会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6][10] - 董事长十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发通知[13] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事委托出席有四条限制原则[17] - 以现场召开为原则，也可多种方式召开[19] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成[25] - 担保和证券投资需出席会议三分之二以上董事同意[25] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[26] - 提案未通过一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排人员记录并签名[33] - 秘书可视需要制作纪要和记录[35] 决议公告 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[39]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会、股东大会审议[3] - 应符合《证券法》规定及六项条件[4] - 有公开、邀请、单一选聘三种方式[6] - 选聘年报审计会计师事务所有六个程序[8] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前10天通知[12] - 改聘需详细披露多项信息[19] - 事务所主动终止按改聘程序处理[13] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现问题报告董事会，董事会可通报批评责任人[15] - 经决议解聘，违约损失由责任人承担[15] - 情节严重给予经济或纪律处分[15] - 事务所存在问题不再选聘[15] - 注册会计师出具不实报告，通报有关部门处罚[15] - 董事会及时将处罚报告证券监管部门[16] 制度相关 - 未尽事项按国家法律和《公司章程》执行[18] - 由董事会制定、修改和解释[19] - 发布时间为2024年2月5日[20]

企业资质 - 公司及子公司宁波康迪近日通过高新技术企业重新认定[1] - 公司证书编号GR202333101358，宁波康迪GR202333102351[1] - 发证时间2023年12月8日，有效期三年[1] 税收政策 - 重新认定后三年内公司按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司基本信息 - 证券代码为 002119，证券简称为康强电子，编号为 2023 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为平安证券，时间是 2023 年 11 月 24 日，地点在公司会议室，接待人员为公司副总经理兼董事会秘书周荣康 [2] 产能与产能利用率 - 公司制造业占比接近 100%，重视产能管理等，目前总体产能较年初进一步提高，整体产能利用率符合计划和市场需求，高于行业平均水平 [2] 行业景气度 - 一季度受假期和客户提前备货影响市场稍差，二季度景气度提升，四五月份客户需求回暖，三季度平稳，四季度受消费电子市场回暖影响产品需求提升 [2][3] 竞争优势 - 公司专业从事半导体封装材料研发等，经过三十多年沉淀，在研发与技术等多方面形成较强竞争力和抗风险能力，引线框架产品线齐全，产品种类丰富 [3] 原材料价格对业绩影响 - 公司推行“零库存”模式，按需拿料；产品定价基于原材料价格按约定公式计算，成本由客户承担；开展期货套期保值业务，原材料价格涨跌对业绩基本无影响 [3]

产品客户与销售占比 - 公司主要产品引线框架和键合丝的客户为国内外半导体封装测试企业，2022 年度前五大客户销售占比为 28.01% [2] 产品价格与毛利率 - 因半导体市场调整，公司为保持竞争力对产品价格进行调整，不同产品有区别 - 2021 年引线框架产品毛利率为 25.80%，2022 年为 21.10%，今年上半年为 19.05%，下半年产品价格较平稳 [2] 产品用途与占比 - 公司主要提供产品与服务，不过多考虑客户封装工艺和成品用途 - 今年分立器件占冲压引线框架销售额的 44%、功率器件占 31%、IC 集成电路占 25% [3] 未来增长点 - 行业层面，根据机构预测，明年半导体市场相对今年可能更好，IDC 升级展望预测明年将加速见底并恢复增长 - 产品层面，功率模块框架应用广泛，公司将在今年基础上为主流封装厂商批量供货替代进口 - 客户层面，公司国外客户较少，潜在可开发国外客户多，将加强开发力度 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入462,646,802.21元，同比增长23.61%；年初至报告期末营业收入1,309,544,880.45元，同比减少0.02%[5] - 公司营业总收入13.0954488045亿元，较上期13.0975880345亿元微降0.02%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,583,849.91元，同比减少26.18%；年初至报告期末为59,748,383.14元，同比减少38.14%[5] - 公司净利润5974.838314万元，较上期9659.380669万元下降38.14%[21] - 综合收益总额本期为59,748,383.14元，上期为96,593,806.69元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产2,328,770,817.86元，较上年度末增长22.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,274,452,942.20元，较上年度末增长3.96%[5] - 交易性金融资产较上年末减少4039.55万元，减少99.91％，因子公司赎回银行理财产品[9] - 应收票据较上年末增加879.32万元，增加714.92％，因收回货款收到的商业承兑汇票增加[9] - 2023年9月30日货币资金为187,949,216.33元，1月1日为257,017,034.40元[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,165,791,889.87元，1月1日为1,074,615,021.95元[16] - 公司资产总计23.2877081786亿元，较上期19.0717435961亿元增长22.11%[17] 负债情况 - 短期借款较上年末增加22878.56万元，增加80.67%，因银行短期贷款增加[9] - 公司负债合计10.5431787566亿元，较上期6.8122871703亿元增长54.77%[18] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益144,619.20元，年初至报告期末为1,584,955.07元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助3,364,084.55元，年初至报告期末为10,241,213.47元[7] 财务费用与投资收益情况 - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加457.48万元，增加441.13％，因本期汇兑收益减少[9] - 年初至报告期末投资收益较上年同期增加816.08万元，增加609.44％，因本期非有效套期保值平仓盈利及银行理财收益增加[9] - 公司投资收益682.169596万元，较上期 - 133.906475万元大幅增长[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,534，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，宁波普利赛思电子有限公司持股比例19.72%，持股数量74,009,208；宁波司麦司电子科技有限公司持股比例7.52%，持股数量28,222,707；华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划持股比例5.00%，持股数量18,764,272[11] 其他收益与费用变化情况 - 年初至报告期末资产处置收益增加128.01万元，增幅300.91％[12] - 年初至报告期末营业外收入增加137.34万元，增幅25841.16％[12] - 年初至报告期末所得税费用减少1002.96万元，减幅104.99％[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少23603.42万元，减幅104.77%[12] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额减少25128.23万元，减幅388.67%[12] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额增加38101.03万元，增幅249.74%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为956,227,254.54元，上期为1,216,102,610.75元[23] - 收到的税费返还本期为5,002,281.17元，上期为11,334,522.37元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,739,269.84元，上期为225,294,945.37元[23] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为3,765,303.75元，上期为2,308,856.28元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为69,821,695.96元，上期为20,000,000.00元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 315,933,516.77元，上期为 - 64,651,215.88元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为228,444,961.52元，上期为 - 152,565,328.38元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 96,799,896.10元，上期为20,367,873.84元[24] 营业成本与利润情况 - 公司营业总成本12.5154408608亿元，较上期12.0569885068亿元增长3.80%[20] - 公司公允价值变动收益 - 293.672万元，较上期230.3835万元由盈转亏[21] - 公司信用减值损失 - 539.146835万元，较上期295.968504万元由盈转亏[21] - 公司资产减值损失 - 1043.048228万元，较上期 - 986.863505万元亏损扩大[21] - 公司营业利润5813.897059万元，较上期10638.162074万元下降45.35%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.26元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.26元[22]

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年第三 季度报告全文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-028 宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女 士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波康强 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-027 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以 通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议 由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《宁波康强电子股份有限公司 2023年第三季度报告》(公告编号:2023-026)。 三、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 ...

公司产品情况 - 主要产品有引线框架、键合丝、电极丝和高精密模具，上半年占比分别为57.22%、24.79%、15.58%、1.45% [2] 产品优势 - 与国内厂家相比，引线框架产品在规模和技术上有优势，产品线齐全，兼备功率框架、IC集成电路框架、蚀刻引线框架产品 [2] 产品毛利率 - 上半年引线框架产品整体毛利率约19%，蚀刻引线框架产品毛利率高于冲压引线框架产品 [3] - 键合丝产品好年景毛利率达5%多，差时3%多，主要受行业不景气和市场竞争影响，未来行业回暖预期毛利率提高 [3] 产品规划 - 聚焦主业，做深赛道，保持领先优势，丰富产品种类，重点开发贴近市场需求的产品 [3] - 随着新能源汽车等应用市场扩张，重点开发车规级和光伏类产品 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2022 年 6 月 2 日召开的第 七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含）投资 安全性高、流动性好的银行理财产品。公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届 董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过 人民币 1 亿元（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品。上述额度可 由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 根据上述决议，公司及全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-025 宁波康强电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告 一、闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2022 年 11 月 15 日，公司全资子公司宁波康迪普瑞 ...