证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-030 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年5月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公 ...

激励计划解除限售情况 - 2021年首次授予部分第三个解除限售期376人符合条件，可解除2583.08万股，占比3.3334%[2] - 2021年预留授予部分第二个解除限售期18人符合条件，可解除186.55万股，占比0.2407%[2] - 本次390人可解除2769.63万股，占比3.5742%，4月30日上市流通[2] 激励计划授予情况 - 2021年2月10日首次授予，价格2.93元/股，授予406人6545.30万股[6] - 2022年1月4日预留授予，价格4.16元/股，授予24人379.30万股[7] 业绩情况 - 2023年营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[11] 股份变动情况 - 本次变动前限售股32,656,837股，占比4.2143%，变动后4,960,537股，占比0.6401%[17] - 本次变动前流通股742,245,663股，占比95.7857%，变动后769,941,963股，占比99.3599%[17] - 限售股减少27,696,300股，流通股增加27,696,300股[17]

业绩数据 - 2023年度营收14亿多，较2022年增加5%多[3] - 2023年亏损7000多万[3] - 毛利率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%[3] - 2023年度研发投入7427.59万元，较2022年度增加1104.02万元，同比增长17.46%[3] - 2023年公司合并报表及母公司报表期末可供分配利润余额为负数[4] - 2023年度铭瑞锆业存货减值影响归母净利润约 - 4100万元[3][17][9] - 2023年度铭瑞锆业管理费用约5500万元[3][17][9] - 子公司投资增加2000万左右[3] - 存货计提减值5000万左右[3] - 差旅费用增加100%[3] 市场情况 - 中国消费全球近70%的锆供应量，但储量仅占全球的0.1%，进口依赖度高达90%[7] - 全球三大锆矿供应商合计占据超过50%的供应量[7] - 纬纶澳洲矿业投资公司预计澳洲大部分锆矿山2026 - 2027年进入资源枯竭期，未来全球锆矿产量将下滑[7] - 从2019年到2024年2月，锆英砂价格整体呈上升趋势，2024年1 - 2月进口价格稳定，国内价格小幅上涨[7] 未来展望 - 2024年一季度国内锆英砂价格小幅上涨，公司二次提价，预计改善2024年经营业绩[5] - 2024年一季度国内锆英砂价格小幅上涨，公司产品二次提价，预计提升2024年毛利率[9] - 2024年锆行业机遇与挑战并存，锆系产品需求有望逐步复苏[8] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年公司将加大研发投入，拓展新兴领域应用[8] - 公司处于为固态电池材料厂家提供样品研发阶段，成立小组加大氧化锆产品研发投入[9] 市场扩张和并购 - 公司将积极寻求外延式并购机会，加强产业链整合[8] 其他新策略 - 公司计划进一步向下游延伸，优化产品结构，把握新业务增长机遇[8][16] - 公司将依托市场份额和成本控制能力，扩大锆行业全产业链优势[8] - 公司正筹划转让铭瑞锆业股权，未签正式协议，存在不确定性[10][17][9]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-026 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下 午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于<2024 年一季度报表>的议案》。 《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 ...

财务指标 - 营业收入同比增长24.99%，达到4.30亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降441.42%，为-3,359.17万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.94%，为1,733.99万元[5] - 应收账款较上年度末增加60.00%，达2.97亿元[8] - 应收款项融资较上年度末增加55.45%，达7,094.53万元[8] - 长期借款较上年度末增加83.06%，达2.15亿元[8] - 财务费用同比增加250.00%，达4,074.93万元[8] - 其他收益同比增加247.46%，达346.62万元[8] - 投资收益同比下降176.85%，为-218.10万元[8] 股东结构 - 龙佰集团持股比例为23.51%，为第一大股东[9] 业绩情况 - 公司2024年一季度营业收入为4.30亿元，同比增长25.0%[13] - 公司2024年一季度净利润为-3.36亿元，同比下降[13] - 2024年一季度营业利润为-3,630.97万元[14] - 2024年一季度净利润为-3,782.38万元[14] 资产负债情况 - 公司2024年一季度末货币资金余额为4.75亿元，较年初下降13.2%[11] - 公司2024年一季度末应收账款余额为2.97亿元，较年初增长60.0%[11] - 公司2024年一季度末存货余额为4.63亿元，较年初下降13.0%[11] - 公司2024年一季度末资产总额为33.61亿元，较年初下降1.8%[11] - 公司2024年一季度末负债总额为20.29亿元，较年初下降1.2%[12] - 公司2024年一季度末所有者权益为13.32亿元，较年初下降2.8%[12] 现金流情况 - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为1,733.99万元[16] - 2024年一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,279.91万元[16] - 2024年一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,194.68万元[17] - 2024年一季度期末现金及现金等价物余额为9,255.48万元[17] - 2024年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35,391.31万元[16] - 2024年一季度购买商品、接受劳务支付的现金为27,288.94万元[16] - 2024年一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,964.32万元[16] - 2024年一季度支付的各项税费为793.20万元[16] 研发情况 - 公司2024年一季度研发投入为1.39亿元，占营业收入的32.2%[13] 财务费用 - 公司2024年一季度财务费用为4.07亿元，同比增长250.0%[13]

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下 午 4：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-027 二〇二四年四月二十三日 审议通过了《关于<2024 年一季度报告>的议案》 经核查，公司董事会编制和审核公司 2024 年一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

会议情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会，独立董事丁浩全部出席[3][6] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议，丁浩无委托出席和缺席情况[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，由丁浩主持，其无委托出席和缺席情况[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，丁浩无委托出席和缺席情况[8] - 2023年召开1次独立董事专门会议，丁浩无委托出席和缺席情况，审议关联交易事项[9] 决策事项 - 2023年1月16日聘任高级管理人员，丁浩同意[5] - 2023年2月18日预计2023年度日常关联交易、对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额，丁浩同意[5] - 2023年4月17日多项议案丁浩均同意，含2022年度关联方占用资金情况[5] - 2023年4月24日延长非公开发行股票股东大会决议有效期，丁浩同意[7] - 2023年6月13日增加2023年度日常关联交易额度预计，丁浩同意[7] 审议通过 - 2023年2月18日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[14] - 2023年6月13日审计通过增加2023年度日常关联交易额度预计议案[14] - 2023年12月13日审议通过放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易议案[14] - 2023年1月16日审议通过聘任公司联席总经理等议案[16] - 2023年4月17日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[19] 其他情况 - 2023年3月1日披露《2022年度业绩快报》，实际与披露无重大差异[21] - 2023年7月15日披露《2023年半年度业绩预告》，实际与披露无重大差异[21] - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 采用现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[4] - 现金及股票分红有可供分配利润为正等条件[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%；有支出最低40%；成长期有支出最低20%[7] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[7] 其他规定 - 至少每三年重新审阅规划[10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超净利润[11] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[12] - 调整政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[13] - 规划由董事会解释，股东大会通过后实施[15]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 认购股票限售6或18个月[7] 其他安排 - 前滚存利润新老股东按发行后持股比例共享[8] - 决议有效期至2024年年度股东大会[10] - 授权董事会办理相关事宜，审核注册后实施[10][12]

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘家祥） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事刘家祥：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991 年），东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。 现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况 ...