合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴 泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024107 合肥城建发展股份有限公司 关于筹划重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查）， 导致本次交易被暂停、被终止的风险。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 2024 年 9 月 24 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本 次 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买合肥兴泰 金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"）。公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度， 确保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及 保密制度说明如下： 5、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交 易。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的说明》之盖章页） 合肥城建发展股份有限公司董事会 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中， 即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披 ...

（摘要） | 交易对方名称 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路 | 1688 号 | 二〇二四年九月 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 股票代码：002208.SZ 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 交易对方声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因所提 供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转 让在上市公司拥有权益的 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年9月24日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第四次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成关 联交易，本次交易预计不构成重大资产重组，本次交易不构成重组上市，不会导 致公司实际控制人发生变化。 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构 出具并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为参考依据，并 经交易双方协商后确定，所涉及的标的资产定价方式公允，不存在损害上市公司 和股东合法权益的情形。 4、公司就本次交易制作的《合肥城建发展股份有限公司发 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024109 合肥城建发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联 交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交 易方案的议案》《关于<合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案>及摘要的议案》等相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避 表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照 法定程序发布召开股东大会的通知。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份的方 式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 截至本预案签署日，公司及全资子公司实际出资合计 750 万元。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》规定，前述交易的资产与本次交易的标的资产虽不 属于同一资产，但因该项交易涉及的资产与本次交易的标的资产同属于兴泰集团 控制，需纳入累计计算范围。除前述交易外，截至本预案签署日，本次交易前 12 个月内，公司不存在其他《重组管理办法》规定的需纳入累计计算范围内的 交易情况。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 内上市公司购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买合肥兴泰 金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资源交易 集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于投 资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公 司参与 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）拟发行股份购买合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"交易对方"）持有的安徽公共资源交 易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易购买的标的资产为交易集团 100%的股权，该标的资产不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉 及的尚需履行程序已在《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、交易对方合法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在限制或者禁止 转让的情形；标的公司不存在影响其合法存续的情况，标的资产过户至公司名下 不存在实质性法律障碍；本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。 二〇二四 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024106 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监 事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 24 日 11 时在公司十四楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公 司符合发行股份购买资产条件的议案》； 公司拟通过发行股份方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简 称"交易对方"或"兴泰集团"）持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下 简称"标的公司"或"交易集团"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024110 合肥城建发展股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴 泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 公司股票（证券简称：合肥城建，证券代码：002208）已于 2024 年 9 月 9 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于筹划发行 股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103）。停牌期间， 公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进 展公告》（公告编号：2024104）。 2024 年 9 月 24 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第 ...

合肥城建发展股份有限公司 公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资 源交易集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。经核查，我们认为： 公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司就本次交易的整体安排，并 同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 合肥城建发展股份有限公司 董事会战略委员会 二〇二四年九月二十四日 第八届董事会战略委员会关于公司相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 一、关于《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次 交易相关议案的审核意见 ...