会议信息 - 云南旅游第八届董事会第十六次会议于2024年9月18日召开，9名董事全部出席[2] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年10月9日14:30在公司召开[5] 议案决议 - 9票赞成通过聘请2024年度审计机构等议案[3] - 9票赞成通过调整董事会专门委员会委员议案[3] - 9票赞成通过聘任总法律顾问议案，聘吴勇军[5] 委员会调整 - 战略委员会调整后成员为程旭哲等5人[4] - 提名委员会调整后成员为王好谦等3人[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘请审计机构议案[3] - 同意聘请大信会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构，聘期一年[3]

审计机构聘请 - 公司拟聘请大信为2024年度审计及内控审计机构，费用不高于150万元[5,13] - 聘请议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[18] 大信情况 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[6] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[6] - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[9] 签字人员 - 拟签字项目合伙人石晨起近三年签5家，注册会计师石磊签3家[10] 前任审计 - 前任信永中和已服务10年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

股东大会安排 - 2024年9月18日决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2024年10月9日14:30召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年9月26日[4] 提案与计票 - 审议聘请2024年度审计机构等提案，对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2024年10月8日16:30前送达[7] - 登记时间为2024年10月8日（9:00—11:00，14:00—16:00）[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，投票简称为"云旅投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日9:15至15:00[18] 委托要求 - 授权委托书有效期限和委托日期需填写，单位委托须盖章[21]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-034 云南旅游股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2 吴勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2024年9月20日 1 附件： 截至目前，吴勇军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月18日召开第八届董事会第 十六 ...

特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2. 上市公司所处的当事人地位：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "云南旅游"）、云南旅游全资公司云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车") 及其所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称"云旅交投"）为被 告。 3. 涉案的金额：165,995,982. 01 元。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公 司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-030 云南旅游股份有限公司 关于收到法院传票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日收到昆明市中级人民法院〔(2024)云 01 民初 444 号〕等相关材料， 昆明市中级人民法院受理了海力控股集团有限公司（以下简称"海力控股"）起诉 云旅交投、云旅汽车及云南旅游建设工程施工合同纠纷一案，云旅交投系云南旅游 全资公司云旅汽车所属全资公司。 二、本案的基本情况 （一）诉讼当事人基本情况 ...

股权纠纷 - 公司与江南园林小股东股权纠纷案部分银行账户及子公司股权被冻结[2] - 2022年5月28日披露银行账户被冻结公告[2] - 2022年11月23日披露部分子公司股权被冻结公告[2] 和解进展 - 公司与江南园林小股东股权纠纷案达成和解[3] - 2024年5月31日披露江南园林案件解决方案公告[3] 解冻影响 - 被冻结的银行账户及子公司股权全部解除冻结[3] - 解除冻结对公司生产经营有积极影响[4]

应收账款 - 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司期初余额6000.40万元，半年度占用和偿还均为220.09万元[3] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司期初余额11.19万元，半年度占用11.19万元[3] - 云南世博兴云房地产有限公司期初余额167.85万元，半年度占用105.36万元，偿还221.00万元，期末余额52.21万元[3] - 云南世博旅游控股集团有限公司期初余额111.15万元，半年度占用130.22万元，偿还143.53万元，期末余额97.84万元[3] - 应收账款小计期初余额7062.62万元，半年度占用907.73万元，偿还862.26万元，期末余额7108.09万元[4] 其他应收款 - 深圳华侨城房地产有限公司期初和期末余额均为167.81万元[4] - 深圳华侨城房地产有限公司创意园虚拟分公司期初和期末余额均为194.77万元[4] - 其他应收款小计期初余额5369.64万元，半年度占用93.02万元，偿还4951.09万元，期末余额511.57万元[4] 其他项目 - 云南世博园艺有限公司其他流动资产期初和期末余额均为4.63万元[4] - 其他流动资产小计为4.63[5] - 预付账款小计为645.90，深圳华侨城水电有限公司预付账款变化77.29[5] - 上市公司子公司及附属企业其他应收款等小计为58,665.53[5] - 应收账款小计为51.51[5] - 其他关联方及其附属企业其他应收款小计为34.91，常德卡卡文化旅游发展有限公司其他应收款变化25.00[5] - 各项小计总计为86.41，部分数据变化25.00[6] - 所有项目总计为71,834.74，较之前变化 - 6,029.47[6] - 云南旅游汽车有限公司其他应收款等为17,352.08[5] - 云南云旅交通投资开发有限公司其他应收款等为16,001.26[5] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司其他应收款等为18,678.63[5] 资金往来 - 各关联方资金往来多为经营性往来，因结算时间差形成[3][4]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入300,958,490.97元，较上年同期增长23.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,966,540.39元，较上年同期增长26.65%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,499,216.25元，较上年同期增长25.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -152,809,222.32元，较上年同期增长6.55%[22] - 基本每股收益为 -0.0454元/股，较上年同期增长26.66%[22] - 稀释每股收益为 -0.0454元/股，较上年同期增长26.66%[22] - 加权平均净资产收益率为 -3.20%，较上年同期增长0.22%[22] - 本报告期末总资产3,666,611,157.93元，较上年度末减少8.43%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,414,590,098.88元，较上年度末减少3.08%[22] - 报告期内公司营业收入300,958,490.97元，同比增长23.61%，主要因旅游文化科技板块工程收入按项目进度结转[35] - 营业成本285,797,229.56元，同比增长33.05%，系旅游文化科技板块确认工程收入并结转项目成本[35] - 销售费用8,336,926.02元，同比下降41.18%，因销售相关人工成本及其他销售费用压降[35] - 投资收益16,737,739.35元，占利润总额比例 -33.00%，主要因中山华宴出表及联营企业投资收益确认[41] - 营业外收入861,353.65元，占利润总额比例 -1.70%，主要为违约金、罚没收入及非流动资产报废收益等[41] - 其他收益7,179,803.96元，占利润总额比例 -12.95%，来自政府补助等[41] - 货币资金本报告期末为349,103,474.10元，占总资产9.52%，上年末为638,015,026.84元，占比15.93%，比重减少6.41%[43] - 应收账款本报告期末为311,841,520.57元，占总资产8.50%，上年末为280,787,538.89元，占比7.01%，比重增加1.49%[43] - 存货本报告期末为98,278,231.01元，占总资产2.68%，上年末为63,684,382.52元，占比1.59%，比重增加1.09%[43] - 长期股权投资本报告期末为751,636,765.45元，占总资产20.50%，上年末为747,824,326.44元，占比18.68%，比重增加1.82%[43] - 报告期投资额为10,591,326.27元，上年同期投资额为0元，变动幅度0%[48] - 公司资产总计期末余额为36.67亿元，期初余额为40.04亿元，下降约8.43%[116] - 流动资产合计期末余额为8.92亿元，期初余额为11.76亿元，下降约24.1%[115] - 非流动资产合计期末余额为27.75亿元，期初余额为28.28亿元，下降约1.87%[116] - 流动负债合计期末余额为12.65亿元，期初余额为15.14亿元，下降约16.44%[117] - 非流动负债合计期末余额为8.70亿元，期初余额为9.20亿元，下降约5.35%[117] - 所有者权益合计期末余额为15.32亿元，期初余额为15.71亿元，下降约2.49%[117] - 母公司资产总计期末余额为28.05亿元，期初余额为28.55亿元，下降约1.75%[120] - 母公司流动资产合计期末余额为6.05亿元，期初余额为6.47亿元，下降约6.48%[120] - 母公司非流动资产合计期末余额为22.00亿元，期初余额为22.08亿元，下降约0.35%[120] - 公司短期借款期末余额为3480.98万元，期初余额为500.93万元，增长约594.89%[116] - 2024年上半年营业总收入3.0095849097亿元，较2023年上半年的2.4347246562亿元增长23.61%[124] - 2024年上半年营业总成本3.7631332094亿元，较2023年上半年的3.1302218306亿元增长20.22%[124] - 2024年上半年净利润为 - 5071.308072万元，较2023年上半年的 - 6613.219648万元亏损幅度收窄23.31%[124] - 2024年上半年流动负债合计2.0683447373亿元，较2023年上半年的2.0707397976亿元略有下降0.12%[121] - 2024年上半年非流动负债合计3.5422321264亿元，较2023年上半年的3.9306249683亿元下降9.88%[121] - 2024年上半年负债合计5.6105768637亿元，较2023年上半年的6.0013647659亿元下降6.51%[121] - 2024年上半年所有者权益合计22.4417934177亿元，较2023年上半年的22.5504920911亿元下降0.48%[121] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0454元，较2023年上半年的 - 0.0619元亏损幅度收窄26.66%[125] - 2024年上半年母公司营业收入为0元，与2023年上半年持平[126] - 2024年上半年母公司管理费用1121.00454万元，较2023年上半年的1800.817433万元下降37.75%[126] - 2024年上半年营业利润为-10,869,867.44元，2023年同期为-9,827,909.07元[127] - 2024年上半年净利润为-10,869,867.34元，2023年同期为-9,947,261.57元[127] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为240,401,094.55元，2023年同期为205,796,217.70元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为307,708,667.09元，2023年同期为361,176,518.27元[128] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为460,517,889.41元，2023年同期为524,699,356.22元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-152,809,222.32元，2023年同期为-163,522,837.95元[130] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-35,217,701.45元，2023年同期为-34,062,719.24元[130] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-14,595,465.97元，2023年同期为-44,171,329.57元[130] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-202,623,425.47元，2023年同期为-241,111,135.56元[130] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为208,712,964.64元，2023年同期为489,965,953.62元[130] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益小计为1459485434.56元，少数股东权益为111040752.03元，所有者权益合计为1570526186.59元[134] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 44895335.68元，少数股东权益变动为6675051.91元，所有者权益合计变动为 - 38220283.77元[134] - 2024年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动 - 45960826.15元，少数股东权益变动 - 4746540.33元，所有者权益合计变动 - 50707366.48元[134] - 2024年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加11412140.83元，所有者权益合计增加11412140.83元[134] - 2024年半年度专项储备本期提取1657541.87元，本期使用 - 592051.40元，专项储备变动使所有者权益增加1074941.88元[134][136] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1414590098.88元，少数股东权益为117715803.94元，所有者权益合计为1532305902.82元[134][136] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益小计为1862479926.88元，少数股东权益为173991508.77元，所有者权益合计为2036471435.65元[139] - 2023年半年度会计政策变更使归属于母公司所有者权益变动 - 1255991.15元，少数股东权益变动2181.28元，所有者权益合计变动 - 1253809.87元[139] - 本年期初所有者权益合计为20.3521762578亿元[141] - 本期增减变动金额使所有者权益减少6491.786673万元[141] - 综合收益总额使所有者权益减少6613.219648万元[141] - 专项储备增加使所有者权益增加121.432975万元[141] - 上年期末母公司所有者权益合计为22.5504920911亿元[143] - 本年期初母公司所有者权益合计为22.5504920911亿元[143] - 本期母公司所有者权益增减变动金额减少1086.986734万元[143] - 本期母公司综合收益总额使所有者权益减少1086.986734万元[143] - 本期母公司专项储备提取149.263144万元[143] - 本期母公司专项储备使用27.830169万元[143] - 公司 2024 年半年度期末所有者权益合计为 2,259,693,762.14 元，上年期末为 2,270,203,759.90 元，本期减少 9,947,261.57 元[146][148] - 2024 年半年度未分配利润为 27,992,312.96 元，较上年期末的 38,502,310.72 元减少 9,947,261.57 元[146][148] - 2024 年半年度资本公积为 1,058,325,698.73 元，与上年期末相同[146][148] - 2024 年半年度盈余公积为 160,940,937.45 元，与上年期末相同[146][148] - 2024 年半年度专项储备本期提取和使用金额均为 0 元[146][148] - 2024 年半年度其他综合收益为 0 元[146][148] - 2024 年半年度库存股为 0 元[146][148] 各条业务线数据关键指标变化 - 文旅科技累计获得715项自主知识产权，其中专利235项，含国内发明专利51项、欧美发明专利9项，参与制订12项国家标准[31] - 文旅综合体运营板块营业收入49,712,194.89元，占比16.52%，同比下降4.02%[37] - 旅游综合服务板块营业收入61,927,530.41元，占比20.58%，同比下降27.63%[37] - 旅游文化科技板块营业收入189,318,765.67元，占比62.91%，同比增长78.43%[37] 公司子公司相关信息 - 云南旅游汽车有限公司注册资本259,203,000元，总资产1,041,453,821.09元，净利润9,224,981.93元[54] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司注册资本382,000,000元，总资产891,720,112.89元，净利润 - 12,552,642.17元[55] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司注册资本76,000,000元，总资产1,564,761,804.76元，净利润 - 31,804,512.27元[55] 公司重大事项 - 中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司破产注销处于清算流程，对整体生产经营和业绩影响为8,692,914.50元[56] - 2023年度股东大会投资者参与比例为64.74%，于2

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-025 云南旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （2）网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024年7月23日（星期二） 4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17 楼会议室 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月13日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开202 ...