国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人董一鸣在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人董一鸣，中共党员，1972 年 10 月出生，博士研究生学历， 律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始 合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏 银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中 钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份 有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江苏 传智播客教育科技股份有 ...

会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）对新 疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）2023年度资产负债表、利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计工 作，并对公司2023年度财务审计报告审计结论，以书面方式出具了标 准无保留意见的审计报告。同时，出具了公司关于2023年度控股股东 及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项审计报告、关于 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、关于2023年财务决算专 项说明审计报告、2023年管理建议书等。在中兴华审计期间，董事会 审计委员会对中兴华审计工作进行了跟踪配合，现将中兴华2023年度 履职情况汇报、评价如下： 一、变更会计师事务所情况说明 国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连 续提供审计服务 5 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计 师事务所的情况。 （二）变更 ...

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。 全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对 本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项关联交易符合公司的实际 情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合 理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的 利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 独立董事签名： 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议以书面记名方式通过了以下决议： 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件送达， 并于2024年4月25日14:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会8 人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军 民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中独立董事谷秀娟 女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代 为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023年度总经理工作报告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－020 新疆国统管道股份有限公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第六届董事会副董事长情况 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第六届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会 同意选举王出先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件）， 任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。 二、备查文件 第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：副董事长简历 王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历， 高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部，中国铁路物资股份有 限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总 会计师及党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长， 马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任新疆国统管道 ...

新疆国统管道股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－017 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务， 与新疆建化实业有限责任公司开展防腐施工服务，预计发生日常关联 交易总额度分别不超过 1,300 万元、6,000 万元；拟与中国铁路物资 天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过 6,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度日常关联交易 实际发生总额为 2,826.84 万元。 2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。其中 3 名关联董事姜少波先 生、王出先生、杭宇女士回 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－014 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 17:00 以现场+视频的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女 士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2023年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司202 ...

新疆国统管道股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...