公司财务与资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该委托理财额度有效期为一年 自董事会审议通过之日起生效 [1] - 该额度可以在有效期内滚动使用 期限内任一时点的交易金额不应超过人民币60亿元 [1]

公司战略与投资 - 歌尔股份拟作为有限合伙人参与设立上海同歌二期创业投资基金 基金总规模约为6.97亿元 [1] - 公司及普通合伙人上海同歌星辰拟以自有资金分别出资9900万元及100万元完成基金设立 基金设立后将继续与其他有限合伙人共同出资约5.97亿元 [1] - 公司在同歌二期基金的总出资额将不超过2.3亿元 占基金总规模的比例不超过33% [1] 基金投资方向 - 基金的投资方向包括人工智能、XR与空间计算、新材料与先进制造、立体出行、半导体 [1] - 公司参与设立该基金有利于拓宽其投资渠道 [1]

公司投资动态 - 歌尔股份拟作为有限合伙人参与设立上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 该基金总规模约为6.97亿元人民币[1] - 公司在基金中的出资额将不超过2.3亿元人民币，占基金规模比例不超过33%[1] 基金投资方向 - 同歌二期基金主要投资领域包括人工智能、XR与空间计算、新材料与先进制造、立体出行、半导体[1] 交易性质与管理安排 - 此次交易构成关联交易，已获得公司董事会审议通过[1] - 公司不控制该基金，也不参与其财务和经营决策[1]

基金规模与出资 - 同歌二期基金规模约69,697万元，公司出资不超23,000万元，占比不超33%[2] - 上海同歌星辰出资697万元，占比1%；其他出资人出资46,000万元，占比66%[12] 基金相关信息 - 同歌二期基金存续期限7年，前4年投资期，后3年退出期[10] - 投资期管理费2%/年，退出期管理费1.8%/年[13] 决策与收益分配 - 投资决策委员会4名委员由执行事务合伙人委派，公司无一票否决权[15] - 投资收益先返还实缴出资，再给门槛收益，后续普通合伙人分20%，其余80%给全体合伙人[14] 公司情况与风险 - 公司为有限合伙人，本次投资不导致同业竞争，前十二个月未用超募资金补流[24][25] - 投资有不能实现预期收益风险，交易后不纳入合并报表[21][22]

担保情况 - 为Goertek (Hong Kong) Co., Limited出具160万美元担保函，经审议担保额度50700万美元[3][5] - 为歌尔智能科技有限公司出具49万美元担保函，经审议担保额度1860万美元[4][5] - 截至披露日，公司及子公司担保总额度732191.32万元，余额98298.74万元[6] 资产负债率 - 被担保子公司Goertek (Hong Kong) Co., Limited和歌尔智能科技有限公司资产负债率超70%[1]

委托理财决策 - 2026年1月9日董事会审议通过不超60亿闲置自有资金委托理财议案[3][4][6] - 委托理财额度有效期一年，可滚动使用，无需股东会审议[3][4][5][6] 理财情况 - 投资种类为安全性高、流动性好、低风险理财产品[3][4] - 通过金融机构购买，资金为自有资金[5] 风险与管理 - 理财产品受多种风险影响收益，公司有制度防范[7] - 委托理财不影响日常业务，可提高资金效率[9]

关联交易金额 - 2026年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易总金额不超过15.68亿元，占最近一期经审计净资产的4.72%[1] - 与歌尔集团、歌尔丹拿、歌尔光学预计发生日常关联交易金额分别不超过2.35亿、1.07亿、12.26亿元[1] 关联交易审议 - 2026年1月9日董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避，5名非关联董事全票通过[2] - 全体独立董事于2026年第一次会议全票通过该议案，认为预计合理，定价公允[15] 关联交易明细 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生总额为1.724383亿元[3] - 2025年1 - 11月与歌尔丹拿购买商品、接受劳务发生额369.59，预计900.00，变动-58.93%[5] - 2025年1 - 11月与歌尔集团购买商品、接受劳务发生额11348.36，预计12000.00，变动-5.43%[5] 关联方财务情况 - 2025年9月30日歌尔集团总资产为10259598.37万元，净资产为4176283.53万元[7] - 2025年1 - 9月歌尔集团营业收入为6830737.22万元，净利润为235696.42万元[7] - 2025年9月30日歌尔丹拿总资产为118002.89万元，净资产为11962.06万元[9] - 2025年1 - 9月歌尔丹拿营业收入为66524.68万元，净利润为 - 12336.40万元[9] - 2025年9月30日歌尔光学总资产为356793.01万元，净资产为25280.26万元[11] - 2025年1 - 9月歌尔光学营业收入为109450.26万元，净利润为 - 32815.11万元[11] 关联方股权结构 - 歌尔集团主要股东姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权[7] - 歌尔丹拿主要股东同歌丹心等分别持有30%、30%、25%、15%股权[9] - 歌尔股份持有歌尔光学38.5713%股权，宁波舜宇奥来持有31.3093%股权[10]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2026-002 歌尔股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌 尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公 司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限 公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会同意公司及子公司 2026 年度与关 联方歌尔集团有限公司（以下简称"歌尔集团"） ...

格隆汇1月9日｜歌尔股份(002241.SZ)公告称，公司及子公司拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资 金进行委托理财，此额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该额度可以在有效期内滚动使 用。公司将通过银行、信托公司、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 同时，公司已制定《歌尔股份有限公司委托理财管理制度》，以有效防范投资风险。 ...

公司股权与治理结构变更 - 舜宇奥来微纳光学(上海)有限公司发生工商变更，原股东舜宇光学旗下宁波舜宇奥来技术有限公司、宁波舜奥自有资金投资合伙企业(有限合伙)、宁波舜承自有资金投资合伙企业(有限合伙)退出，新增歌尔光学科技有限公司为全资股东 [1] - 公司法定代表人由叶辽宁变更为饶轶，同时部分主要人员发生变更 [1] - 公司成立于2022年12月，注册资本为7.73亿人民币 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围包括光学仪器制造、光学玻璃制造、光学仪器销售等 [1] 关联交易与集团内部调整 - 此前，舜宇奥来微纳光电信息技术(上海)有限公司也发生类似工商变更，原股东宁波舜宇奥来技术有限公司退出，新增歌尔光学科技有限公司为全资股东 [1]