审计相关 - 大信会计师事务所审计中航光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为中航光电在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 大信会计师事务所出具报告日期为2025年3月27日[7]

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"）作 为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对中航光电 2024 年度募集资金存放与使用情况发 表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及 保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公 司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光 电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

中航光电科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王秀芬） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 各位股东： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王秀芬，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学二级教授，硕 士生导师。现在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。2021 年 12 月 至今，任中原农业保险股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 2 月至 今担任宇通重工股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （翟国富） 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 翟国富，中国国籍，1963 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。 2002 年 7 月至今，任哈尔滨工业大学电气工程学院教授、博士生导师；2023 年 4 月至今，任电子元器件可靠性与质量一致性教育部重点实验室主任；2024 年 8 月至今；任贵州航天电器股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事现场及视频出席2次，通讯参加5次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场及视频出席2次[4] - 2024年独立董事组织召开6次提名与法治委员会会议，审议通过10项议案[5] - 2024年独立董事参加4次薪酬与考核委员会会议，审议通过5项议案[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议，审议12项议案和报告事项[6] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权事项[7] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年独立董事现场出席股东大会与中小股东交流[9] - 2024年独立董事合计现场工作十五天[11] 议案审议 - 2024年3月13日对中航工业集团财务公司相关议案发表同意意见[13] - 2024年8月25日对关联存贷款及关联交易相关议案发表同意意见[14] - 2024年12月27日对2025年度日常关联交易预计议案发表同意意见[14] 报告披露与审计 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[15] - 2024年3月14日审议并同意2023年度内部控制评价报告[15] - 2024年3月14日续聘大华会计师事务所[16] - 2024年10月29日变更审计机构为大信会计师事务所[16] 人事与激励 - 2024年6月27日审核并同意聘任副总经理张宏剑[18] - 2024年3月13日审核并同意2023年度领导班子薪酬议案[19] - 2024年12月2日审核并同意A股限制性股票激励计划解锁条件成就议案[19]

中航光电科技股份有限公司 董事会关于对公司独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）通过独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳出具的《2024 年度独 立董事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式， 对在任的三名独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳独立性情况出具评估意见如下： 二〇二五年三月二十九日 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相 关要求。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.6091元，较2023年降0.45% [1] - 2024年每股净资产11.14元，较2023年增15.2% [1] - 2024年每股公积金3.64元，较2023年增4.6% [1] - 2024年每股未分配利润5.45元，较2023年增17.2% [1] - 2024年营业收入206.86亿元，较2023年增3.05% [1] - 2024年净利润33.54亿元，较2023年增0.45% [1] - 2024年净资产收益率15.67%，较2023年降11.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有111100.21万股，占流通股比53.83%，较上期变化438.51万股 [1] - 中国航空科技工业股份有限公司持有77866.35万股，占总股本比37.73%，持股不变 [2] - 河南投资集团有限公司持有16911.87万股，占总股本比8.19%，持股不变 [2] - 中国空空导弹研究院持有3096.98万股，占总股本比1.50%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金持有2491.89万股，占总股本比1.21%，增持286.56万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪持有2336.82万股，占总股本比1.13%，增持491.57万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有2199.42万股，占总股本比1.07%，减持215.82万股 [2] - 全国社保基金一零六组合持有1601.49万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 广发科技先锋混合型证券投资基金持有1556.76万股，占总股本比0.75%，减持25.55万股 [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有1523.49万股，占总股本比0.74%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持有1515.14万股，占总股本比0.73%，减持98.25万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派8元(含税)分红方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002179，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为郭泽义[20] - 公司注册地址于2017年12月13日由洛阳高新技术开发区周山路10号变更为中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号；2024年3月21日，变更为中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号[20] - 董事会秘书为王亚歌，证券事务代表为赵丹[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0379 - 63011079，传真均为0379 - 63011077[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体名称及网址为《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网[22] - 公司年度报告备置地点为股东与证券事务办公室[22] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[18] 公司历史股权变动 - 2010年公司以哈东安汽车动力股份54.51%股权收购中航光电43.34%股权，2011年3月18日控股股东变更为中航科工，实控人仍为中航工业集团[23][24] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司利润总额37.64亿元，销售收入206.86亿元[4] - 2024年营业收入206.86亿元，同比增长3.04%；净利润33.54亿元，同比增长0.45% [25] - 2024年经营活动现金流净额21.50亿元，同比下降30.37% [25] - 2024年末总资产412.47亿元，同比增长15.96%；净资产235.98亿元，同比增长15.13% [25] - 2024年加权平均净资产收益率15.67%，较上年减少2.01个百分点 [25] - 2024年第一至四季度营收分别为40.13亿、51.84亿、48.98亿、65.91亿元 [29] - 2024年非经常性损益合计7614.50万元 [32] - 2024年公司累计实现营业收入206.86亿元，同比增长3.04%[47] - 2024年公司实现利润总额37.64亿元、归母净利润33.54亿元，同比增长0.81%、0.45%[47] - 2024年销售费用487,866,673.53元，同比下降6.79%；管理费用1,234,583,776.52元，同比下降7.37%[57] - 2024年财务费用 -96,169,299.72元，同比增长36.25%；研发费用2,251,722,013.10元，同比增长2.48%[58] - 2024年研发人员数量6,468人，同比增长10.39%；研发投入金额2,251,722,013.10元，同比增长2.48%[59] - 经营活动产生的现金流量净额21.50亿元，较上年同期下降30.37%，主要系回款不及预期[61] - 投资活动产生的现金流量净额 -14.62亿元，较上年同期增长37.48%，主要系购建支出减少8.51亿元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13.85亿元，较上年同期下降72.49%，因吸收投资减少及股利分配增加[61] - 现金及现金等价物净增加额 -6.93亿元，较上年同期下降1322.02%[64] - 货币资金期末为916,480,882元，占比22.22%，较期初减少5.57%[65] - 应收账款期末为126,484,870元，占比30.67%，较期初增加7.23%，报告期内尚未回款[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初814,292.48元，本期公允价值变动收益925,745.92元，期末1,740,038.40元[66] - 报告期投资额为510,819,803.79元，上年同期为303,389,300.00元，变动幅度68.37%[69] - 公司证券投资最初投资成本为1537602.56元，期末账面价值为1740038.40元[73] - 2024年度累计实现营业收入206.86亿元，同比增长3.04%[104] - 2024年实现利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[105] - 2024年实现归母净利润33.54亿元，同比增长0.45%[105] - 2021 - 2023年度累计实现现金分红27.93亿元[105] - 2024年度拟每10股派发现金红利8元（含税），预计现金分红总额为16.95亿元（含税）[105] - 2024年度现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.52%[105] - 2023年度现金分红总额12.72亿元，每10股派发现金红利6元（含税），于2024年5月21日完成权益分派[159] - 2024年度拟每10股派发现金红利8元（含税），现金分红金额16.95亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[160][162] - 2024年实际可供股东分配利润合计102.67亿元[162][163] - 母公司2024年实现净利润30.81亿元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年连接器行业收入204.05亿元，占比98.64%，同比增长2.85%[48] - 2024年电连接器及集成互连组件收入162.10亿元，占比78.36%，同比增长4.58%[48] - 2024年光连接器及其他光器件以及光电设备收入28.42亿元，占比13.74%，同比下降9.70%[48] - 2024年液冷解决方案及其他产品收入16.34亿元，占比7.90%，同比增长14.44%[48] - 2024年中国大陆地区收入194.48亿元，占比94.02%，同比增长2.59%[48] - 2024年港澳台及其他国家和地区收入12.38亿元，占比5.98%，同比增长10.81%[48] - 连接器行业2024年销售量80,540万只，同比增长1.29%；生产量78,793万只，同比增长4.93%[51] - 连接器行业2024年原材料成本9,604,418,51元，占营业成本比重73.24%，同比增长6.70%[52] 公司业务与战略 - 公司所处“新型电子元器件及设备制造”为国家鼓励发展的战略性新兴产业 [35] - 电子元器件技术迭代快、应用场景广，连接器市场需求呈上升趋势 [36] - 2024年中国连接器市场销售额约266亿美元，约占全球的31% [36] - 公司自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种[37] - 公司采用“以销定产”的生产模式，建立“订单+预测”的生产运营机制和产能评估模型[39][40] - 2024年公司达成“稳增长”目标，强化科技创新引领，推进“领先创新力工程”[40] - 防务领域巩固首选供应商地位，民用高端制造领域拓展客户资源池，多领域实现高速增长[41] - 公司聚力“十四五”规划攻坚，多个产业园区建成投用或封顶，部分项目投产或推进[41] - 公司坚定“聚焦连接、价值延伸、市场导向、创新驱动”的战略方针，践行“六化”发展路径[91] - 2025年公司以能力提升为主线，开展构建科技创新体系等多项工作[92] - 筑牢防务领域地位，调整数据通讯领域结构，提升多业务能力并推进国际化开拓[93] - 持续深化改革，完善公司治理，优化市值管理体系，重构投资者关系管理体系[94] - 推进全面质量提升工程，融入质量管理要求，提升供应链等多项保障能力[94] 公司荣誉与管理 - 公司获评“科改示范行动”优秀企业，连续两年入选“中上协上市公司董事会最佳实践案例”、获评“中国上市价值百强”[42] - 公司持续健全质量管理体系，深化成本效率管控，提升交付保障和质量管控能力[42] - 公司以人才引领为导向，推进审计监督，完善合规、内控、风控管理体系[42] - 公司入选“央企ESG·先锋100指数”榜单，获评“河南省绿色工厂”称号[42] - 公司深入贯彻“大安全”理念，优化保密管理机制，推进安全生产等工作[42] - 公司获得国家“2023年度智能制造示范工厂揭榜单位”“卓越级智能工厂（第一批）项目名单”等殊荣[45] 公司科研情况 - 公司年均实施重点科研项目100余项，主持或参与制定国内外标准920余项，累计获得授权专利5900余项[43] - 报告期内研发投入金额达22.52亿元，截至2024年末累计获授权专利5900余项，主持或参与制定国内外标准920余项[107] - 公司年均实施重点科研项目100余项[107] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8,230,138,327.09元，占年度销售总额比例39.79%；前五名供应商合计采购金额1,381,983,090.37元，占年度采购总额比例11.08%[55] 公司项目投资情况 - 中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目投入金额335,316,961.69元，进度100%[71] - 中航光电基础器件产业园项目（一期）投入金额40,591,952,992.99元[72] - 高端互连科技产业社区项目投入金额694,895,034,458.21元，项目尚未建设完成[72] - 截至报告期末，中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）均已投产，但未进入达产年度[72] - 中航光电生产建设承诺投资总额为110000万元，截至期末累计投入111696万元，投资进度为101.54%[79] - 中航光电生产建设项目本期实现效益14600.5万元，累计实现效益14600.5万元[79] 公司募集资金情况 - 公司非公开发行股票共募集资金3399999991.23元，实际募集资金净额为3392919802.55元[76] - 公司募集资金专户2024年初余额为313393346.33元，2024年度支出317957045.59元，利息净额4563699.26元，年末余额为0元[77] - 2022年1月14日公司拟用非公开发行股票募集资金置换预先投入项目的自筹资金157,299,800.47元，5月完成置换[82] - 截至2024年11月27日，中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目专户余额（利息及投资收益）为1,581.27万元，中航光电基础器件产业园项目（一期）项目专户利息收入及投资收益为5,002.21万元，尚待支付款项为4,039.16万元[82] - 2024年12月2日公司审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金议案，已将106,595,045.77元转入自有资金账户并注销专户[82] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] 子公司情况 - 沈阳兴华航空电器有限责任公司为子公司，注册资本141,878,131.00元，总资产3,339,461,412.22元，净资产1,673,790,100.10元，营业收入1,601,992,829.22元，营业利润298,635,111.67元，净利润272,800,285.91元[86] - 沈阳兴华航空电器有限责任公司注册资本为14187.81万元人民币[87] - 深圳市翔通光电技术有限公司注册资本为236万元人民币[88] - 中航富士达科技股份有限公司注册资本为18772.8万元人民币[90] - 青岛兴航光电技术有限公司注册资本为7000万元人民币[90] - 深圳市翔通光电技术有限公司相关数据：2360000、8842020、4339192、8201866、7230810、6781074，对应百分比为24.26%、19.59%、60.37%、0.55%、8.97%[87] - 中航富士达科技股份有限公司相关数据：187728000、1426750193.01、906311164.79、762797542.26、54988939.34、59013353.04[87] - 青岛兴航和光电宽带通信有限公司相关数据：70000000、785274742.89、694429081.87、350048353.26、119794223.33、110297455.58[87] - 公司注销富士达科技（香港）有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[87] 行业发展预测 - 2025年全球连接器行业预计保持4.5%的增速，中国连接器行业预计保持5.1%的增速[91] 公司风险与应对 - 公司面临成本管理风险，因客户降价和大宗原材料上涨对成本管理提出更高要求[95] - 公司应对成本管理风险，从激励导向、全价值链管控和创新拉动三方面开展管控[95] - 公司面临质量风险，因业务发展和国家质量要求对质量管理提出更高要求[95] - 公司应对质量风险，以全面质量提升工程为抓手开展质量风险评估和应对[96] - 公司动态监测重大风险变化趋势，积极采取措施管控风险[95] 公司调研情况 - 2024年3月22日公司通过电话沟通等方式接待多家机构，谈论公司多方面情况[97] - 2024年6月4日、8月28日分别进行实地调研[99] - 调研机构包括国泰君安证券、易方达基金等众多机构[99] 公司