财务预算 - 编制2025年度财务预算，涉及母、子公司[2][4] - 预算假设政策、行业、价格无重大变化[5][6] 业绩目标 - 2025年计划营收206亿元，同比降0.41%[7] - 2025年计划利润总额38亿元，同比增0.85%[7] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议批准[8]

业绩数据 - 2024年销售收入206.86亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[2] - 2024年净利润33.54亿元，同比增长0.45%[3] - 2024年现金流量净额21.50亿元，同比下降30.37%[3] - 2024年末总资产412.47亿元，同比增长15.96%[3] - 2024年末净资产235.98亿元，同比增长15.13%[3] 会议审议 - 2024年董事会召开7次，审议通过50项议案[10] - 2024年战略与投资委员会召开1次会议，审议1项议案[11] - 2024年提名与法治委员会召开6次会议，审议10项议题[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过5个议案[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11][12][13] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21][22]

未来展望 - 2025年度计划投资总额220,100万元[2] - 投资及实施主体含公司及多家子公司[3] 其他新策略 - 2025年3月27日董事会通过投资计划议案，待股东大会审议[2] - 投资计划符合战略需求，实施或受环境影响有风险[4][5][6]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度财务和内控审计机构，待2024年度股东大会批准[2] - 2025年审计费用预计89万元，内控审计费用18万元，较上期无增加[12] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[3][4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，审计收费总额2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年大信在涉同济堂案中15%内担责，涉昌信农贷案中10%内担责[5] - 大信近三年受行政处罚6次、监管措施14次、自律处分11次[6] 决策情况 - 审计与风控委员会全票同意续聘议案[13] - 第七届董事会第十六次会议8票同意通过续聘议案[14]

股东大会时间 - 公司拟于2025年4月28日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月28日上午9:30[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[2][19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][20] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月22日[5] - 现场会议登记时间为2025年4月24日上午8:00—12:00，下午14:00—17:30[9] 其他要点 - 普通股投票代码为"362179"，投票简称为"光电投票"[17] - 参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理[11] - 授权委托书有效期限为签署日起至该次股东大会结束[23] - 议案包括2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[23]

会议情况 - 中航光电第七届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，5名监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，无违规情形[2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，内控体系完善有效[3] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入206.86亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年公司利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额412.47亿元，同比增长15.96%[3] 未来展望 - 公司计划2025年向金融机构申请不超220亿元综合授信额度（含新增）[6] 会议相关 - 中航光电第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告详见巨潮资讯网[2][3][4][5][7][8][10] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等公告于2025年3月29日披露[3][5][6][8][10] - 5位关联董事回避表决关联存贷款风险评估报告议案，3名董事通过[8] - 独立董事未发现关联存贷款业务存在风险问题[10] - 《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》审议通过，3位独立董事回避表决[11] - 《关于制定〈中航光电科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》审议通过[11] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会批准[11][12] - 《关于2024年度领导班子薪酬的议案》审议通过，3位关联董事回避表决[12] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[12]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-010号 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召 开的第七届董事会第十六次会议，以 8 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层 办理利润分配实施的后续工作。 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。按照《公司法》和《公司章 程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈 余公积，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。公司法定盈余公积期初累计额为 1,060,023,177.00 元，已达公司注册 资本的 50%，本年度不提取法定盈余公积。公司不存在需要弥补亏损的情况。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年初公司占用资金总计301394.07万元，年末401227.23万元[11][12] - 2024年公司占用累计发生额488365.58万元，偿还累计发生额388713.02万元[11][12] - 2024年上市公司子公司占用资金利息180.60万元[11][12] 资金占用详情 - 中航工业所属单位应收账款年末占用211969.67万元[11][12] - 中航科工所属单位应收账款年末占用104031.41万元[11][12] - 大股东及其附属企业年末占用394227.23万元[11][12]