股东大会信息 - 2025年6月3日刊登召开第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议6月19日15:30召开，网络投票时间为当日[7] 参会股东情况 - 现场2名代表1,289,956股，占比0.6941%[8] - 网络94名代表14,202,740股，占比7.6423％[9] 议案审议情况 - 审议两议案，日常关联交易额度预计议案同意率95.9471％[13][15] - 签订金融服务协议议案同意率95.9148％[13][16]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人96人，代表股份15,492,696股，占总股本8.3364%[4] - 现场出席股东代理人2人，代表股份1,289,956股，占总股本0.6941%[4] - 网络投票股东94人，代表股份14,202,740股，占总股本7.6423%[4] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意14,864,796股，占95.9471％[5] - 《关于签订金融服务协议的关联交易议案》同意14,859,796股，占95.9148％[7] 会议时间 - 2025年6月19日，现场会议15:30开始，网络投票9:15开始[3]

股东大会安排 - 2025年5月30日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2025年6月19日15:30，网络投票时间为2025年6月19日[1][2] - 股权登记日为2025年6月13日[2] - 议案需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[4] - 会议登记时间为2025年6月16 - 18日特定时段[4] - 普通股投票代码为362205，投票简称为国统投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月19日特定时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[13] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] - 公告发布时间为2025年6月3日[9]

会议安排 - 第六届董事会第六十四次临时会议通知于2025年5月25日送达，30日召开[1] - 会议以通讯表决通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会以网络及现场投票结合方式召开[1] - 现场会议时间为2025年6月19日15:30，网络投票在当日规定时间[1] 公告情况 - 会议通知相关内容详见公司公告（2025 - 027），发布于2025年6月3日[2][3]

业绩与市场展望 - 2025年一季度受季节性影响业绩亏损，东北及西北订单4月开始生产，二、三季度确认收入，后续公司会争取更多订单 [1] - 《国家水网建设规划纲要》提出，2025年一批重大国家水网骨干工程加速落地，2035年国家水网总体架构基本成型，未来PCCP需求有望稳定增长 [1][2] 生产基地布局 - 公司生产基地覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区，业务采取订单式生产，当地建厂供货并辐射周边市场 [3] PCCP产品情况 - PCCP产品价格受多种因素综合影响存在差异，公司会跟踪市场动态，合理制定价格策略 [4] - 2024年度公司PCCP产品毛利率为30.69%，与行业毛利率水平基本相符，不同项目、地区、规格会影响毛利率 [7] 资产负债率改善措施 - 加强应收账款管理，建立对账及催收机制，借助政府清欠契机确保款项回收 [4] - 合理配置资金资源，通过司库系统加强资金集中管控 [5] - 拓宽融资渠道，与银行等合作探讨资产证券化，发挥央企优势寻求多元化融资 [5] - 开拓市场与业务多元化，开拓市政给排水等业务，发挥技术中心优势创新 [5] - 成本控制与费用节约，优化生产流程，降低各项支出 [5] 订单业绩释放节奏 - PCCP类产品订单业绩释放大多集中在签订后6 - 15个月，从签订到首批交付预计1 - 3个月，交付周期6 - 12个月，验收结算1 - 3个月 [6][7] - 风电塔筒订单业绩释放可能在签订后4 - 10个月，生产2 - 4个月，安装调试1 - 3个月，验收结算1 - 3个月 [7]

会议基本信息 - 会议类别为媒体采访和业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月23日下午15:00 - 18:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理杭宇，董事会秘书郭静，财务管理部部长李鹏 [1] 收入与项目相关 - 公司目前收入主要以管材销售为主，按权责发生制确认收入 [1] - 2025年重大项目均已及时公告，需关注相关公告信息 [1] 政策影响相关 - 国家最新城区改造政策若涉及公司业务相关内容，将对公司产生积极影响，公司会积极跟踪参与项目争取订单 [1] 业绩目标相关 - 公司管理层对未来充满信心，正围绕紧跟国家战略、内部管理优化、合作创新及适应经济变化等方面提升业绩，实现扭亏为盈目标，需持续关注公司公告 [1][2] 项目投标相关 - 对于中吉乌铁路喀什段项目，公司会积极跟进与业务相关项目并参与招投标，相关信息以公司官方指定媒体披露为准 [2]

股东大会基本情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月20日15:00在乌鲁木齐市水磨沟区鸿瑞豪庭会议室召开，同时提供网络投票渠道，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，董事会于2025年4月29日通过《证券时报》等媒体发布会议通知 [2][3] - 现场会议出席股东及代理人3名，代表股份5743万股（占总股本30.90%），网络投票股东96名，代表股份2834万股（占总股本15.25%）[4] 审议议案及表决结果 - 会议审议12项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、财务预决算、利润分配方案等常规事项，以及关联交易、融资授信等专项议案 [5] - 关键议案表决情况： - 2024年度利润分配方案获7072万股同意（82.72%），中小股东赞成率95.21% [7] - 2025年度日常关联交易额度议案未通过，仅获1469万股同意（17.18%），关联股东天山建材回避表决 [7][9] - 小额快速融资授权议案获5897万股同意（68.98%），但中小股东反对率达78.94% [8] - 2025年度融资授信额度议案获7083万股同意（82.86%）[9] 公司治理合规性 - 股东大会表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由律师及股东代表监督，结果当场公布 [6] - 特别决议事项（如融资授权）需三分之二以上表决通过，普通决议事项需过半数通过，表决程序符合《公司章程》要求 [9] - 出席股东资格经中国结算深圳分公司登记确认，董事杭宇主持会议，部分董事、监事及高管列席 [3][4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日刊登召开2024年度股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月20日15:00召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份57,430,976股，占总股本30.9029%[8] - 参加网络投票的股东96名，代表股份28,340,374股，占总股本15.2496％[9] 议案表决情况 - 《新疆国统管道股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多数议案通过[16][17][18][19][22][24][25][26][28][29] - 《新疆国统管道股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》等未通过[23][27] - 议案（七）、议案（十）为关联交易事项，关联股东回避表决[30] - 议案（十一）为特别决议事项，其余为普通决议事项[29]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人99人，代表股份85,771,350股，占总股本46.1525%[4] - 中小股东97人，代表股份15,315,656股，占总股本8.2412%[4] - 现场出席股东代理人3人，代表股份57,430,976股，占总股本30.9029%[4] - 网络投票股东96人，代表股份28,340,374股，占总股本15.2496%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票70,999,936股，占出席有效表决权股份82.7781％[5] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意票14,581,976股，占中小股东有效表决权95.2096％[8] - 《2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意票14,686,876股，占出席有效表决权49.5639％[9] - 《2024年度工资总额决算的议案》同意票70,825,996股，占出席有效表决权82.5754％[10] - 《签订金融服务协议的关联交易议案》中小股东同意票14,677,276股，占中小股东有效表决权95.8318％[11] - 《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意58,967,036股，占比68.7491％[13] - 《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东同意2,827,916股，占比18.4642％[13] - 《公司申请2025年度融资授信额度的议案》同意70,826,796股，占比82.5763％[14] 其他 - 新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份56,139,120股，为关联股东回避表决[9][12] - 律师认为股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15][16] - 备查文件包括2024年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[17]

经营业绩 - 2024 年营业总收入 6.78 亿元，同比增长 89.36%，营业成本 4.7 亿元，同比增长 61.55%，整体毛利率 30.69%，同比增长 11.93% [5] - 2024 年归母净利润亏损 2.49 亿元，扣非归母净利润亏损 7065 万元，扣非归母净利润亏损主要因 PPP 业务和脚手架业务亏损，主业 PCCP 业务营业利润呈增长趋势 [1] - 2024 年经营活动现金流量净额为 -76 万元，虽同比大幅增长，但仍为负数 [4] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏 2.32%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 65.28% [5] 核心竞争力 - 拥有行业内唯一一家国家级技术中心，独立开发独特专利技术或先进生产工艺 [2] - 强大品牌能提高消费者忠诚度，树立独特市场形象 [2] - 生产、运营等环节有完整内部管控体系，价格更具竞争力 [2] - 与供应商、客户、政府水发集团等建立良好合作关系，可实现资源共享、优势互补 [2] - 拥有技术研发优势，是 PCCP 行业内唯一有国家级企业技术中心的企业，有自主知识产权核心技术，创新人才优势强，技术创新绩效显著 [3] - 具备产品质量优势，有国内领先的 PCCP 管生产线，产品应用于多项国家级工程，极端环境下性能优势突出 [3] - 具有区位优势和政府资源，参与新疆及周边地区水利项目投标时优势大 [3] - 具备品牌与经验优势，是国内最大的 PCCP 管道及配件专业制造供应商之一，是同行业第一家上市公司，参与多项重大水利市政工程，品牌知名度和美誉度高 [4] 业务拓展 - 风电塔筒业务 2024 年取得 1.03 亿元营业收入，业务增长态势良好，持续获取订单且按合同稳步推进 [2][3] - 地铁管片业务已具备年产 10,000 环/年（6 片/环）的生产能力，参与多项重大市政工程，积累丰富项目经验 [2] - PC 构件业务积极进行技术研发、市场调研等前期筹备工作，为拓展业务版图做技术与资源储备 [2] 研发投入 - 2024 年研发投入增加 32.22%，主要集中在新产品、新装备、新工艺、新材料开发，包括 ZNPCCP 管道研究、塔筒 DJ 的研发等多个项目 [2] 成本控制与现金流改善 - 2024 年通过全方位降本增效与严格成本管控举措应对不利局面，各生产单位优化生产流程、调配人力与物资，降低生产成本，公司优化采购和生产环节，降低产品单位成本，加强内部管理体系建设，提升运营效率 [1][6] - 对生产、销售、管理等业务流程进行梳理和优化，加强采购环节管理，借助信息技术进行数字化改造，合理安排资金使用和回笼，提高资金使用效率 [4] 未来盈利驱动因素 - 国家重大水利工程加速落地，2025 年前推进 150 项重大水利工程建设，总投资超 2 万亿元，拉动 PCCP 等输水管道需求 [7] - 地方水利与管网改造需求释放，海绵城市建设、老旧管网更新带来增量市场 [7] - 区域市场如新疆、广东、云南等地政府配套资金投入增加，公司凭借区位优势优先受益 [7] - 产品结构升级与多元化，大口径 PCCP 管道等毛利率高，涉足风电塔筒、地铁管片等关联业务提升盈利水平 [7] 行业情况 - 本期行业整体呈现稳健增长格局，行业平均营业收入同比增长，不同企业间存在差异 [8] - 到 2025 年一批重大国家水网骨干工程将加速落地，2035 年国家水网总体架构将基本成型，未来对 PCCP 的需求有望稳定增长 [8]