证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-063 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年十月十二日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 11 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会议 的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人 员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于解除全资子公司 重大合同的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司重大合同解除的公告》 （2024-064）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

一、原合同基本情况概述 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-064 鸿博股份有限公司 关于全资子公司重大合同解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会第三十次会议， 审议通过《关于解除全资子公司重大合同的议案》，同意全资子公司北京英博数科科技 有限公司（以下简称"英博数科"）解除与紫光晓通科技有限公司（以下简称"紫光晓 通"）于 2023 年 7 月 27 日签订的《购销合同》（以下简称"原合同"）。具体情况如 下： 四、终止《购销合同》对公司的影响 1、原合同所涉公司拟采购设备为算力服务器及配套设备，公司已通过向第三方采 购并已收到相关设备用于替代，原合同的解除不影响公司相关业务的正常开展； 2、原合同公司已支付的预付款项较少，且部分已用于抵扣其他设备采购款项并收 到货物，公司认为原合同的解除不会对公司财务状况造成重大不利影响； 3、由于宏观环境变化导致原合同无法履行，英博数科解除原合同未违反合同约定； 2023 年 7 月 27 日，公司全资子公司英博 ...

股份回购注销 - 本次回购注销股份2,152,775股，占回购注销前总股本0.43%[2] - 回购注销后总股本由498,344,263股变为496,191,488股[3] - 截至2024年5月11日支付回购款项7,474,318.40元[12] 限制性股票授予 - 2022年首次授予18人，330.00万股[5] - 2022年预留授予2人，100.5550万股，授予价3.61元/股[6] 限制性股票解除限售与回购 - 2023年首次授予部分第一个解除限售期解除1,650,000股[7] - 首次授予回购价3.27元/股加利息，预留授予3.61元/股加利息[10] - 回购资金总额7,210,517.75元加利息，为自有资金[11] 股份结构变化 - 有限售条件股份减至3,027,187股，占比降至0.61%[18] - 无限售条件股份占比升至99.39%[18]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[2] - 2024年9月26日，用1600万元买光大银行保本型理财产品，预期年化收益率1.20%[3] 投资情况 - 截至公告日前12个月有多笔闲置资金买理财及结构性存款，收益不等[4] - 截至披露日，未到期理财金额18600万元[5] - 2024年2月5日买的工行1.1亿元产品到期，收益766632.79元，收益率1.78%[5] 风险管控 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 只与合法金融机构交易，账户变动及时备案公告[7] - 财务和审计部门分析跟踪，审计部监督评价风险[7] 实施影响 - 本次现金管理不影响募集资金项目实施，可提高资金使用效率[9]

会议情况 - 鸿博股份第六届监事会第二十二次会议于2024年8月30日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 以3票赞成通过《2024年半年度报告》全文及摘要议案[1] - 以3票赞成通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] 报告评价 - 监事会认为《2024年半年度报告》内容真实准确完整[2] - 公司2024年半年度募集资金存放和使用合法合规[2]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额为37545.62万元[2] - 2024年6月末往来资金余额为34156.53万元[2] - 福建鸿博致远信息科技2024年期初余额2297.83万元[2] - 福州港龙贸易2024年期初余额33755.06万元[2] 资金发生额 - 2024年半年度往来累计发生18533.16万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生21922.25万元[2] - 鸿博昊天科技半年度往来累计6362.93万元[2] - 鸿博昊天科技半年度偿还累计72.74万元[2] - 福州港龙贸易半年度往来累计11833.25万元[2]

募集资金情况 - 2016年8月4日非公开发行34,982,142股，发行价每股22.40元，募资783,599,980.80元，净额762,499,998.66元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入573,815,227.26元[3] - 2024年1 - 6月使用募集资金22,249,540.00元[4] - 截至2024年6月30日，闲置募资买理财未到期金额6000万元，收益766,632.79元，利息430,421.21元，手续费580.16元，余额250,731,551.78元[4] - 2023年12月19日至2024年6月27日，买理财合计17000万元，收益766,632.79元[9] - 2024年1 - 6月滚动买理财金额11,000万元，累计收益76.66万元[24] 项目情况 - 2022年9月终止“电子彩票研发中心项目”[12] - 2023年2月将乐特瑞1000万元募资转至新账户用于“北京AI创新赋能中心项目”[12] - 2023年4 - 5月终止“彩票物联网智能化管理及应用项目”，20000万元结余投入“北京AI创新赋能中心项目”[13] - 收购无锡双龙40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”，承诺投资445,010,000.00元，累计投入77,860,713.02元，进度100.24%[22] - 电子彩票研发中心项目承诺投资104,590,000.00元，累计投入4,545,254.42元，进度100.00%，已终止[22] - 北京AI创新赋能中心项目承诺投资300,000,000.00元，本年度投入22,249,540.00元，累计投入299,243,383.89元，进度99.75%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目承诺投资212,899,998.66元，累计投入214,415,415.93元，进度100.71%[22] 资金管理 - 公司对募集资金使用严格审批，保荐机构每半年现场检查一次[13] - 一次或十二个月内累计从专户支取超一千万元或募资净额5%，公司及银行应通知保荐机构[14] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，无锡双龙募资期初余额3,645,537.75元，期末余额3,649,244.99元[15] - 截至2024年6月30日，乐特瑞募资期初余额166,696,157.15元，期末余额167,816,849.65元[15] - 截至2024年6月30日，北京英博募资期初余额23,173,206.58元，期末余额927,813.32元[16] 决策情况 - 2022年9月23日会议通过终止部分募投项目、变更募资用途议案[27] - 2023年4月27日和5月10日会议通过终止“彩票物联网智能化管理及应用项目”[27]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-060 鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 一、《决定书 1》的具体内容 "经查，河南寓泰控股有限公司（以下简称寓泰控股）、河南辉熠贸易有限 公司（以下简称辉熠贸易）、黎小林、杨凯存在以下问题： 寓泰控股、辉熠贸易在 2020 年 12 月至 2024 年 2 月为鸿博股份有限公司（以 下简称鸿博股份或公司）控股股东。2023 年 4 月，黎小林、杨凯分别通过受让寓 泰控股、辉熠贸易 94.23%、100%股权，成为鸿博股份新增实际控制人。黎小林、 杨凯承诺在未来十八个月内，寓泰控股、辉熠贸易不减持鸿博股份股票。 2023 年 6 月至 2024 年 2 月，寓泰控股、辉熠贸易所持鸿博股份股票被强制 平仓、司法扣划合计减持 10,803.38 万股，占公司总股本的 21.68%，其中，2024 年 1 月至 2024 年 2 月，因司法扣划合计减持 10,553.51 万股，占公司总股本的 21.18%。寓泰控股、辉熠贸易不晚于 2023 年 8 月 14 日知悉所持公司股份存在被 强制过户风险但未及时配合公司履行信息 ...

经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，变更后许可项目新增道路货物运输(不含危险货物) [3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十三条经营范围条款，需股东大会特别决议通过[5] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记，以市场监管部门核准结果为准[5][6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] 财务数据概述 - 营业收入2.65亿元，较上年同期减少9.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3956.40万元，较上年同期减少24.89%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5546.08万元，较上年同期减少60.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8001.15万元，较上年同期减少740.09%[11] - 基本每股收益为 - 0.0802元/股，较上年同期减少24.92%[11] - 稀释每股收益为 - 0.0802元/股，较上年同期减少25.51%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 2.58%，较上年同期减少0.58%[11] - 总资产34.30亿元，较上年度末增加11.33%[11] - 归属于上市公司股东的净资产15.09亿元，较上年度末减少2.75%[11] - 本报告期营业收入2.65亿元，同比减少9.30%；营业成本2.42亿元，同比增加8.29%[26] - 销售费用1314.69万元，同比减少9.98%；管理费用4537.58万元，同比减少8.80%[26] - 财务费用1090.59万元，同比增加13.83%；所得税费用 - 1248.81万元，同比减少3025.52%[26] - 研发投入1077.42万元，同比减少11.97%；投资收益1613.64万元，同比增加828.66%[26] - 经营活动现金流量净额 - 8001.15万元，同比减少740.09%；投资活动现金流量净额589.34万元，同比增加105.16%[26] - 筹资活动现金流量净额 - 1.50亿元，同比减少384.51%；现金及现金等价物净增加额 - 2.24亿元，同比减少354.65%[26] - 公司本报告期营业收入2.65亿元，同比减少9.30%，上年同期为2.92亿元[27] - 印刷业收入2.22亿元，占比83.53%，同比减少17.21%；其他业务收入4367.95万元，占比16.47%，同比增长76.06%[27] - 票证产品收入1.79亿元，占比67.46%，同比减少17.91%；包装办公用纸收入5751.09万元，占比21.68%，同比增长16.74%[27] - 华北地区收入8371.57万元，占比31.57%，同比增长0.39%；西北地区收入895.40万元，占比3.38%，同比减少48.06%[28] - 印刷业毛利率18.77%，同比减少3.69%；其他业务毛利率 -41.21%，同比减少78.20%[28] - 票证产品毛利率14.90%，同比减少7.91%；包装办公用纸毛利率25.31%，同比增长4.75%[28] - 投资收益1613.64万元，占利润总额比例 -36.15%，由投资理财产品及股权产生[29] - 其他收益308.60万元，占利润总额比例 -6.91%，为报告期取得的政府补助[29] - 信用减值损失 -239.54万元，占利润总额比例5.37%，因报告期对应收款项计提坏账准备[29] - 资产处置收益 -99.20万元，占利润总额比例2.22%，为报告期处置固定资产损失[29] - 货币资金期末金额为595,168,833.38元，占总资产比例17.35%，较上年末下降9.68%[31] - 应收账款期末余额300,633,658.72元，占比8.76%，较上年末增长32.03%[31] - 存货期末余额797,799,131.41元，占比23.26%，较上年末增长227.44%[31] - 在建工程期末余额18,114,380.70元，占比0.53%，较上年末增长436.63%[31] - 短期借款期末余额257,912,796.01元，占比7.52%，较上年末下降31.66%[31] - 合同负债期末余额719,138,630.47元，占比20.96%，较上年末增长56.03%[31] - 交易性金融资产期末余额50,000,000.00元，占比1.46%，较上年末增长100.00%[31] - 预付款项期末余额70,783,130.14元，占比2.06%，较上年末下降74.30%[31] - 报告期投资额为24,350,000.00元，较上年同期下降90.65%[36] - 截至2024年6月30日，公司货币资金期末余额为5.9516883338亿元，期初余额为8.3288751936亿元[88] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为5000万元，期初余额为0[88] - 截至2024年6月30日，公司应收账款期末余额为3.0063365872亿元，期初余额为2.2769589328亿元[88] - 截至2024年6月30日，公司存货期末余额为7.9779913141亿元，期初余额为2.4364549893亿元[88] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为19.3803253061亿元，期初余额为16.5691895297亿元[88] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为14.9237831535亿元，期初余额为14.2428178429亿元[89] - 截至2024年6月30日，公司资产总计期末余额为34.3041084596亿元，期初余额为30.8120073726亿元[89] - 截至2024年6月30日，公司短期借款期末余额为2.5791279601亿元，期初余额为3.7741440971亿元[89] - 公司2024年上半年末负债合计18.04亿元，较期初的14.20亿元增长27.07%[90] - 公司2024年上半年末所有者权益合计16.26亿元，较期初的16.62亿元下降2.11%[90] - 公司2024年上半年末流动资产合计6.20亿元，较期初的6.72亿元下降8.12%[92] - 公司2024年上半年末非流动资产合计18.43亿元，较期初的18.44亿元下降0.03%[92] - 公司2024年上半年末应收账款为2800.43万元，较期初的1997.70万元增长40.18%[92] - 公司2024年上半年末存货为506.14万元，较期初的615.88万元下降17.82%[92] - 公司2024年上半年末流动负债合计5.84亿元，较期初的6.26亿元下降6.69%[93] - 公司2024年上半年末非流动负债合计3.47亿元，较期初的2.77亿元增长25.36%[90] - 公司2024年上半年末应付账款为550.44万元，较期初的465.99万元增长18.12%[93] - 公司2024年上半年末未分配利润为1.16亿元，较期初的1.56亿元下降25.44%[90] - 2024年半年度营业总收入2.65亿元，2023年半年度为2.92亿元，同比下降9.3%[94] - 2024年半年度营业总成本3.26亿元，2023年半年度为3.15亿元，同比上升3.6%[94] - 2024年半年度营业利润亏损4496.76万元，2023年半年度亏损1810.90万元，亏损扩大[94] - 2024年半年度净利润亏损3214.61万元，2023年半年度亏损1835.06万元，亏损增加[94] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润亏损3956.40万元，2023年半年度亏损3167.89万元，亏损扩大[95] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.0802元，2023年半年度为 -0.0642元[95] - 母公司2024年半年度营业收入3373.50万元，2023年半年度为2583.29万元，同比增长30.6%[96] - 母公司2024年半年度营业利润亏损1064.01万元，2023年半年度亏损3085.03万元，亏损收窄[97] - 母公司2024年半年度净利润亏损784.73万元，2023年半年度亏损2644.34万元，亏损减少[97] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为11.46亿元，2023年半年度为10.80亿元，同比增长6.1%[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.68亿元，较2023年的11.12亿元增长5%[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计12.48亿元，较2023年的10.99亿元增长13.58%[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8001.15万元，2023年为1250.01万元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.89亿元，较2023年的3.71亿元下降22.15%[99] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.83亿元，较2023年的4.86亿元下降41.69%[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5893.36万元，2023年为 - 1.14亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.14亿元，较2023年的3.48亿元下降67.25%[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.63亿元，较2023年的2.96亿元下降11.11%[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年为5256.92万元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.24亿元，2023年为 - 4919.89万元[99] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益小计为1551249970.42元，期末为1508657222.39元，减少42592748.03元[103] - 2024年半年度初所有者权益合计为1661545375.20元，期末为1626370618.46元，减少35174756.74元[103] - 2024年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少39564046.24元，使所有者权益合计减少32146054.95元[103] - 2024年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少3028701.79元，使所有者权益合计减少3028701.79元[103] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益小计为1614331854.46元，期末为1571666619.61元，减少42665234.85元[106] - 2023年半年度初所有者权益合计为1721512135.10元，期末为1685353371.85元，减少36158763.25元[106] - 2023年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少31678940.45元，使所有者权益合计减少18350589.07元[106] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少10986294.40元，使所有者权益合计减少17808174.18元[106] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 - 3028701.79元[104] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为4241825.82元[107] - 2024年半年度所有者权益合计期初余额为18.0593348276亿元，期末余额为17.9505743988亿元，减少1.087604288亿元[110] - 2024年半年度综合收益总额为 - 784.734109万元[110] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 302.870179万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 - 302.870179万元[110] - 2023年半年度所有者权益合计为18.3161901344亿元[113] - 2024年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 2220.16067万元，其中综合收益总额为 - 2644.343252万元[113] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为424.182582万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为424.182582万元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为15,896,704.19元，其中非流动性资产处置损益为 - 1,02