会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月29日14:30召开[1][3] - 会议召集于7月13日公告，网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东及委托代理人273人，持股610,127,354股，占总股本60.2634%[6] - 中小股东271人，代表股份64,563,648股，占总股份6.3771%[8] 提案审议 - 会议审议《公司关于增补第八届董事会非独立董事的提案》[13] - 该提案赞成609,781,952股，占有效表决权股份99.9434%[16] - 中小投资者赞成64,218,246股，占有效表决权股份99.4650%[17]

诉讼情况 - 南通四建起诉华侨城文旅建设工程施工合同纠纷，涉案金额152,419,495.90元[2][3][5] - 案件处于诉前联调阶段，未开庭审理[2] 公司态度 - 公司不认可南通四建改变参照标准行为，将积极应诉[7] 影响说明 - 涉诉案件对公司利润影响不确定[7] - 无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[9]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-022 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 冯军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会所 任职务。辞职后，冯军先生不在公司及下属子公司担任任何职务。 关于董事会及管理层人事变动的公告 李坚先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。辞职后，李坚先生仍在公司 担任董事职务。 根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 冯军先生、李坚先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯军先生未持有本公司股票。李坚先生持有公司股份 39,185,007股，李坚先生所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 云南旅游股份有限公司 一、董事长、总经理辞职的情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长冯 军先生、总经理李坚先生的书面辞职报告。 3.因李坚先生辞去公司总经理职务，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第 十四次会议，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》，同意聘任李涛先生为公 司总经理，任期与 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-021 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2024 年7月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月12日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会 董事长的议案》，同意选举程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第 八届董事会一致。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

股东大会安排 - 2024年7月12日决定召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议7月29日14:30召开，网络投票7月29日进行[2] - 股权登记日为7月23日[4] 提案与计票 - 审议《公司关于增补第八届董事会非独立董事的提案》等提案[5] - 对持股5%以下中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，7月26日16:30前送达[7] - 登记时间为7月26日（9：00—11:00，14:00—16:00）[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，简称为"云旅投票"[13] - 深交所交易系统7月29日9:15 - 9:25等时段投票[16] - 深交所互联网投票系统7月29日9:15至15:00可投[18] 授权委托 - 授权委托书有效期限需填写，委托日期为2024年[21]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 净利润关键指标变化 - 预计净利润亏损4000万元至6000万元，比上年同期减少亏损36.17%至4.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元至6500万元，比上年同期减少亏损33.73%至4.28%[5] - 上年同期净利润为 -6266.95万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为 -6790.35万元[5] 每股收益关键指标变化 - 扣除非经常性损益后基本每股收益亏损0.0395元/股至0.0593元/股[6] - 上年同期基本每股收益为 -0.0619元/股[6] 业务线数据关键指标变化 - 旅游文化科技板块高毛利率业务收入占比低，在建项目工程建设收入占比增加，综合毛利率下降[10] - 传统旅游业务板块客单消费下降，收入较去年同期下降[10] 经营情况变化 - 公司努力提升经营，期间费用下降，投资收益增加，经营亏损幅度收窄[11]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-018 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月1日以通讯表决的 方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事 冯军先生、李坚先生、李涛先生、程旭哲先生、吴通先生回避表决），审议通过了 《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 公司参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）根据自 身经营发展的需要，为提供经营资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资 扩股方式进行股权融资23,950万元。 近年来，公司不断加大对旅游文化科技的投入力度，通过科技赋能文化旅游， 促进文旅深度融合，提升公司核心竞争力。根据公司实际情况，决定不参与小镇开 发本次增资，涉及金额7,208.95万元。 本次增资完成 ...

云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于2024年 6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年7月1日以通讯表决的方 式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 经认真核查，监事会认为：公司基于实际情况，决定不参与参股公司肇庆华侨 城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）的本次增资，增资完成后，公司间 接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%，小镇开发仍为公司参股公司， 不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-019 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 1 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-016 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2024 年5月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月28日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1 云南旅游股份有限公司董事会 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江南园林案件解决情况 的议案》。 2024年5月31日 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于江南园林案件解决方案的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-017 云南旅游股份有限公司 关于江南园林案件解决方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于江 南园林案件解决情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 2014 年 8 月 13 日，公司与杨建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南 园林小股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》。对赌期结束后，公司与杨 建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南园林原股东就剩余 20%股权的价 格等收购条件未能达成一致，无法进入报批备案程序，更无法启动收购。 2018—2022 年间，持有江南园林 20%的小股东先后以完成承诺业绩为由向法院 提起股权诉讼，要求云南旅游按照 2014 年重大资产重组期间与其签订的《发行股份 及支付现金购买资产协议》约定，收购其持有的江南园林股权，并承担相应违约金。 截止 2024 年 5 月，上述全部股权转让案件均已取得法院生效判决，云南旅游均 败诉。根据股权转让纠纷案二审 ...