华泰联合证券有限责任公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年四月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报 告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称"本财务顾 问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《奥特佳新能源科技股份有限 公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。 三、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内 容与格式符合规定。 四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并 获得通过。 五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权 益变动各方及其关联公司的 ...

股份权益变动性质： 持股比例增加（协议受让）、表决权增加（表决权委托） 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在奥特佳新能源科技股份有限公司中拥有 权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式在奥特佳新能源科技股份有限公司拥有权益。 签署日期：二〇二四年四月 奥特佳新能源科技股份有限公司 上市公司： 奥特佳新能源科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 奥特佳 股票代码： 002239 信息披露义务人： 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人一： | 江苏天佑金淦投资有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 南京市秦淮区大明路 135-3 | 号 | | 通讯地址： | 南京市秦淮区大明路 135-3 | 号 | 信息披露义务人二： 北京天佑投资有限公司 住所： 北京市顺义区张镇赵四路侯庄段 2 号 1688 室 通讯地址： 北京市顺义区张镇赵四路侯庄段 2 号 1688 室 | 住所： 通讯地址： | 拉萨市柳梧新区国际总部城 拉萨市柳梧新区国际总部城 | | 栋 栋 | 3 | 层 03 室 03 室 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 层 | | | | | | 3 | | | 信息披露义务人三： | 西藏天佑投资有限公司 | | | | | | | | 10 10 | | | | 股份权益变动性质： 持股比例减少（协议转让、表决权委托） 签署日期：二〇二四年四月 上市公司： 奥特佳新能源科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 奥特佳 股票代码： 00223 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本次权益变动前，江苏天佑、北京天佑和西藏天佑（以下合称"转让方"） 合计持有公司 741,297,531 股股份，占公司总股本的 22.86%，公司控股股东为 江苏天佑、北京天佑和西藏天佑，实际控制人为张永明先生。 本次权益变动后，长江一号产投持有公司 583,786,466 股股份，占公司总 股本的 18%，享有表决权的股份数量为 741,297,531 股，表决权比例为 22.86%。 长江一号产投成为公司的控股股东，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-006 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权 委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）2024 年 3 月 29 日，长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"长江一号产投"）与江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称"江苏天佑"）、 北京天佑投资有限公司（以下简称"北京天佑"）、西藏天佑投资有 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-005 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对中国农业银行牡丹江分行贷款的担保 本公司于 3 月 21 日与中国农业银行股份有限公司牡丹江分行 签署了《保证合同》，为本公司全资子公司牡丹江富通汽车空调有 限公司（以下简称牡丹江富通）向该行申请 5000 万元贷款本金以 及对应的利息等提供担保（此次担保为前次贷款续贷的担保），担 保方式为连带责任保证，担保期限自 2024 年 3 月 21 日起至债务履 行期限届满之日（2026 年 3 月 20 日）起三年止。 （二）对杭州银行南京分行贷款的担保 本公司于 3 月 20 日与杭州银行股份有限公司南京分行签署了 《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公 司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 700 万元贷款本金以及对应 的利息等提供担保（ ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-004 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对中国工商银行南京城中支行贷款的担保 本公司于 3 月 6 日与中国工商银行股份有限公司南京城中支行 签署了《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科技 有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 1 亿元贷款本金以及 对应的利息等提供担保（此次担保为前次贷款续贷的担保），担保 方式为连带责任保证，担保期限自 2024 年 2 月 29 日起至债务履行 期限届满之日（2025 年 2 月 28 日）的次日起三年止。 （二）对中信银行南京分行贷款的担保 本公司于 3 月 5 日与中信银行股份有限公司南京分行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司空调国际（上海）有限 公司（以下简称空调国际上海）向该行申请 5000 万元贷款本金以 及对应的利息等提 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-003 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司及全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对南京银行上海分行贷款的担保 本公司于 1 月 29 日与南京银行股份有限公司上海分行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司空调国际（上海）有限 公司（以下简称空调国际上海）向该行申请最高额 2500 万元贷款 本金以及对应的利息等提供担保，担保方式为连带责任保证，担保 期限自 2023 年 8 月 8 日起至债务履行期限届满之日（2024 年 8 月 7 日）起三年止。 （二）对中国银行南京江宁支行贷款的担保 本公司及本公司全资子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司（以 下简称祥云冷机）于 1 月 29 日分别与中国银行股份有限公司南京 江宁支行签署了《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥 特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 2 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 1 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论 … | | 五、签署页 | l 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股 东委托代理人 1 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 1 名。 参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-001 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 1 月 16 日举行了 2024 年第一次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 58 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 964,119,841 股 ， 占 奥 特 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会审议批准，自 2024 年 1 月 16 日起生效。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范 运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法 规，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 位，设董事长 1 人， 设副董事长 1 人。每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 ...