董事会决议 - 第七届董事会第三次会议于2025年7月30日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事6名 实际出席6名 其中独立董事潘东燕和刘彪以通讯方式表决 会议由董事长CHEN KAI主持[1] - 会议审议通过七项议案 包括独立董事津贴标准、闲置募集资金现金管理、多项制度修订及召开临时股东会事宜[1][2][3] 独立董事津贴 - 独立董事年度津贴标准设定为人民币4万元/年（含税） 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[1] - 关联董事刘彪、潘东燕、宋李兵回避表决 因回避导致董事会薪酬与考核委员会无法形成决议 故直接提交董事会审议[1] - 该议案尚需提交股东会审议[2] 募集资金管理 - 批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型产品 额度可循环使用[2] - 现金管理授权期限为股东会审议通过后一年内 由公司管理层办理相关事宜[2] - 同步修订《募集资金管理制度》 以规范公司治理 修订后制度详见巨潮资讯网[2] 公司制度修订 - 修订《关联交易管理制度》 以结合实际情况规范公司治理 修订后制度详见巨潮资讯网[2] - 修订《独立董事工作制度》 以强化治理结构 修订后制度详见巨潮资讯网[3] - 修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 进一步规范持股变动管理 修订后制度详见巨潮资讯网[3] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会 相关通知详见2025年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2025-056[3] - 多项议案包括独立董事津贴、现金管理及制度修订均需提交股东会审议[2][3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港市金塘西路456号公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午1:00-3:00 通过互联网投票系统进行时间为当日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月11日 在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票提案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同时审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可委托代理人参会 [2] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供身份证 股东账户卡及持股证明 委托代理人还需提供授权委托书 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证明书 授权委托书及出席人身份证 [2] - 异地股东可通过传真或信函方式完成登记 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [3] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价14.58元 单日下跌2.21% [1] - 换手率4.26% 成交量46.15万手 成交金额6.74亿元 [1] - 主力资金净流出3684.33万元 占成交额5.47% 其中超大单净流出304.52万元(0.45%) 大单净流出3379.81万元(5.01%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出760.12万元 占成交额1.13% [1] - 小单资金净流入4444.44万元 占成交额6.59% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入17.28亿元 同比增长20.90% [1] - 归属净利润1.42亿元 同比增长100.56% [1] - 扣非净利润1.48亿元 同比增长204.48% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.622 速动比率1.170 [1] - 资产负债率35.24% [1] 公司基本信息 - 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司成立于2002年 位于苏州市 [1] - 注册资本115204.6537万人民币 实缴资本21739.5728万人民币 [1] - 法定代表人CHEN KAI 主营业务为金属制品业 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资10家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息27条 [2] - 行政许可6个 [2]

公司治理动态 - 蔚蓝锂芯第七届董事会第三次会议审议通过独立董事津贴议案 [2]

公司财务决策 - 蔚蓝锂芯董事会批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高流动性好的保本型投资产品 [1] - 该额度可在不影响募投项目建设和正常经营的前提下循环使用 [1]

公司治理安排 - 蔚蓝锂芯将于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司于7月30日晚间通过公告形式披露股东会召开信息 [2] - 公告来源为证券日报网 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资安全性高流动性好的保本型产品 [1] - 该资金使用不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营且额度内可循环使用 [1]

公司治理 - 第七届第三次董事会会议于2025年7月30日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中锂电池行业占比38.3% [2] - 金属物流配送业务占比36.26% [2] - LED业务占比22.64% [2] - 其他行业占比2.81% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002245 [2] - 收盘价14.58元 [2]

募资情况 - 公司非公开发行A股116,225,011股，每股21.51元，募资24.9999998661亿元，净额24.7768585835亿元[1] - 募资拟投项目总投资额51.5亿元，投入24.776859亿元，补充流动资金调为4.776859亿元[3][4] - 原“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”10亿募资改投“马来西亚锂电池项目”[4][6] 资金使用 - 截至公告日，募投项目累计投入22.468645亿元，未使用资金加利息净额2.895343亿元[5] - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度内循环使用，期限一年[8] - 闲置募资投资产品含保本型理财、结构性存款，持有期不超12个月[9] 决策进展 - 2025年7月30日董事会通过现金管理议案，待股东会审议[17] - 保荐人对闲置募资现金管理无异议[19] 风险控制 - 投资受市场波动和操作监控风险影响，公司采取措施控制[15]

信息申报 - 董事和高管申报个人信息有特定时间要求，如新任董事在股东会通过任职后2个交易日内[4][5] - 董秘需在董事和高管买卖股份及衍生品种事实发生2个交易日内向深交所申报并公开[8][9] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事和高管所持股份不得转让[10] - 离职后半年内董事和高管本人不得转让股份[10] - 公司或本人涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月不得转让股份[10] - 年报、半年报公告前15日，董高及其配偶不得买卖股票[10][11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董高及其配偶不得买卖股票[11] 收益处理 - 董高6个月内买卖股份，董事会收回所得收益[11] 额度计算与锁定 - 每年首个交易日，董高可转让股份法定额度按上年末名下深交所上市股份25％计算[14] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[14] - 董高证券账户年内新增无限售条件股份按75％自动锁定[14] 解限与锁定 - 董高所持有限售条件股份满足条件可申请解限[15] - 董高离任，申报离任日起六个月内其持有及新增股份全部锁定[15] 其他 - 持股5%以上股东买卖股票参照制度第十三条执行[19] - 制度由董事会制定修订，审议通过生效，解释权归董事会[19]