财务表现 - 上半年实现营业收入111.83亿元 同比增长21.60% [1] - 归母净利润14.37亿元 扣非净利润14.15亿元 [1] 业务突破 - 新能源汽车业务同比超50%高速增长 高于行业平均水平 [2] - 数据中心业务规模同比翻番增长 [2] - 成功跻身国内头部车企核心供应链 实现主流车企阵营全覆盖 [2] - 工业装备领域业务规模快速提升 聚焦光伏储能和工程机械电动化机遇 [2] 研发创新 - 研发投入8.83亿元 同比增长5.67% [3] - 累计获得授权专利6000余项 境外专利32项 主持制定标准950余项 [3] - 在耐环境光传输、深水密封、超高功率传输等关键技术取得进展 [3] - 拥有国家认可试验室及行业先进检测平台 [3] 运营管理 - 采购端深化集中管理与授权采购模式 构建供应商全生命周期管理 [4] - 生产端建立订单加预测的敏捷交付机制 满足多品种小批量需求 [4] - 销售端完善境内外营销网络 提升本地化服务能力 [4] - 获批智能制造示范工厂和卓越级智能工厂称号 [4] - 智能仓储与物流系统投入使用 提升生产效率与数字化水平 [4]

担保管理办法核心内容 - 公司制定《担保管理办法》以规范担保行为并防范担保风险 [1] - 担保范围包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押及隐性担保 但不包括自身债务担保 [1] - 担保对象需具备持续经营能力和偿债能力 仅对子公司及参股公司按持股比例提供担保 [1] 审批与决策机制 - 担保事项必须经董事会审议 部分重大担保需股东会批准 [1] - 对外担保总额超过最近一期审计净资产50%后提供的担保需股东会审议 [1] - 股东会审议特定担保需经出席股东表决权三分之二以上通过 [1] - 关联人担保适用更严格的审议程序 [1] 风险控制措施 - 年度担保计划纳入预算管理 [2] - 要求被担保单位（除全资子公司）提供反担保 [2] - 担保合同需经法律部门审查 财务部门保存资料30年 [2] - 董事越权签订担保合同造成损失将追究责任 [2] 信息披露与制度管理 - 年度报告需专项说明担保情况 [2] - 被担保方出现未还款或破产时需及时披露并追偿 [2] - 新办法经股东会批准后生效 原办法废止 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入111.83亿元，同比增长21.6% [1] - 利润总额17.75亿元，同比下降9.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.37亿元，同比下降13.87%，但较一季度降幅持续收窄 [1] 业务发展 - 防务领域在手订单在2025年初呈现明显恢复态势 [1] - 新能源汽车业务、数据中心业务和工业装备业务均实现高速增长 [1] 战略方向 - 公司坚持"谋增长、提能力、创一流"的工作总基调 [1] - 将持续加强市场开拓并深入提升内部运营质量 [1] - 积极推进高质量发展，积极把握和面对机遇与挑战 [1]

行业产业链结构 - 连接器制造行业上游为金属和非金属原材料供应 中游为核心制造环节 下游涵盖电子工业全领域但不同细分市场规模差异显著 [1] - 上游原材料上市企业包括中国铜业、鞍钢集团、五矿金属及海利得等 中游制造企业以立讯精密、中航光电、得润电子、信维通信为代表 [2] - 产业链区域分布高度集中 中游制造企业主要分布在东部及东南沿海地区 其中广东省企业分布最为密集 [5] 企业产销与盈利表现 - 2024年行业整体产销率约100% 瑞可达和鼎通科技产销率低于90% 中航光电和航天电器毛利率分别达36.54%和38.68% [8] - 中航光电连接器产量78793万只 销量80540万只 产销比102.22% 航天电器连接器产量86763.59万只 销量85935.88万只 产销比99.05% [9] - 瑞可达新能源连接器产销率87.27% 通信连接器产销率85.99% 鼎通科技通讯连接器组件产销率80.98% 汽车连接器组件产销率89.95% [9] - 徕木股份汽车精密连接器产销率99.83% 手机精密连接器产销率100.52% 胜蓝股份新能源汽车连接器组件产销率高达106.80% [9] 企业业务进展与技术突破 - 立讯精密2024年汽车业务收入137.58亿元 同比增长48.69% 224G高速线缆量产 800G硅光模块量产 1.6T产品验证中 与英伟达合作开发自动驾驶域控制器 [11] - 中航光电新一代片式大电流连接器获国际客户定点 液冷解决方案收入同比增长14.44% 防务领域实现低空经济头部客户全覆盖 [11] - 长盈精密新能源业务营收52.14亿元 同比增长47.29% 获得多家人形机器人客户定点 不锈钢电池钢壳工艺突破 [11] - 得润电子高速连接器在AI数据中心需求下快速增长 CPUSocket产品通过Intel认证 成为国内唯一能批量生产该产品的企业 [11] - 瑞可达2024年营收24.15亿元 同比增长55.29% 新能源汽车连接器收入占比90.2% 美国工厂投产拉动外销增长 布局机器人连接器产品 [11] - 徕木股份汽车类产品收入占比71.66% 与湖南大学合作研发TSN技术 储能类产品收入同比增长101.91% [11] - 航天电器2024年营收同比下降19.08% 但毛利率提升11.89个百分点至47.52% 民用领域新兴市场订单显著增长 [11]

董事会会议基本情况 - 第七届董事会第十八次会议于2025年8月28日以现场及视频结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 其中3名董事以视频方式参会 1名独立董事以通讯方式表决 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月18日送达全体董事 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告已提前经董事会审计与风控委员会审议通过 [1] - 在5位关联董事回避表决情况下 以4票同意通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 [2] - 全票通过公司章程修订议案 修订内容涉及股东权利义务 股东大会职权 担保审批权限等核心条款 [2][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 全票通过股东会议事规则修订 明确审计与风控委员会替代原监事会的相关职能 [3][19][20][21][22][23][24] - 全票通过董事会议事规则修订 优化董事会运作机制和决策流程 [3][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][62][63][64][65][66] - 全票通过筹融资管理办法修订 完善公司融资决策机制 [3] - 全票通过担保管理办法修订 调整对外担保审批权限标准 [4][16] - 全票通过关联交易制度修订 规范关联交易管理流程 [5] - 全票通过董事会向股东会报告制度修订 强化信息报告机制 [5] - 全票通过公司治理基本制度修订 涉及全面风险管理 内部控制 内部审计等多项制度 [5] - 全票制定董事离职管理制度 完善董事退出机制 [6] - 在2位关联董事回避表决情况下 以7票同意通过公司经理层2025年度及2025-2027任期经营业绩考核方案 [6] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 [6] 制度修订核心内容 - 股东会职权调整 明确对发行公司债券等事项的决策权限 [13][14][15] - 对外担保标准变更 将担保总额上限从净资产50%调整为总资产30% 单笔担保额从无明确比例调整为净资产10% [16] - 股东提案门槛从持股3%降至1% 临时股东大会召集主体从监事会变更为审计与风控委员会 [19][20][21][22][23][24][27] - 董事提名权门槛从持股3%降至1% 明确董事候选人资格审查要求 [28][29] - 强化控股股东义务 新增不得占用资金 不得强令违规担保等禁止性条款 [12] - 董事会专门委员会职能增强 审计与风控委员会获授权行使原监事会部分职权 [48][49][50][51] - 新增审计与风控委员会审议事项 包括财务信息披露 聘用解聘会计师事务所 会计政策变更等 [50]

财务表现 - 营业收入111.83亿元 同比增长21.6% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.37亿元 同比减少13.87% [1] - 基本每股收益0.7037元 [1]

财务表现 - 营业收入111.83亿元 同比增长21.6% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.37亿元 同比减少13.87% [1] - 基本每股收益0.7037元 [1] 经营状况 - 收入端保持强劲增长态势 [1] - 利润端出现负增长 与收入增长趋势背离 [1]

委员会组成 - 提名与法治委员会由3名公司董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 委员由董事长提名，董事会选举任命和解聘[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[12] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[21] - 会议记录保存不少于十年，决议次日通报董事会[15][16] - 审议特定事项委员应回避表决[19] - 制度自董事会批准生效，由董事会解释[21]

筹融资定义 - 筹融资指公司通过借款、发行股票或债券等筹集资金的活动[2] 发行流程 - 发行股票由股东与证券事务部门起草方案，经审议和批准后开展[4][5] - 发行债券由多部门提方案，经审议和批准后配合中介开展[7] 借款管理 - 公司向金融机构借款应及时办理归还、续借申报[7] 预算与方案 - 公司制定年度筹融资方案提交董事会审议[7] - 年度预算内按资金使用情况办理借款，超预算需履行程序[7] 资金使用与风控 - 公司按规定用途使用资金，改变用途需获批准[10] - 筹融资事项纳入风险管控，制定债务风险控制方案[11]

第二条 本办法所称担保是指公司本部及所属各级子公司以第三 人身份为他人（包括公司的子公司、参股公司）借款、发行债券等融 资行为提供的各种形式的担保，如一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安 慰承诺等支持性函件的隐性担保，不包括为自身债务提供的担保。 第二章 担保的原则 第三条 公司提供担保应当遵循依法合规、防范风险、科学决策 的原则。 第四条 公司本部及所属各级子公司只对具备持续经营能力和偿 债能力的子公司、参股公司提供担保，且应当按照持股比例对其提供 担保。 第五条 严禁对公司外无股权关系的公司提供担保；严禁对参股 公司超股比担保；公司本部及所属各级子公司不得对控股子公司超股 比担保；不得对进入重组或破产清算程序、资不抵债、连续三年及以 上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力的子公司、参股公 司提供担保；公司内无直接股权关系的子公司之间不得互保。 中航光电科技股份有限公司担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 担保行为，加强担保管理，防范担保风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》 ...