报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，独立、谨慎、 勤勉地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-009 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 697,852,097.89 元，母公司实现净利润 321,865,019.70 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,762,018,099.08 元，母公司的 期末未分配利润为 858,085,347.80 元。 基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合报喜鸟控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的健全和有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略顺利实施。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司 所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、 其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产 相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了 减值准备 128,185,367.59 元。具体明细如下表： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——007 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规的要求，对报喜鸟预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇 银行股份有限公司（以下简称"永嘉恒升村镇银行"）、上海松江富明村镇银行 股份有限公司（以下简称"富明村镇银行"）办理各项存款和结算业务。 2、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事沃健先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等有关规定和要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沃健，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大 学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任神通科技集团股份有 限公司、八环科技集团股份有限公司（非上市）独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——006 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第八会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司 董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由 余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合 ...

报喜鸟控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配的期间间隔和最低比例 公司原则上应每年进行一次利润分配。 每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的 20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配的利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 70%或 者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或者"报喜鸟"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职责，通过召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及公司董事和高 级管理人员的日常履行职责情况进行了有效的监督，切实维护公司和全体股东的 利益。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、监事会工作情况： 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第八届监 | | 2023 年 | 8 | 《公司2023年半年度报告》及其摘要； | 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 | 事会第六 | 月 | 17 日 | | 《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用 | （www.cninfo.com.cn）和2023年8 | | 4 | | 次 | ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实 际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募 集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民 币 4,000,000.00 元，减除审计 ...