证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据 2022 年限制性股票 激励计划的授予情况，对《公司章程》中注册资本及总股本等相关内容进行修改， 具体情况详见公司 2024 年 1 月 4 日、2 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 公司已于近日完成办理相关工商变更登记手续并取得了肇庆市市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 66221.2199 万元变更为人 民币 66464.9239 万元。 除上述变更外，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-16 广东鸿图科技股份有限公司 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，高要鸿图、高要国资以及肇庆市高晟城市投资发展集团 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）于 2024 年 3 月 21 日接到股东高要鸿图工业有限公司（以下简称"高要鸿图"）函告，获悉 高要鸿图将其所持本公司的部分股份办理了股票质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押数 量（股） 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 本次质 押占其 所持股 份比例 本次质 押占公 司总股 本比例 用途 高要 鸿图 否 13,000,000 否 是 2024-3 -20 2024-11- 19 澳门国际 银行股份 有限公司 广州分行 20.80% 1.96% 控股股东 高要国资 融资 1、股东本次股份质押的基本情况 （高要国资全称为肇庆市高要区国 ...

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"广东鸿图"） 于近日收到股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司（简称"高要国资"）发来 的《关于转融通证券出借业务期限届满的告知函》，获悉其将持有的本公司部分 股份参与转融通证券出借业务的期限已届满，且已实施完毕。现将有关情况公告 如下： 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-15 广东鸿图科技股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通出借业务期限届满的公告 公司股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四、其他相关说明 1.高要国资本次参与转融通证券出借业务不存在违反《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试 行）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规以及规 范性文件规定的情形。 一、股东参与转融通出借业务的基本情况 为有效盘活证券资产，提高资产收益率，高要国资于 2023 年 8 月参与转融 通证券出借业务，将其持有 ...

第八届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-14 广东鸿图科技股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十八次会议预通知于2024年2月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。 会议于2024年3月8日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会 议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由 董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年度投资预算的议案》； 本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和 募集资金相结合的方式，实施 2024 年固定资产投资项目，包括新建项目（募投项 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-12 广东鸿图科技股份有限公司 1 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 （股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 3,636,363 | 6 | | 8 | 招商证券股份有限公司 | 3,636,363 | 6 | | 9 | 湖南省财信资产管理有限公司 | 3,030,303 | 6 | | 10 | 天津圣金海河中和股权投资基金合伙企 | 3,030,303 | 6 | | | 业（有限合伙） | | | | 11 | 广东明珠集团股份有限公司 | 3,030,303 | 6 | | 12 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 3,030,303 | 6 | | 13 | 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合 | 3,030,303 | 6 | | | 伙） | | | | 14 | 知行利他私募基金管理（北京）有限公 司-知行利他荣友稳健一期私募证券投 | 3,030,303 | 6 | | | 资基金 | | | | 15 | 天安人寿保险 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票 部分限售股份上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对广东鸿图向特定对象发行股票部分限 售股份将上市流通情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 广东鸿图于 2023 年 6 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号），经前述文件同意，公司向 15 名特定对象发行 133,333,333 股人民币普通股 （A 股），本次发行完成后，公司新增股份 133,333,333 股，总股本由 528,878,866 股增加至 6 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章 程 中国·高要 二〇二四年二月 广东鸿图科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第七章 监事会 第 1 页，共 42 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 广东鸿图科技股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页，共 42 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 劳动人事 第十三章 修改章程 第十四章 附则 广东鸿图科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-11 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 22 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与 ...

（一）广东鸿图董事会已于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》（下称 "《股东大会通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间 和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事 项。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）上午在广东省 肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东大会 由广东鸿图董事长但昭学主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"）的 委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2024 年 2 月 22 日召开的二〇二四年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"广东鸿 图"）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第八届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请授信额度或贷款 提供担保的议案》，同意公司（及下属子公司）在 2024 年度为部分下属全资及控 股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下： 一、2024 年拟为下属子公司提供担保的计划 根据公司相关下属子公司的生产经营资金需求，2024 年公司及下属子公司计 划为下属子公司广东鸿图汽车零部件有限公司（简称"广州鸿图"）、广东鸿图（天 津）汽车零部件有限公司（简称"天津鸿图"）、成都德润汇创装备有限公司（简 称"德润汇创"）、柳州奥兴汽配制造有限公司（简称"柳州奥兴"）及其子公司申 请银行授信额度提供担保金额（额度）预计合计不超过人民币 92,360 万元,其中 为全资子公司提供不超过 45,000 万元担保额度（存量 ...