远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》等规定，制定本办 法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-054 远光软件股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生现场出席会 议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2023 年 12 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 本议案已经公司第八届董 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-056 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2023 年度财 务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会 计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报 ...

远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 ...

经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2023 年12月29日（星期五）召开2023年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年12月12日召开的公司第八届董 事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-057 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年12月29日（星期五）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部负责提供被考 ...

远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件及《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理办法（以下简称"本 办法"）。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任 ...

编号： 2023008 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 惠升基金孙阳、财通证券张生 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司证券事务总监邓飞先生、证券事务代表刘多纳女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司业务的盈利模式如何？ 答：公司在自主可控的研发运行平台支撑下，为能源行业 央企和其他大型集团企业提供经营管理信息系统的软件产 品，以及相关的咨询、实施、集成和运维服务，并取得相关收 入。 2.公司智慧能源业务情况？ 答：公司继续强化在电力交易、综合能源、虚拟电厂、低 碳服务、电网营销服务领域的研究，持续提升业务能力，积极 共建能源互联网产业生态，发展能源数字新产业。公司与国 网数科公司进一步加强深度融合，全面支持国网数科"网上 国网"电力市场化服务专区建设、国网数科负荷云项目建设 及新一代可再生补贴管理和电费结算平台建设；共同支撑国 证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 家电网"能源工业云网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-053 远光软件股份有限公司 关于诉讼事项的公告 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）就与江苏润庆兴通企业管理 有限责任公司、北京景观优选物业管理有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公 司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一案向北京金融法院提起诉讼， 公司近日收到北京金融法院受理案件通知书。 二、有关本案的基本情况 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司 本期利润和期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务 1. 诉讼各方当事人名称 原告：远光软件股份有限公司 被告一：江苏润庆兴通企业管理有限责任公司 被告二：北京景观优选物业管理有限公司 5.担保情况：获分配的信托财产有第三人以不动产提供抵押担保、第三人 提供不可撤销的 ...

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 主题投教活动-走进上市公司 | | 参与单位名称及 | 广东证券期货业协会、珠海市上市公司协会、华泰证券及其他机 | | 人员姓名 | 构、个人投资者合计 22 人 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日下午 14:30-16:00 | | 地点 | 远光智能产业园 | | 上市公司接待人 | 独立董事樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林，副总裁、董事会秘书袁 | | 员姓名 | 绣华，证券事务总监邓飞，证券事务代表周海霞、刘多纳 一、参观展厅 | | | 二、公司介绍 | | | 三、交流&问答环节 | | | 1、公司的研发投入情况？ | | | 公司高度重视自主可靠，坚持技术创新，近年来持续加大对 | | | 关键技术的储备、研发及应用落地。公司自 2014 年连续九年研 | | 投资者关系活动 | 发投入占营收比例超 20%，累计超 30 亿，从而保证了自主可控 | | 主要内容介 ...