云南旅游股份有限公司董事会 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-045 云南旅游股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事王好谦先生因个人工作 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。 具体内容详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-041）。 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定，公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增 补公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通 过，董事会同意提名孙盛典先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 孙盛典先生已取得交易所 ...

会议信息 - 云南旅游第八届董事会第十八次会议于2024年12月10日召开，9名董事全出席[2] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月30日14:45在公司召开[5] 议案审议 - 《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》待股东大会审议[3] - 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》待股东大会审议[3] - 《公司关于与高级管理人员签订业绩责任书的议案》等通过审议[5]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-046 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月30日14:45； 2. 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日 9: ...

独立董事提名 - 孙盛典被提名为云南旅游第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无不符合任职情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

公司概况 - 云南旅游股份有限公司是华侨城文化科技产业板块的主力企业，是国家高新技术企业、42家重点文化企业、文化和旅游部技术创新中心 [2] - 拥有广东省工业设计中心、深圳市特种影视工程实验室，与中国传媒大学、清华大学共建跨界传播研究中心和文化科技研究中心 [2] 业务运营 - 文旅科技主要业务包括IP旅游互联网和互动化系统开发、文旅项目设计-建造-运营全生命周期服务等 [2] - 恐龙谷是恐龙谷公司投资、建设及运营管理的恐龙主题休闲旅游度假区（4A级），位于楚雄禄丰县，是丽江黄金旅游线路上重要一站 [2] - 恐龙谷二期项目于2019年建成，业态进一步丰富，提供科普科考、主题游乐、休闲娱乐、温泉度假、养生康体等高品质旅游体验 [3] 资产与重组 - 公司与控股股东在景区运营方面存在同业竞争，控股股东已出具承诺函，相关资产尚无法注入上市公司 [3] - 公司与控股股东签订了《委托管理协议》，托管的景区包括九乡风景区、轿子山，丽江老君山等 [3] 财务表现 - 恐龙谷主要资产为酒店建筑、游乐设施等固定资产，具有重资产的特点，经营性现金流良好 [3]

人事变动 - 独立董事王好谦因工作申请辞职，待补选生效[2] - 辞职将致独董人数少于董事会人数三分之一[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 其他信息 - 截至公告日王好谦未持股，公告于2024年11月28日发布[2][3]

报告投资评级 - 无评级 [1] 报告核心观点 - 云南旅游全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司作为依托单位，与中国联合网络通信有限公司深圳市分公司和深圳技术大学联合共建的“主题乐园设施集成与智能管理文化和旅游部技术创新中心”成功通过验收，成为文旅部首批11个技术创新中心之一，聚焦游乐设施创新和安全 [1] - 该技术创新中心于23年8月由文旅部批准筹建，聚焦两大核心研究方向：一是主题乐园游乐设施的研发与集成；二是游乐设施安全监测与运维管理技术。筹建期间，产业化项目《动感飞行影院》荣获24年全国文旅装备技术提升优秀案例，标志着公司在推动文旅产业技术创新方面迈出重要一步 [1] - 文旅部首批技术创新中心定位“技术创新”“成果转化与产业化”2个环节，主要聚焦演艺装备、游乐设施、智慧旅游与景区建设、艺术显示与交互体验、文化数字化与智能化等特色鲜明、应用性强的场景，依托单位既有各细分领域头部企业，又有国内重点高校。文旅部下一步还将组织科技产业对接活动，推动科技成果转化推广 [1] - 公司拥有文化旅游科技项目全产业链运营优势，所属子公司文旅科技以技术创新优势为核心竞争力，随着信息化、人工智能等技术逐渐跨步到文旅行业，公司有望在“文化 + 旅游 + 科技”的趋势中抢占新机遇。根据iFind一致预期，24 - 26年公司归母净利润分别1.20 / -1.70 / -1.57亿，11月18日收盘价对应24年PE为45倍 [1]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司文旅科技获批文化和旅游部技术创新中心[3] - 技术创新中心2023年8月获批筹建，2024年正式运行[3] - 聚焦游乐设施研发集成、安全监测与运维管理技术研究[3] - 《动感飞行影院》获2024年全国文旅装备技术提升优秀案例[3] 其他 - 公告发布于2024年11月15日[7]

文章核心观点 - 云南旅游股东户数连续下降，筹码呈集中趋势，同时介绍股价表现及前三季财报情况 [1] 股东户数情况 - 截至10月31日公司股东户数为50231户，较上期（10月20日）减少2376户，环比降幅为4.52% [1] - 公司股东户数连续第3期下降，累计降幅达12.19%，筹码呈持续集中趋势 [1] 股价表现 - 截至发稿，云南旅游最新股价为5.64元，上涨1.62%，筹码持续集中以来股价累计下跌4.41% [1] - 具体到各交易日，11次上涨，9次下跌，其中跌停1次 [1] 三季报数据 - 前三季公司共实现营业收入4.48亿元，同比增长21.01% [1] - 前三季实现净利润1.36亿元，同比增长226.69% [1] - 前三季基本每股收益为0.1348元，加权平均净资产收益率8.93% [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入146,776,043.07元，同比增长15.99%；年初至报告期末447,734,534.04元，同比增长21.01%[2] - 营业总收入为4.48亿元，较上期3.70亿元增长20.99%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润182,403,156.17元，同比增长505.15%；年初至报告期末136,436,615.78元，同比增长226.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -111,989,818.36元，同比下降147.56%；年初至报告期末 -162,489,034.61元，同比下降43.62%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.2822096971亿美元，上年同期净亏损1.1103378853亿美元[13] - 归属于母公司股东的净利润为1.3643661578亿美元，上年同期净亏损1.0769055671亿美元[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计294,392,974.53元，年初至报告期期末合计298,925,650.39元[3] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -87,107,288.78元，同比增长55.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8710.728878万美元，上年同期为 - 1.9742839096亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6696.424198万美元，上年同期为 - 5786.215656万美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2865.850605万美元，上年同期为 - 5374.440646万美元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.9627137786亿美元，上年同期为3.1411906442亿美元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.9575918558亿美元，上年同期为2.4926895413亿美元[15] - 取得借款收到的现金为3000万美元，上年同期为0[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.2860564549亿美元，上年同期为4.2280265170亿美元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产3,561,245,641.58元，较上年度末下降11.06%；归属于上市公司股东的所有者权益1,596,351,501.48元，较上年度末增长9.38%[2] - 其他应收款较年初下降79.84%，主要系收回恐龙谷业绩补偿款及其他应收款减少所致[5] - 期末货币资金余额289,028,084.99元，期初为638,015,026.84元[9] - 期末应收账款余额331,022,503.32元，期初为280,787,538.89元[9] - 期末其他应收款余额21,901,491.06元，期初为108,627,976.65元[9] - 期末存货余额51,393,339.41元，期初为63,684,382.52元[9] - 期末流动资产合计778,393,379.87元，期初为1,176,251,490.64元[9] - 公司资产总计为35.61亿元，较上期40.04亿元有所下降[10] - 长期股权投资为7.74亿元，较上期7.48亿元增长3.44%[10] - 固定资产为9.47亿元，较上期9.98亿元下降5.18%[10] 负债相关 - 短期借款较年初增长595.53%，主要系报告期内借入短期借款所致[5] - 应付账款为4.43亿元，较上期5.06亿元下降12.49%[10] - 合同负债为4935.01万元，较上期1.25亿元下降60.41%[10] - 短期借款为3484.11万元，较上期500.93万元大幅增长[10] 成本费用相关 - 营业成本同比增长33.77%，主要系报告期内旅游文化科技板块确认工程收入，结转项目成本所致[5] - 营业总成本为5.99亿元，较上期4.83亿元增长24.12%[12] - 营业成本为4.32亿元，较上期3.23亿元增长33.77%[12] - 销售费用为1278.62万元，较上期2138.39万元下降40.19%[12] 投资收益相关 - 投资收益同比增长290.78%，主要系报告期内确认联营企业的投资收益增加所致[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为57,202名[6] - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例35.74%，持股数量361,883,986股[6] - 华侨城集团有限公司持股比例18.14%，持股数量183,679,720股[6] 涉案项目相关 - 肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目涉案金额152,419,495.90元，已开庭未判决[8] - 云旅旅游服务中心建设项目涉案金额165,995,982.01元，已开庭未判决[8] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1348美元，上年同期为 - 0.1064美元[13]