股东大会信息 - 云南旅游2024年第三次临时股东大会于12月30日14:45召开[1][3] - 出席会议股东及委托代理人294人，持股660,066,882股，占总股本65.1960%[5] 提案审议情况 - 《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》赞成74,738,759股，占99.2307%[9] - 《公司关于增补第八届董事会独立董事的提案》赞成659,499,472股，占99.9140%[9]

股东大会信息 - 2024年12月10日披露召开第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月30日14:45召开，网络投票时间为当日[3] - 股权登记日为2024年12月24日[3] 投票情况 - 294人投票，代表股份660,066,882股，占总股本65.1960%[5] - 《避免同业竞争承诺延期提案》赞成股数占99.2307%[6] - 《增补独立董事提案》赞成股数占99.9140%[7] 其他 - 律所认为本次股东大会合法有效[8] - 公告发布时间为2024年12月31日[10]

会议信息 - 云南旅游第八届监事会第十一次会议2024年12月6日发通知，12月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过控股股东避免同业竞争承诺延期议案[3] - 同意将该延期事项提交股东大会审议[3]

董事会提名 - 云南旅游股份有限公司提名孙盛典为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13]

独立董事提名 - 孙盛典被提名为云南旅游第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无不符合任职情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

业务进展 - 2015年12月启动非公开发行A股股票，2017年7月终止并撤回申请[1] - 2018年9月受托管理宜良世博九乡旅游推进同业竞争解决[5] 同业竞争承诺 - 2021年12月同业竞争承诺履行期限延期三年，2024年12月拟再延三年[2][3][8] - 原承诺2021年12月31日前转让宜良世博九乡旅游[4] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月宜良世博九乡旅游营收、成本、利润有波动[6][7] - 2021 - 2024年9月30日宜良世博九乡旅游资产总额有变化[7]

云南旅游股份有限公司董事会 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-045 云南旅游股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事王好谦先生因个人工作 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。 具体内容详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-041）。 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定，公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增 补公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通 过，董事会同意提名孙盛典先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 孙盛典先生已取得交易所 ...

会议信息 - 云南旅游第八届董事会第十八次会议于2024年12月10日召开，9名董事全出席[2] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月30日14:45在公司召开[5] 议案审议 - 《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》待股东大会审议[3] - 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》待股东大会审议[3] - 《公司关于与高级管理人员签订业绩责任书的议案》等通过审议[5]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-046 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月30日14:45； 2. 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日 9: ...

公司概况 - 云南旅游股份有限公司是华侨城文化科技产业板块的主力企业，是国家高新技术企业、42家重点文化企业、文化和旅游部技术创新中心 [2] - 拥有广东省工业设计中心、深圳市特种影视工程实验室，与中国传媒大学、清华大学共建跨界传播研究中心和文化科技研究中心 [2] 业务运营 - 文旅科技主要业务包括IP旅游互联网和互动化系统开发、文旅项目设计-建造-运营全生命周期服务等 [2] - 恐龙谷是恐龙谷公司投资、建设及运营管理的恐龙主题休闲旅游度假区（4A级），位于楚雄禄丰县，是丽江黄金旅游线路上重要一站 [2] - 恐龙谷二期项目于2019年建成，业态进一步丰富，提供科普科考、主题游乐、休闲娱乐、温泉度假、养生康体等高品质旅游体验 [3] 资产与重组 - 公司与控股股东在景区运营方面存在同业竞争，控股股东已出具承诺函，相关资产尚无法注入上市公司 [3] - 公司与控股股东签订了《委托管理协议》，托管的景区包括九乡风景区、轿子山，丽江老君山等 [3] 财务表现 - 恐龙谷主要资产为酒店建筑、游乐设施等固定资产，具有重资产的特点，经营性现金流良好 [3]