根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 歌尔股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 歌尔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合歌尔股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-011 歌尔股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事 会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟 续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为公司 2025 年度审 计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币 300 万元（含税），其中年报审计费 用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （5）首席合伙人：张增刚 （6）截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计 ...

荣誉与排名 - 连续11年上榜全国工商联“中国民营企业500强”榜单[15] - 2024年位列山东民营企业创新100强第5名[34] - 2024年位列山东民营企业吸纳就业100强第2名[34] - 连续6年蝉联中国电子元件企业研发榜第一[31] - 2024年获金融界第十三届“金智奖”年度“杰出绿色低碳突出贡献”奖项[34] - 2024年获中经能源数智化转型卓越表现企业称号[34] - 2024年工业设计作品Flexible VR Glasses产品获德国iF设计大奖[34] - 获2024山东民营企业200强第9名、创新100强第5名、吸纳就业100强第2名[36] - 获中国品牌500强第113名[37] - 获山东省“省级无废工厂”称号[37] - 歌尔光学科技有限公司获第八批国家制造业单项冠军企业[37] - 获中国2024年VR50强企业榜首[37] 公司治理 - 构建涵盖决策层、管理层、执行层的ESG管理架构[41] - 识别出20项实质性议题，含环境类7项、社会类11项、公司治理类2项[49] - 建立“三会一层”治理机制，含股东大会、董事会、监事会和管理层[63] - 本年度召开5次股东大会，审议通过37项重要议案[65] - 本年度召开10次董事会会议，审议通过72项议案，董事参会率100%[66] - 本年度召开5次审计委员会会议和5次薪酬与考核委员会会议[69] - 本年度召开8次监事会会议，审议通过45项议案，监事参会率100%[70] - 高管绩效考核指标中，可持续发展相关指标占比平均超20%[76] 财务与分红 - 本年度累计完成3次现金分红，合计分红金额约8.5亿元；回购金额约5.0亿元[82] 合规与风险 - 自2020年起构建贸易合规体系，2023 - 2024年全范围推广实施贸易合规要求[95] - 本年度发布内控期刊24期[106] - 本年度评选优秀风险控制案例16个[106] - 本年度组织内控专题活动12场[107] 专利与技术 - 近三年有六项专利获得中国专利银奖、优秀奖[125] - 报告期内，有效专利数共计17695项[128] 信息安全 - 截至2024年底，完成内部25个系统的加密处理[130] - “每月一课”信息安全意识教育员工培训覆盖率100%，新进员工信息安全培训覆盖率100%，年度员工信息安全培训时长>8小时[132] - 所有工厂均获得ISO 27001信息安全管理体系认证[130] - 2024年围绕个人隐私保护开展两次线下培训及一次线上培训，覆盖全体员工[135] - 每半年开展一次信息安全检查[134] 可持续发展目标 - 短期目标（2025 - 2026年）可再生能源占比达到30%以上[149] - 力争在2030年实现运营边界内碳达峰，不晚于2050年实现碳中和[149] 可持续发展成果 - 本年度可再生能源使用比例达到23.5%[153] - 运营边界内碳排放量较2022年下降26.8%[154] - 本年度合计投资2000余万元，年节能量3931吨标煤，年减排量17422吨二氧化碳当量[163][164] - 实施节能项目80个，涵盖照明/电机/空压/暖通/生产工艺五大系统[163] - 至2024年底，已在五处工厂完成能源管理系统建设，涵盖46个能源子系统，接入超12000个能源计量器具[168] - 搭建总装机容量达51.3兆瓦的太阳能光伏发电站，外购可再生电力161172兆瓦时，消纳光伏自产可再生电力52814兆瓦时[174][176][177] - 2024年水回用量16.4万吨[179] - 截至2024年底，取得5个“零填埋”铂金级认证，覆盖生产区域面积达125.83万平方米，同比增长5.5%[190] - 本年度废气排放量达635,000万立方米，各类污染物均实现100%合规排放[200] 未来计划 - 2025年持续开展铂金级零填埋认证工作，实现取得零填埋认证的工厂废弃物转化率100%[190] - 2025年潍坊厂区计划通过AWS水资源认证[180]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东利益，持续提升公司 治理水平，公司制定了"质量回报双提升"的行动方案，详见 2024 年 2 月 28 日披 露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上的相关公告。现将进展情况公告如下： 一、聚焦主业，为股东创造价值，用行动回馈社会 公司的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，主 要服务于全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的 垂直整合产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。公司始终秉持"科技 创造健康·美"的使命，致力于为全体股东及社会创造价值。2024 年，公司各项业 务有序开展，经营计划稳步推进，公司实现营业收入 10,095,384.82 万元，同比增长 2.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 266,504.48 万元，同比增长 144.93%。 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-008 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了第六届董事 会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，2024年公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计 70,148.06万元（含2024年前三季度已计提并披露的各类资产减值准备），占2024 年度经审计归属于母公司股东的净利润的26.32%。具体数据如下： 二、本次计提资产减值的确认标准及方法 1、金融资产减值 公司对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备，主要包括应收账款、其他 应收款等。公司以预期信用损失为基础，对上述项目按照其适用的预期信用损失 计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 期末，公司计算各类金融 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第二十三次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日下午2:00。 歌尔股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过，公 司将于2025年5月22日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如 ...

业绩数据 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备70148.06万元[5] - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润26.65亿元，母公司净利润14.04亿元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润187.12亿元，母公司114.50亿元[7] - 2024年度可供股东分配利润114.50亿元[7] - 2024年度经审计营业收入1009.5384815608亿元，较2021年度增长29.06%[26] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金红利1.50元（含税），不送红股、不转增股本[8] - 按股本测算，现金分红总金额5.18亿元（含税）[8] 股本情况 - 公司目前总股本34.91亿股，通过专用账户持有3943.49万股[8] - 拟注销3765名激励对象持有的2399.451万份股票期权，完成后2022年激励计划未行权期权为0份[26] 资金安排 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超380亿元（或等值外币）[14] - 2025年度公司及子公司拟用不超50亿元自有资金委托理财[15] - 2025年度公司及子公司拟开展不超60亿美元金融衍生品交易业务[16] 担保与资助 - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超402788.56万元，含超70%负债率子公司385054.93万元等[19] - 公司拟向歌尔光学提供不超10亿元人民币财务资助[24] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超27320万元[23] 其他事项 - 监事会同意注销2399.451万份股票期权及更新《内部控制制度》[27][28]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-006 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 歌尔股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬 勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《歌 尔股份有限公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-010 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的 回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 26 日，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况及意见 2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利 润分配预案的决策程序、利润分配的方式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来 三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等的规定。利润分配预案与公司业绩成长 性相匹配，具备合法性 ...

歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日召开的 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年 11 月 19 日 召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券 的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行不超过人民币 30 亿元（含）的超短期融资券，采用一次发行或分期 发行的方式。 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》披露的相关公告。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP73 号）（以下简称"通知书"），交易商协会同意接受公司超短期融资券的注 册，该通知书的主要内容如下： 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-021 歌尔股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司董 ...