| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-079 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业认定的公告 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，合众创亚成都自本次获得高新技术企业资格起三年内，可享受高新技术企 业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合众创亚 （成都）包装有限公司（以下简称"合众创亚成都"）于近日收到由四川省科学 技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202351001400，发证日期为 2023 年 10 月 16 日，资格有 效期为三年。 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | --- | --- | | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2023-078 号 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 2、股份质押登记证明。 特此公告。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 占其所 持股份 | 占公 | | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | | 司总 | 是否 | | ...

智能制造与产能 - 公司通过建设智能工厂实现生产流程升级，提高生产效率和产品质量 [1] - 未来将加速推进自动化、智能化制造转型，引进国外先进设备 [1] - 新老工厂综合产能利用率已超过70% [1] 原材料价格与成本控制 - 纸价上涨的影响将通过价格调整传导至中下游企业，存在一定滞后 [2] - 公司采购价为随行就市，产品售价也会相应调整 [2] - 通过工艺创新提高生产效率，降低产品损耗率，实现精益化生产 [2] - 灵活制定采购策略，集中采购控制成本，降低原材料价格波动影响 [2] 可持续发展与环保 - 公司积极落实国家"双碳"行动，安装太阳能系统提高建筑节能 [2] - 节约水电燃气资源使用，减少排放，提高回收水利用率 [2] - 开发悬空紧固包装，塑料件总重量降低约80%，响应国家去塑化政策 [2] 财务与市场策略 - 公司持续做好经营管理，夯实转股基础，做好价值传播 [2] - 积极优化产品结构，强化销售体系，拓宽业务渠道，实现多元化客户群 [2] - 多措并举提升管理能效，不断提升公司净利润空间 [2]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-075 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十七次会议于 2023 年 11 月 8 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 3 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"合 兴转债"转股价格的议案》; 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 8 日第六 届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，为了满足公 司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长许 晓光先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任刘武先 生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见：本次聘任的 副总经理，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；被聘任人 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第十七次会 议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况 向公司进行了询问，现基于独立、客观、审慎的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 公司本次董事会聘任的副总经理，具备与其行使职权相适应的任职条件，未 发现有存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情形；被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证 在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履 行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司 及其他股东利益的情形。 本次聘任公司副总经理的提名方式、审议、表决程序规范合法，符 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司实施 2020 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/ 股调整为 4.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效； （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.92 元/股 4、转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日 5、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 19 日起算， 截至 2023 年 11 月 1 日，公司已有十个交易日的收盘 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-074 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.c ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为31.40亿元，同比下降13.79%[5] - 年初至报告期末营业收入为93.77亿元，同比下降20.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3992.31万元，同比增长2.62%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为93.77亿元，同比下降20.3%[26] - 归属于母公司股东的净利润为11.98亿元，同比下降17.7%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比下降54.15%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为236,803,251.68元，同比增长516,467,535.58元[31] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-254,311,418.05元，同比减少278,113,189.04元[32] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为57,267,478.25元，同比减少220,610,353.57元[32] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为335,293,984.05元，同比增长302,537,610.80元[32] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为17,351,409.74元，同比增长46,602,749.77元[31] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为905,257,185.96元，同比增长906,734,850.33元[31] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为364,525,347.81元，同比增长232,336,812.49元[31] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为276,074,558.37元，同比增长308,748,375.38元[32] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为4,205,000.00元，同比增长16,404,452.00元[32] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为1,406,459,731.30元，同比增长1,707,873,140.68元[32] 资产与负债 - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,980,949,116.02元，较年初的5,528,657,834.80元有所下降[22] - 公司2023年第三季度应收账款为2,635,809,897.00元，较年初的2,836,352,675.05元减少[22] - 公司2023年第三季度存货为1,033,187,922.59元，较年初的1,315,636,348.24元减少[22] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为3,364,473,484.87元，较年初的3,302,896,809.67元有所增加[22] - 公司2023年第三季度固定资产为2,090,981,787.42元，较年初的2,039,038,978.92元增加[22] - 公司2023年第三季度无形资产为675,894,711.15元，较年初的650,753,970.66元增加[22] - 公司2023年第三季度递延所得税资产为249,010,274.37元，较年初的212,636,251.97元增加[22] - 公司2023年第三季度资产总计为8,345,422,600.89元，较年初的8,831,554,644.47元有所下降[22] - 公司2023年第三季度货币资金为539,368,577.25元，较年初的530,091,753.59元有所增加[21] - 公司2023年第三季度应收票据为519,895,562.67元，较年初的621,742,238.02元减少[22] - 公司短期借款为6.01亿元，同比增长5.2%[23] - 应付票据为10.10亿元，同比下降13.4%[23] - 长期借款为8.35亿元，同比增长13.9%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为33.08亿元，同比下降1.0%[24] 成本与费用 - 营业总成本为92.69亿元，同比下降20.7%[26] - 研发费用为2.17亿元，同比下降1.5%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.04亿元，同比下降20.6%[30] 其他财务指标 - 应收款项融资较期初增加363.42%，主要由于银行承兑汇票未背书[11] - 合同负债较期初增加76.04%，主要由于预收款项未结算[12] - 应交税费较期初减少58.76%，主要由于延缓税费缴纳[13] - 其他流动负债较期初减少70.69%，主要由于已背书已贴现未到期票据减少[13] - 投资收益比上年同期减少65.95%，主要由于上期处置长期股权投资[14] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加125.96%，主要由于银行借款还款减少[15] - 基本每股收益为0.10元，同比下降16.7%[28]