一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年半年度报告》 及摘要； 公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年 7 月 23 日的《证券时报》。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-041 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 7 月 19 日 在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式。 应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事王亚雄先生以通讯方式表决。 会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 二、以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐人（主 承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的 募集资金 2,478,549,986.61 元划至公司指定账户。2022 年 6 月 29 日，经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号《江 苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。 根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，以 及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发 行费用后， ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司《 2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年 7 月 23 日的《证券时报》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》； 监事会对公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为： 报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 7 月 19 日 在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式， ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-044 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 167,778.23 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,647.48 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 84,637.84 | | 实际结余募集资金 | | F | 4,637.84 | | 差异[注] | | G=E-F | 80,000.00 | [注]差异系持有未到期的理财产品 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-046 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 8 月 8 日下午 2:30。 网络投票时间为：2024 年 8 月 8 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

| | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年1-6月 | | | | | | | | 编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

净利润及收益 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为14,500万元至17,500万元，比上年同期上涨248.14%-320.17%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为9,500万元至12,500万元，比上年同期上涨175.45%-262.43%[2] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.1259元/股至0.1519元/股[2] 业务经营情况 - 锂电池业务经营情况改善，海外客户去库存基本结束，采购逐渐恢复，订单规模增加[9] - LED业务经营情况逐步向好，从上年同期的亏损状态转为开始盈利[9] - 公司大力拓展智能出行等其他客户，锂电池业务呈现同比增长态势[9] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[9]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-038 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）子公司淮安澳洋顺昌光电 技术有限公司（以下简称"淮安光电"）于近日收到淮安市清江浦区财政支付中 心拨付的市级及区级企业补助资金合计 1,416.00 万元。该笔补助资金系与资产 相关的政府补助, 淮安光电已实际收到款项并确认为递延收益。上述政府补助不 具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为 地方政府对企业产业投资的补助资金，属于与资产相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业 日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助 1,416.0 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司电池业务近期基本面持续改善,出货量和盈利水平均有明显修复 [1][2] - 行业内出现两轮价格上涨,一是由于部分同行产品价格偏低,另一轮是由三星主导的全球性价格调整 [3][4][5] - 公司将密切关注三星价格调整的落地情况,并根据市场动态适时跟进调价 [13] - 公司预计下半年产能利用率将达到满负荷,出货量有望超过4亿颗 [16][20] - 公司其他业务如金属材料和LED也有望保持稳定增长 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **李梦强 提问** 即使不考虑价格上涨,公司三季度的单颗盈利水平预计会有怎样的走势?[14][15] **方总 回答** 公司预计三季度单颗盈利能够达到6毛左右,主要有两方面原因:1)产能利用率提升带来的单位成本下降;2)海外订单占比提高,单价相对较高。[15] 问题2 **李梦强 提问** 公司明年的产能规划是怎样的?是否能够支撑7000万颗的月度出货目标?[20][21] **方总 回答** 公司明年理论产能将达到10亿颗左右,但实际产能受制于制程等因素,预计最高能达到8亿颗。公司将努力维持7000万颗的月度出货直至明年二季度,届时新增产能将逐步释放。[20][21] 问题3 **杨里农 提问** 公司海外市场的需求情况如何,是否会受到地缘政治等因素的影响?[22][23] **方总 回答** 新兴市场如东亚和东南亚需求增长较快,美国市场相对稳定,欧洲市场受战争影响有所放缓,但下半年电刹车和电动滑板车需求有望恢复。总体来看,公司海外市场需求仍保持良好。[22][23]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-037 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股的下属公司天鹏 锂能技术（淮安）有限公司（以下简称"天鹏锂能"）于近日收到江苏淮安清江 浦经济开发区财政和资产管理局拨付的产业扶持资金 1,000.00 万元。该笔补助 资金系与资产相关的政府补助, 天鹏锂能已实际收到款项并确认为递延收益。上 述政府补助不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 4、风险提示 本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响须以 年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为 地方政府对企业产业投资的补助资金，属于与资产相关的政府补助 ...