证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-001 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先 生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯方式出席。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。张晓辉女士简历附后。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，经认真审查 张晓辉女士的个人履历等资料，董事会审计委员会认为张晓辉女士具备担任相应 职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验。董事会审 计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第五次 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 374 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

远光软件股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时 间。 6．主持人：董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-059 远光软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中林武星先生、向万红 先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.1 审议通过了《关于聘任龚政先生为总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 审议通过了《关于聘任向万红先生为高级副总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-060 远光软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、总裁朱辉先生 以及高级副总裁李美平先生的辞职报告。现就相关情况公告如下： 朱辉先生因上级有关部门考察任用，向公司董事会申请辞去董事、总裁职务， 辞职后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高 级副总裁职务，辞职后继续在公司任职。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱辉先生、李美平先生的辞职报告 自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名龚 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-058 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"远光软件"）接到控股股东 国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知，国网数科公司与陈利浩先生于 2023 年 12 月 25 日签署了补充协议，现将具体情况公告如下： 一、协议签署背景 2019 年 11 月 14 日，公司披露《关于公司股东签署一致行动人协议暨公司 控制权发生变更的提示性公告》，国网数科公司成为公司控股股东。该协议有效 期三年。2022 年 11 月 12 日，公司披露《关于控股股东续签一致行动人协议的 公告》，国网数科公司与陈利浩先生续签《一致行动人协议》，该协议有效期三年。 为保障远光软件持续、稳定发展，确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地 位，国网数科公司与陈利浩先生于 2023 年 12 月 25 日签署了补充协议，双方一 致同意将《一致行动人协议》的有效期变更为无固定期限。截至本公告披露日， 双方持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 国网数科公司 | 252,454,728 | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 编号： 2023009 答：低碳服务方面，在持续深化完善面向企业、园区、政 府机构等主体的碳排放管理产品与服务的基础上，进一步拓 展碳足迹评价、绿色金融服务、减排项目开发决策、碳中和规 划等产品与服务能力。建设灵活的产品碳足迹测算模型、支 持多种产品碳足迹核算标准以及多类碳排放因子数据库，支 撑各类产品碳足迹测算，帮助用户掌握产品全生命周期各环 节碳排放情况，识别重点排放环节并采取针对性减碳措施； 构建绿色金融综合服务平台服务能力，解决一站式"政企银" 对接问题，提高投融资效率；深入开展碳减排项目开发全流 程管理、碳达峰碳中和规划等业务和解决方案研究，支撑数 字化产品建设。 4.公司 DAP 产品目前应用如何？ 答：在国家电网，公司深入参与数字电网建设，支撑智慧 共享财务平台初步建成并在全网范围启动应用，持续推进数 智司库体系建设、"数智财菁"APP 建设、数据资源池建设、 班组站所数字化建设等多个重点项目；在南方电网，以与国 网数科、南网数研院共同合资成立广东数远科技有限公司为 契机，积极参与数字南网建设，在计财业务、数据运营、平台 及中台、 ...

远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《远光软件股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-055 远光软件股份有限公司 关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，对与 关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"）及其下属单位、国 家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单位（除国网数科及其下属 单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力"）及其下 属单位 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计 2024 年度 与上述关联方的日常关联交易金额为 154,500 万元，2023 年 1-11 月，公司与上 述关联方实际发生的日常关联交易总额为 116,722.38 万元。 2024 年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和 2024 年 度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正 ...

第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关 于进一步提高公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 远光软件股份有限公司 投资者关系管理制度 远光软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 ...