 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘请审计机构议案[3] - 同意聘请大信会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构，聘期一年[3]

股东大会安排 - 2024年9月18日决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2024年10月9日14:30召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年9月26日[4] 提案与计票 - 审议聘请2024年度审计机构等提案，对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2024年10月8日16:30前送达[7] - 登记时间为2024年10月8日（9:00—11:00，14:00—16:00）[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，投票简称为"云旅投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日9:15至15:00[18] 委托要求 - 授权委托书有效期限和委托日期需填写，单位委托须盖章[21]

审计机构聘请 - 公司拟聘请大信为2024年度审计及内控审计机构，费用不高于150万元[5,13] - 聘请议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[18] 大信情况 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[6] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[6] - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[9] 签字人员 - 拟签字项目合伙人石晨起近三年签5家，注册会计师石磊签3家[10] 前任审计 - 前任信永中和已服务10年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2. 上市公司所处的当事人地位：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "云南旅游"）、云南旅游全资公司云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车") 及其所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称"云旅交投"）为被 告。 3. 涉案的金额：165,995,982. 01 元。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公 司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-030 云南旅游股份有限公司 关于收到法院传票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日收到昆明市中级人民法院〔(2024)云 01 民初 444 号〕等相关材料， 昆明市中级人民法院受理了海力控股集团有限公司（以下简称"海力控股"）起诉 云旅交投、云旅汽车及云南旅游建设工程施工合同纠纷一案，云旅交投系云南旅游 全资公司云旅汽车所属全资公司。 二、本案的基本情况 （一）诉讼当事人基本情况 ...