会议信息 - 公司将于2024年11月27日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年11月27日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 本次会议股权登记日为2024年11月21日[4] 审议事项 - 会议审议增加经营范围、修订《公司章程》等议案，需2/3以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15至15:00[16] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[7]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-071 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为，上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）在担任公 司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果，较好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的顺 利进行，公司董事会审计委员会、董事会同意继续聘任上会所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要 求和审计范围与上会所协商确定具体审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日召开[1] - 会议通知于2024年11月5日送达相关人员[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 会议决议 - 以3票赞成通过续聘2024年度审计机构议案[1]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护企业形象和投资者权益[2] - 建立舆情管理台账，整理归档新闻宣传材料[14] - 遇重大危机必要时采用新闻发言人制度[17] 舆情相关定义 - 舆情包括负面报道、传言等影响投资取向信息[3] - 分为敏感、负面和危机信息三大类[6] 管理机构与阶段 - 舆情风险管理机构有领导小组、证券部等[4] - 发展阶段有危机预警、处理及总结重塑阶段[7] 危机相关情况 - 危机来源分6大类，业绩波动是高发诱因[8] - 处理原则有速度第一和真诚沟通原则[9][10] - 处理流程包括监测、汇报、评估等[11]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为125,685,691.06元，同比下降25.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,458,845.51元，同比下降3,567.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,149,083.91元，同比下降275.66%[3] - 总资产为3,331,627,717.45元，同比增长8.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,486,425,254.10元，同比下降4.18%[3] - 货币资金为497,783,314.24元，同比下降40.23%[5] - 交易性金融资产为155,000,000.00元，同比增长100.00%[5] - 存货为786,097,435.11元，同比增长222.64%[5] - 合同负债为713,918,811.59元，同比增长54.89%[5] - 投资收益为22,246,333.30元，同比增长111.25%[6] - 公司2024年第三季度净利润为-54,563,992.07元，去年同期为-8,679,752.02元[14] - 归属于母公司股东的净利润为-62,022,891.75元，去年同期为-32,291,242.85元[14] - 基本每股收益为-0.1258元，去年同期为-0.0655元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,149,083.91元，去年同期为13,178,600.32元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,862,357.28元，去年同期为-264,827,169.79元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-203,757,144.64元，去年同期为-8,339,028.65元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-312,769,360.23元，去年同期为-259,985,384.76元[16] - 期末现金及现金等价物余额为489,626,806.04元，去年同期为807,539,059.02元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,566,466.42元，去年同期为1,604,735,740.43元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,444,484,717.36元，去年同期为1,386,430,374.18元[16] 资产负债 - 总资产为3,331,627,717.45元，同比增长8.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,486,425,254.10元，同比下降4.18%[3] - 货币资金为497,783,314.24元，同比下降40.23%[5] - 交易性金融资产为155,000,000.00元，同比增长100.00%[5] - 存货为786,097,435.11元，同比增长222.64%[5] - 合同负债为713,918,811.59元，同比增长54.89%[5] - 期末货币资金余额为497,783,314.24元，期初为832,887,519.36元[10] - 期末交易性金融资产余额为155,000,000.00元，期初为0.00元[10] - 期末应收账款余额为217,276,969.55元，期初为227,695,893.28元[10] - 期末存货余额为786,097,435.11元，期初为243,645,498.93元[10] - 期末流动资产合计为1,861,066,385.56元，期初为1,656,918,952.97元[10] - 公司总资产从3,081,200,737.26元增加到3,331,627,717.45元[11] - 非流动资产合计从1,424,281,784.29元增加到1,470,561,331.89元[11] - 流动负债合计从1,142,724,705.32元增加到1,421,816,108.54元[11] - 非流动负债合计从276,930,656.74元增加到330,132,050.35元[12] - 所有者权益合计从1,661,545,375.20元减少到1,579,679,558.56元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为130,592[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为6.29%，持股数量为31,227,875股[7] - 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈4号私募证券投资基金持股比例为1.33%，持股数量为6,620,600股[7] 股本变动 - 公司回购注销限制性股票2,152,775股，占回购注销前公司股本总额的0.43%[9] - 回购注销完成后，公司总股本由498,344,263股变动为496,191,488股[9] 收入与成本 - 营业总收入从461,136,656.90元减少到390,902,244.84元[13] - 营业总成本从479,551,856.10元增加到488,334,967.25元[13] - 研发费用从17,268,862.15元增加到19,312,603.15元[13] - 投资收益从10,530,831.12元增加到22,246,333.30元[13] - 利息收入从3,786,202.68元减少到1,633,216.07元[13]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-068 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过关于《关于<2024 年 第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-067 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 具体内容详见同日披露在《证券时报》 、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达给全体 董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级 管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2 ...

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于经营范围变更情况 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-070 鸿博股份有限公司 技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发； 物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；动漫游戏开 发；纸制品销售；纸浆销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 公司法定代表人 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-066 鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 22 日、 10 月 23 日、10 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司全资子公司北京英博数科科技有限公司业务正常运营中，具体经营 情况请以公司后续公告为准。该类新业务存在拓展风险、人才风险、技术风险、 管理风险、国际政治贸易规则变化所导致的风险等； 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上 ...

（一）开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行开立了现金 管理专用结算账户，具体情况如下： | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 鸿博股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 福州铜盘支行 | 37650053000187072 | 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-065 鸿博股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲 置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产 ...