募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,320万股，每股发行价格为人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元 [1] - 募集资金已全部到位，经中天运会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [2] 募集资金存放及专户管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监管等方面做出明确规定 [2] - 公司及子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、银行签订了监管协议 [3] - 募集资金专户开立情况包括高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目等，部分账户状态为正常，部分账户为本次注销 [3][4] 本次注销募集资金专项账户情况 - 公司募投项目"高端精密光学产品生产项目"和"高端精密光学产品研发项目"已于2025年6月达到预定可使用状态，公司已将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金 [4] - 存放于南京银行股份有限公司珠江支行和中国银行股份有限公司南京秣陵支行的超募资金已使用完毕，公司决定将这两个募集资金专户予以注销 [5] - 截至公告披露日，公司已办理完成5个募集资金专户的注销手续，包括招商银行、南京银行、中国银行的相关账户 [6] - 公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止 [6]

公司基本情况 - 公司从事红外光电领域研产销与服务，是国内少数具备制冷和非制冷红外探测器研制生产能力的民营红外厂商之一，形成以锑化物技术路线制冷红外为优势，非制冷红外和光学产品快速突破的业务格局 [2] - 制冷红外产品包括锑化铟和 II 类超晶格系列，有探测器、机芯等形式，用于对性能指标要求高的领域；非制冷红外产品以自主研发的探测器、机芯为主，用于对轻量化和性价比要求高的领域；光学产品定位于中高端市场，下游应用以国防装备等领域为主 [2][3] 市场需求与产品应用 - 制冷型探测器因性能优势在国防领域广泛应用，中国市场预计需求保持旺盛增长趋势，但因行业保密无法获取军用红外市场数据 [4] - 制冷型红外探测器利用光子效应探测成像，用于远距离监测等对性能指标要求高的领域 [5] 产能与采购 - Z0001 产能可满足公司目前业务需求 [6] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 96,064.50 万元，同比增长 36.93%，归属上市公司股东的净利润 17,267.39 万元，同比增长 36.18% [7][8] 业务分类调整 - 2024 年起公司将光电业务收入二级分类调整为制冷红外、非制冷红外、精密光学等类别，方便了解各类光电产品业绩表现 [8] 其他业务情况 - 除光电业务外，公司其他业务包括导航、遥感和信息系统，收入占比较低，暂无进一步资源投入计划 [8] 非制冷红外产品制程 - 公司非制冷探测器以像元间距 12um 的 640 面阵型为主，性价比高，竞争力强 [8] 探测器采购 - 公司目前外购探测器通过国内供应商采购，基本无进口 [8] 可转债募投项目 - 本次募投项目共 5 个，分别是非制冷红外探测器建设等项目和补充流动资金，详情参阅 7 月 4 日披露的可转债预案等文件 [8] 未来发展规划 - 加快 II 类超晶格探测器等核心器件产线建设，完善供应链管理，提高生产效率和产品质量 [9] - 把握国内制冷红外市场机遇，巩固优势，拓展非制冷红外产品市场 [9] - 加大研发投入，开展双色型 II 类超晶格探测器等产品研发，丰富产品条线 [9] - 加强内部控制，优化管理架构等，控制经营管理风险 [9] 毛利率情况 - 2024 年公司光电业务毛利率下降，原因一是制冷型红外产品收入占比下降，二是制冷型探测器销量增速快且毛利率低于机芯及整机产品 [9] 二类超晶格产品销售对象 - II 类超晶格探测器面向既有客户和新客户销售推广 [9]

公司治理与股东大会 - 股东大会将于2025年6月27日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议将审议19项议案，包括续聘会计师事务所、利润分配方案、董事会换届选举等 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 公司拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使 [30] 财务与审计 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为亏损，合并报表累计未分配利润为78,648,870.59元 [8] - 2024年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [8] - 拟续聘天健会计师事务所作为2025年度审计机构，审计费用为75万元（含税），内控审计费用为20万元（含税） [11][12][13][14][15] 业务发展 - 2024年营收同比增长51.38%，主要得益于部分项目开发完成并逐步量产 [9] - 公司产品主要应用于手机等消费电子产品，2024年受行业周期性波动影响，但市场已呈现显著回暖 [8][9] - 重点发展半导体声光学、半导体微纳电路（MEMS）、半导体封测等业务，部分产品已实现批量生产 [9][10][46][47][48][49][50][51] 研发与创新 - 2024年累计投入研发费用10,758.34万元，占销售收入比例为12.45% [51] - 累计申请境内外专利354项，授权专利245项，有效专利215项 [51] - 开发了多项核心技术，包括超薄屏下指纹芯片整套声学层加工工艺、MicroLED全流程工艺技术等 [48][49][50][51] 资本运作 - 拟向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，并为子公司提供担保 [18][19][20] - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超过等值5,000万美元 [21][22][23] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [24][25][26][27][28][29]

睿兽Pro . 创业邦旗下横跨一二级市场的科创数据平台。实时投资数据、追踪产业创新。找数据、做分析、链资 源，就上睿兽分析。 上周基金重点 事件 回顾丨03.31-04.06 睿兽分析每周整理最值得关注的 基金重点事件 ，帮助大家及时了解全球私募股权基金市场动向。 政府引导基金 以下文章来源于睿兽Pro ，作者Bestla 合肥拟设立100亿元未来产业基金 3月30日，2025中国（合肥）智能机器人产业发展大会在合肥高新区举行。会上宣布，合肥市将设立 100亿元未来产业基金，重点支持智能机器人产业发展，同时计划三年投入20亿元建设公共服务平 台，并每年提供1亿元专项补贴，全方位推动产业高端化、智能化、国际化发展。大会发布"6128"工 程政策，计划一年内开放60家供应链企业目录，支持100家企业技术攻关，打通华为、讯飞两大AI平 台，并在8大应用场景加速落地。会上成立合肥市智能机器人专家指导委员会，汇聚刘宏、孙立宁、 张建伟等院士专家，提供智库支持。此外，智能机器人产业生态联盟正式组建，成员包括华为、科大 讯飞、江淮汽车、联想等头部企业，推动联合研发与产业链协同。现场集中签约重点项目总金额超65 亿元，加速产 ...