董事会选举 - 公司2025年12月25日同意选举常国亮为第八届董事会职工代表董事[2] - 第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效[2] 董事任职规定 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] 常国亮履历 - 常国亮历任多部门部长，现任党委干部部等部长及工会副主席[5] 常国亮持股 - 截至公告披露日，常国亮持有公司股份67,026股[6]

公司股东结构 - 截至12月19日，公司股东总户数为136,956户 [1]

证券日报网讯12月24日，中航光电（002179）发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-068号 1、本次回购注销A股限制性股票激励计划（第三期）的限制性股票数量为 843,489股，占目前公司总股本的0.0398%，占公司限制性股票激励计划（第三期） 授予股份总数的1.5679%。 2、本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议批准，审议通过后将根据授 权向相关部门申请办理。 3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告， 敬请投资者注意。 一、公司A股限制性股票激励计划相关审批程序 2022 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十 九次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及 其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）相关 事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。 2022 年 11 月 9 日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科 技股份有限公司限制性股票激励计划第三次授予方案的批复》（人字[2022]56 号）， 原则同意中航光 ...

公司基本信息 - 公司2002年12月31日成立，设立时注册资本7000万元[10] - 2007年10月10日核准首次发行3000万股人民币普通股，11月1日在深交所上市[2] - 公司注册资本为211,742.7561万元[4] - 公司已发行股份数为211,742.7561万股，全部为普通股[11] 股权结构 - 中国航空工业第一集团公司以5013.07万元经营性净资产投入，折股4200万股，占总股本60％[10] - 河南省经济技术开发公司以2148.46万元现金投入，折股1800万股，占总股本25.714％[10] - 洛阳市经济投资有限公司以417.76万元现金投入，折股350万股，占总股本5％[10] - 赛维航电科技等3家公司各以202.91万元现金投入，各折股170万股，各占总股本2.429％[10][11] - 洛阳高新海鑫科技有限公司以119.36万元现金投入，折股100万股，占总股本1.429％[11] - 李聚文等13名自然人以47.74万元现金投入，折股40万股，占总股本0.57％[11] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25％，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有公司股份5％以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议做出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方起诉或自己起诉[26][27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事，设董事长1人[81] - 董事会负责制定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等多项方案[81][82] - 董事会在股东会授权范围内决定公司多项事项，超越范围需提交股东会审议[82][83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[127] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本25％[128] - 满足条件时，每年现金分红不少于当年归属于母公司净利润的30%[130] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[121] - 公司在年度结束4个月内、半年结束2个月内、前3个月和前9个月结束1个月内分别报送并披露年报、中报和季报[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[138]

独立董事提名 - 刘永丽被提名为中航光电第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股不超规定比例[18][19] - 近三十六个月未受相关谴责批评[27] - 具备上市公司运作知识及五年以上经验[14] - 以会计专业人士提名需相关资格经验[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[30] - 在公司连续任职独立董事未超六年[31] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[33] - 任职不符资格将及时报告并辞职[33]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-064 号 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨银堂 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 ...

中航光电科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-067号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中航光电科技股份有限公司关联 交易制度》的相关规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或 "公司"）对 2026 年度拟发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司日常关联交易主要包括以下几方面： 1、与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳 务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳务的关联交易； 3、公司在航空工业集团下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航工业财务"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2026 年度公司日常关联交易预 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-063 号 中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 刘永丽 为中航光电科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航 光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 ...

董事会提名 - 中航光电董事会提名于丽娜为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第七届董事会提名与法治委员会资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[12][13] - 被提名人近十二个月内无相关情形，近三十六个月无违规[15][19] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[20] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[21] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[22] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[22]